上市公司重大訊息

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/01/12
2.本次買回股份數量(股):95,000
3.本次買回股份總金額(元):234,679,261
4.本次平均每股買回價格(元):2,470.31
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):914,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.68
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/01/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第十七屆董事及獨立董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)受理股東書面提案及提名期間：自民國115年1月16日起至115年1月26日下午四時止。
(2)受理股東書面提案及提名處所：和椿科技股份有限公司(地址：台北市114內湖區洲子
街60號1樓，電話：(02)8752-3311)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定，
行使期間：自民國115年4月29日起至115年5月26日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫銘宏/財務主管、公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡玉樹/財務主管、公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司營運規劃調整
7.生效日期:115/01/12
8.其他應敘明事項:
公司於將於最近一次董事會通過追認此項職務調整。

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:
 裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
 截至114年12月31日止，本公司對裕元工業持股51.36%，裕元工業對寶勝國際持股
 62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際32.13%。
5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際114年12月自結營收。
6.因應措施:
 (1)裕元工業114年12月自結營收為美金644,490仟元；累計114年1月至12月自結營收
    為美金8,031,356仟元。
 (2)寶勝國際114年12月自結營收為人民幣1,348,205仟元；累計114年1月至12月自結
    營收為人民幣17,132,127仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：
 www.pousheng.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:大聯大控股(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年12月份自結合併營收
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
隨著生成式AI應用快速普及，AI及傳統伺服器、電源、網通與相關電子零組件
進入新一波升級週期，大聯大2025年12月營收達新台幣933.4億元，月增18.7%、
年增11.7%。
在AI及高效能運算需求帶動下，第四季營收達新台幣2,553.7億元，全年營收達
新台幣9,991.2億元，雙雙維持雙位數年成長。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/13
1.召開法人說明會之日期：115/01/13 ~ 115/01/15
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之投資人會議，說明114年第三季財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
海昌電子股份有限公司100%股份
2.事實發生日:115/1/12~115/1/12
3.董事會通過日期: 民國115年1月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：20,000仟股
交易單價：每股約新台幣26.73元
交易總金額：新台幣5.346億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：現金交易取得 
契約限制條款：無 
其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：議價
決策單位：經達宇董事會決議通過
價格決定之參考依據：會計師出具之價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
13.46元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司：累積持有本交易證券之數量： 0股；
金額： 0元；持股比例：0%；權利受限情形：無 
子公司：累積持有本交易證券之數量： 20,000仟股；
金額：5.346億元；持股比例： 100%；權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.94% 
占歸屬於母公司業主之權益比例：5.27% 
營運資金數額：新臺幣-2,862,213仟元 
取得有價證券之資金來源：子公司自有資金 
取得有價證券之原因：基於長期策略發展需求
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期策略發展需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
聯捷聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
詹定勳
24.會計師開業證書字號:
金管證字第4818號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日：115/01/12
2.事實發生主體：代子公司申報：Chi Hung Co., Ltd.
3.發生緣由(事件說明)：本公司受河內總局查核2019-2024年度所得稅查核，罰款越盾5,021,898,479元。
4.處理過程：依規定期限內繳納罰款。
5.處分情形：罰款越盾5,021,898,479元。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 0 元;
越盾 5,021,898,479 元
8.預計可能損失或影響：罰款越盾5,021,898,479
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：依規定完成改正
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：1.越盾兌換台幣匯率0.0012，新台幣約為6,026千元。
2.對本公司財務業務無重大影響。

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:遠傳電信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
遠傳電信股份有限公司公佈民國一一四年十二月自結單月合併營收為新臺幣113.41
億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為新臺幣33.47億元，營業利益為新臺幣16.27億元
，歸屬於母公司業主之淨利為新臺幣13.04億元，每股盈餘為新臺幣0.36元。
累計本年度至十二月自結合併營收為新臺幣1,103.46億元，稅前息前折舊攤銷前淨
利為新臺幣380.80億元，營業利益為新臺幣173.50億元，歸屬於母公司業主之淨利
為新臺幣137.32億元，每股盈餘為新臺幣3.81元。

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:豐泰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司自結損益資訊，12 月合併營業利益為新台幣 440,690 仟元，
本年累計合併營業利益為新台幣 7,486,228 仟元；12 月合併稅前利益為
新台幣 524,439 仟元，本年累計合併稅前淨利為新台幣 7,975,654 仟元；
本年累計合併稅後淨利為新台幣 5,415,045 仟元，歸屬於母公司業主淨利為
新台幣 5,032,917 仟元，每股盈餘為新台幣 5.10 元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區瑞湖街62號2樓部份
2.事實發生日:115/1/12~115/1/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月12日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:28平方公尺(折合8.47坪)
(2)每坪單價:每坪租金每個月約NT$1,384元(含稅)
(3)租金金額:NT$11,722元(含稅)
(4)使用權資產金額:NT$217,945元 (含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
「富邦二號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司
與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:
本項不動產使用權資產為新增租辦公室，作為自用辦公場所使用。
(2)前次移轉之所有人：台北富邦商業銀行股份有限公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人
(4)前次移轉日期：95/04/06
(5)前次移轉金額：每坪單價約NT$196,202
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:月付
(2)租期: 115年2月1日至116年4月30日
(3)契約限制條款及其他重要約定: 無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額:
(1)租賃面積:28平方公尺(折合8.47坪)
(2)每坪單價:每坪租金每個月約NT$1,449元(含稅)
(3)租金金額:每個月NT$12,273元(含稅)
(4)使用權資產金額: NT$223,478元 (含稅)
13.專業估價師姓名:
林金生
14.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第000060號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公空間使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
核決權限依本公司「取得或處分資產處理程序」第六條
及金控法第45條及本公司「利害關係人授信以外交易
概括授權內部控管作業規範」規定辦理。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢智信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A26451 期 C26A26451
共赢智信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A26457 期 C26A26457
共赢智信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A26459 期 C26A26459
共赢智信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A26455 期 C26A26455
2.事實發生日:115/1/12~115/1/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年1月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A26451 期 C26A26451 期間90天：人民幣4000萬元
A26457 期 C26A26457 期間90天：人民幣4000萬元
A26459 期 C26A26459 期間90天：人民幣2000萬元
A26455 期 C26A26455 期間90天：人民幣3000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣13000萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣13000萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：20.347%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：40.394%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A14763期 C25A14763
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A14761期 C25A14761
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A14770期 C25A14770
2.事實發生日:115/1/12~115/1/12
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年1月12日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A14763期 C25A14763 期間 90天：⼈⺠幣2000萬元
A14761期 C25A14761 期間 90天：⼈⺠幣4000萬元
A14770期 C25A14770 期間 90天：⼈⺠幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣1644仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣10,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣10,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.462%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：38.638%
(3)營運資⾦數額：新台幣5,316,266仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:國泰金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司114年12月自結合併稅後損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告114年12月本公司暨主要子公司自結合併稅後損益
 單位：億元
------------------------12月損益------------------累計1-12月損益-------------
公司別              稅前      稅後            稅前      稅後     EPS(元)
國泰金控           -65.6      -8.5         1,134.3   1,079.9       7.08
國泰人壽           -94.3     -32.4           511.4     565.5       8.91
國泰世華銀行        21.5      17.6           526.8     435.1       3.35
國泰產險             1.7       1.4            44.2      37.6      18.79
國泰證券             5.4       4.6            54.9      45.0       5.85
國泰投信             2.7       2.0            34.8      27.5      18.34
註：累計1-12月不含外匯價格變動準備金之EPS(元)
國泰金控 10.99
國泰人壽 17.93
註：累計1-12月不含天災保險準備金之EPS(元)
國泰金控 7.08
國泰產險 18.31
註:國泰人壽依金管保財字第11404924813號令規定，就114年稅前盈餘之30%提存外匯價
格變動準備金217.5億元；若未適用該函令，則國泰人壽12月自結合併稅前損益為
123.2億元，稅後損益為141.6億元；國泰金控12月自結合併稅前損益為151.9億元，
稅後損益為165.5億元。
註：如未適用上述函令調整，國泰人壽114全年自結合併稅前損益為728.9億元，稅後損
益為739.5億元；國泰金控114全年自結合併稅前損益為1,351.8億元，稅後損益為
1,253.9億元

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:國泰人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:國泰人壽保險股份有限公司依金管保財字第11404924813號令規定，就114
年度稅前盈餘之30%提存外匯價格變動準備金新台幣217.5億元，認列於114年度12月。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
提存金額係以稅前盈餘之自結數之30%計算而得。如114年稅前盈餘之自結數與會計師
查核後金額有差異，該差異金額將調整於115年度。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:Karsten Gewecke
4.舊任者簡歷:Zyxel Communications A/S總經理
5.新任者姓名:林錦蘭
6.新任者簡歷:合勤科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:職務調整。
9.新任生效日期:115/01/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:康普材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資股款繳納期限已於115年1月12日下午3點30分截止，惟仍有部分
原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自115年1月13日至115年2月13
日下午3點30分止為催繳股款期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，除可持原繳款書至遠東國際商業銀
行新竹科學園區分行及全國各分行繳款外，亦得採跨行匯款或ATM跨行轉帳方式繳款
（恕不接受票據繳款），逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)於催繳期間繳納股款之認股人，俟催繳期滿後，本公司預計於115年3月6日由台灣
集中保管結算所(股)公司將認股人所認購之股數，撥入認股人指定之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658）。

1.事實發生日:115/01/12
2.公司名稱:日盛台駿國際租賃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司113年7月3日臺證上一字第1131802760號
函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項截至114年度第4季執行情形。
本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下：
本公司承諾，未來若對持股100%子公司日盛台駿全實業股份有限公司降低持股比率時，
須經本公司董事會決議提報股東會同意通過後，始得為之，並函報證券交易所備查。
6.因應措施:
(1)已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書特別記載事項乙節中揭露。
(2)本公司對日盛台駿全實業股份有限公司之持股仍維持100%。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 中鋼公司代表人：呂紹榮
4.舊任者簡歷:中龍公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
 中鋼公司代表人：梁乃文
6.新任者簡歷:中龍公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:法人代表人董事改派
9.新任者選任時持股數:
 董事：中國鋼鐵股份有限公司(代表人梁乃文) 8,612,586,123股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/28~115/09/27
11.新任生效日期:115/01/31
12.同任期董事變動比率:3/5
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/01/12
2.法人名稱:高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會
3.舊任者姓名:陳春生
4.舊任者簡歷:高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會前理事長
5.新任者姓名:楊乙記
6.新任者簡歷:高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會理事長
7.異動原因:法人代表人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/19-117/06/18
9.新任生效日期:115/01/12
10.其他應敘明事項:無