上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國 114 年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國 114 年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1) 通過本公司民國 114 年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度審計報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選
6.重要決議事項五、其他事項:通過重新任命審計師案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利，新台幣102,077,380元，現金股利，新台幣3元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣102,077,380元，現金股利新台幣3元。
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書
與財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司私募發行特別股或私募國內可轉換公司債案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
表決通過114年度盈餘分配案,
每普通股配發現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊，其中全年營收為新台幣
495,440仟元，本期綜合損益總額為新台幣95,745仟元，
稀釋每股盈餘新台幣1.11元。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事暨獨立董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/01
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,254,872
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：陳金德
 (2)獨立董事：葉明
 (3)獨立董事：羅平
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事
 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事
 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：陳金德
 (2)獨立董事：葉明
 (3)獨立董事：羅平
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：陳金德/金麗集團獨立董事
 (2)獨立董事：葉明/金麗集團獨立董事
 (3)獨立董事：羅平/金麗集團獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:庄春龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:庄春龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過擬修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2) 通過本公司辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄒宓富
4.舊任者簡歷:譁裕實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林承煒
6.新任者簡歷:昌遠投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度營業決算報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事：
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍
新任獨立董事：
李傳偉
傅建中
曾智揚
張麗秋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭台強
4.舊任者簡歷:正崴精密工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭台強
6.新任者簡歷:正崴精密工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
 及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事當選人: 林育廷
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利152,800,000元整
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.其他應敘明事項:福華公司為本公司100%持股之子公司

1.董事會決議日期:115/06/24
2.發放股利種類及金額:擬決議發放現金股利152,800,000元
3.其他應敘明事項:福華公司為本公司百分之百持股子公司

1.發生變動日期:115/06/24
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
張文壹先生
楊德源先生
吳明通先生
4.舊任者簡歷:
張文壹先生：高等檢定會計審計人員考試及格、高雄縣進出口商業同業公會顧問
楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授
吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
5.新任者姓名:
楊德源先生
吳明通先生
鄭仁應先生
6.新任者簡歷:
楊德源先生：美國加州大學聖塔巴巴拉分校經濟學博士、國立高雄科技大學金融系教授
吳明通先生：公務人員冶金高考及格、鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司副董事長
鄭仁應先生：燁茂實業股份有限公司財務行政副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20 ~ 115/06/19
10.新任生效日期:115/06/24
11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同
(即自115/06/24起至118/06/23止)。