上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年3月31日召開董事會重要決議如下:
討論事項
(1)擬辦理私募普通股案
(2)115年股東常會規劃案(議案新增)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:目前尚未洽定特定人。
(A)本次私募案規劃之應募人選擇方向，將以符合證券交易法第四十三條之六
規定之人選為限，應募人將以策略性投資人為主，但並不限於一名。
(B)先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，
並符合法令規定之人中選定。
(C)需認同公司經營理念及專業團隊為原則。
4.私募股數或張數:以不超過普通股4,000萬股。
5.得私募額度:以不超過普通股4,000萬股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:A.本次私募普通股參考價格，係依以下二基準
計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
B.本次私募價格之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
C.若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響低於股票面額，則對股東權益影響
為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損。此一累積虧損將視公司未來營運狀況
消除之。
7.本次私募資金用途:用於充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次股東
會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發展所
需資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之
六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當
時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，
或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年營業計劃
(2)：審計委員會查核報告
(3)：資金貸與他人暨背書保證明細報告
(4)：赴大陸地區投資情形報告
(5)：本公司與中澤集團仲裁及訴訟案進度報告
(6)：本公司113年度現金增資辦理情形報告
(7)：私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬辦理私募普通股案(新增議案)
(2)：修訂公司章程案(新增議案)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：本次新增7.召集事由三、討論事項1.擬辦理私募普通股案(新增議案)。
2.修訂公司章程案(新增議案)。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:大量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)為配合子公司大量先進智能股份有限公司(以下簡稱大量先進公司)營運發展、
    吸引及留任專業人才之需要，暨未來申請股票上市(櫃)之股權分散規劃事宜，
    擬提請股東會同意本公司得於分割基準日變更登記完成日起一年內，於大量先
    進公司一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部份股
    份，及一次或分次處分本公司所持有之大量先進公司部份股權。
(二)大量先進公司現金增資新股，本公司放棄洽特定人認購之對象，優先以本公司
    原有股東優先認購，其次順序為大量先進公司員工、本公司或本公司從屬公司
    員工、對大量先進公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則
    。其實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜，擬由大量先進
    公司董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。
(三)本公司處分大量先進公司之價格應不低於本公司決議處分該公司股份之董事會
    前，大量先進公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值。處分交
    易相對人，以本公司原有股東優先認購，其次順序為大量先進公司員工、本公
    司或本公司從屬公司員工、對大量先進公司營運發展有助益之策略性投資人或
    財務性投資人為原則。其實際釋股價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜
    ，擬提請股東會授權董事會依市場狀況及大量先進公司營運情形訂定之。
(四)前述放棄現金增資及處分該公司股權，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營
    業細則」第48-2條之規定，委請獨立專家就價格合理性及對上市公司股東權益
    之影響出具意見書。
(五)經前開本公司釋股及放棄現金增資認購作業完成後，本公司對大量先進公司之
    持股比例於該公司申請上市(櫃)前，仍不應低於60%為原則。
(六)日後大量先進公司申請上市(櫃)相關作業所需釋股，本公司將配合相關法令規
    定進行提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關
    法令規定、當時市場狀況及大量先進公司營運情形與承銷商共同議定。
6.因應措施:擬俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會日期:115/03/31
2.股東會日期:115/05/12
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
  南京大量數控科技有限公司(以下簡稱南京大量)
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
  為快速拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、
  提高企業集團的全球競爭力，擬變更組織為股份有限公司，
  並向中國大陸或香港之證券交易所申請首次公開發行及申請股票上市交易，
  若能順利完成上市程序，可望對企業集團形象及業務帶來正面積極效益，
  並提升轉投資價值，本公司及其所有股東將為共同受益者。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
  (1)對財務的影響
   (A)南京大量如順利於中國大陸或香港之證券交易所上市，南京大量所發行　
      上市募集資金淨額，主要將用於補充營運資金；待募集資金到位後，
      可用於提升產能及業務競爭力，有利於增加集團獲利及股東權益。
   (B)將為未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境，
      並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。
   (C)可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司
      企業集團資本實力，俾為股東追求最大利益。
   (D)預計未來仍將維持透過第三地區子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD
      間接持有南京大量股權，對南京大量及其子公司仍具有控制力。
  (2)對業務的影響
   (A)南京大量係專業生產印刷電路板用之設備，通過發行上市並募集資金，
      可幫助公司提升研發能力和生產能力並拓展中國市場，進一步提高巿佔率
      及本公司企業集團獲利。
   (B)藉由發行上市，有助於提升南京大量在當地的企業形象，吸引優秀人才，
      並可藉由員工股權激勵等相關獎勵措施確保核心員工的穩定性及提高
      對公司的向心力，有助公司拓展業務之人力資源優勢及本公司企業集團
      的發展前景。
6.預計組織架構及業務調整方式:
  本公司未來仍以透過第三地區子公司TA LIANG TECHNOLOGY CO., LTD
  間接持有南京大量股權，南京大量及其子公司之組織架構均與現行狀況相同，
  對於本公司投資組織架構尚無影響。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
  南京大量未作業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金，
  提升公司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
  南京大量擬在中國大陸或香港之證券交易所上市，股票面值為每股人民幣1元，
  根據上市地相關法規，最低公開發行釋股比例應為10%~25%，惟最終申請上巿
  之交易所及發行數量，擬提請股東會授權本公司董事會、及/或南京大量董事會
  或其授權之人根據當地法律法規、資金需求、與當地監管機構的溝通情況及
  市場情況與主辦承銷商協商確定之。
9.價格訂定依據:
  為辦理本次發行上市，南京大量擬按照中國大陸或香港之證券交易所上市規則
  及市場慣例之定價機制以釐定發行價格，新股採取公開發售、國際發售或
  其他符合中國大陸或香港之證券交易所上市規則之方式，銷售予符合資格之
  投資人。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
  根據上市相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合相關法律法規
  和監管機構規定的詢價對象和符合資格之自然人、法人，以及符合
  中國大陸或香港之證券交易所及期貨事務監察委員會及中國證券監督管理委員會
  規定的投資者。
11.是否影響公司繼續上市:
  南京大量申請於中國大陸或香港之證券交易所上市，均按相關法令規定辦理，
  且本公司仍保有對南京大量之控制地位，依投資組織架構南京大量
  仍為本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障，
  故並不影響本公司於台灣繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/03/31
13.其他應敘明事項:
  目前尚未正式提出申請送件，未來申請送件時間點及申請時間長短，
  實仍存在有不確定性及不可預測性。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/12
3.股東會召開地點：本公司
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告書。
(2)：本公司114年度審計委員會審查營業報告書、個體財務報表、
合併財務報表及盈餘分配案報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：本公司擬辦理半導體事業分割報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：南京大量數控科技有限公司海外上市案。
(2)：「公司章程」修訂案。
(3)：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「大量先進智能股份有限公司」
釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/14
10.停止過戶截止日期：115/05/12
11.其他應敘明事項：(1)本次增列報告事項：本公司擬辦理半導體事業分割報告
(2)本次增列討論事項：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對
  「大量先進智能股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:115/3/31
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：大量科技股份有限公司（下稱「本公司」）
(2)受讓營業之既存公司：大量先進智能股份有限公司（下稱「大量先進公司」）
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
大量先進公司：本公司100%持股之既存子公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)大量先進公司為本公司百分之百持股之子公司
(2)本次分割係屬集團內部組織重組，並未改變經濟實質及利益歸屬，且依據會計師
   出具之合理性意見書，本公司因本分割案而取得之大量先進公司股份對價尚屬合
   理(詳後述），故對本公司股東權益應無影響
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
分割理由：為提昇集團營運績效，俾落實專業分工
對價條件及支付時點：請見後述
8.併購後預計產生之效益:
本公司期望透過本次組織重組，落實專業分工，簡化管理流程，
使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本公司係將半導體事業之相關營業（下稱「分割標的」）分割讓與予
本公司100%持有之子公司，故對本公司合併財務報表之每股淨值及
每股盈餘並無影響
10.併購之對價種類及資金來源:
併購之對價種類：大量先進公司普通股
併購之資金來源：不適用
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：
本公司分割讓與之營業價值、資產及負債金額預計為新臺幣120,000仟元，大量
先進公司預計以新發行之每股面額10元之普通股1股，預計發行普通股12,000仟
股予本公司作為受讓分割標的之對價
(2)計算依據：
換股比率係參考本公司民國114年12月31日經會計師查核簽證之財務報表所列帳
面價值為依據，並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日相關科目之價值
變化等因素進行評估，惟實際金額仍以分割基準日之公允價值為準，並參酌獨立
專家出具之合理意見書而訂定
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
致和聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
施炳全
15.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第3325號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本次交易大量科技擬分割半導體事業部淨資產計新台幣120,000,000元予大量先進智能，
由大量先進智能以每股10元發行新股作為對價，預計發行12,000,000股，應屬合理
17.預定完成日程(註七):
分割基準日暫訂為115年8月1日。惟若分割作業之實際需要而有必要調整時，由雙方
公司董事會或董事會授權之人協議調整之
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日仍為有效
   之一切權利義務，均由大量先進公司依法概括承受；如需辦理相關手續，本公司應
   配合之
(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係為可分者外，大量先進公司應就分割前
   本公司所負債務，於其受讓營業之出資範圍內，依企業併購法第35條第7項規定與
   本公司負連帶清償責任。但債權人之債權請求權，自分割基準日起二年內不行使而
   消滅
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)分割讓與之營業價值：預計為新臺幣120,000仟元
(2)本公司取得之股份總數及種類：大量先進公司預計以新發行之每股面額10元
   之普通股1股，發行普通股12,000仟股予本公司作為受讓分割標的之對價
(3)換股比率係參考本公司民國114年12月31日經會計師查核簽證之財務報表所列
   帳面價值為依據，並考量折舊、資本支出計畫及預估至分割基準日相關科目之
   價值變化等因素進行評估，惟實際金額仍以分割基準日之公允價值為準，並參
   酌獨立專家出具之合理意見書而訂定
(4)就本分割案之分割基準日、作業時程(包含但不限於分割基準日、預計計畫執行
   進度、預計完成日程等)及程序等相關事宜如有調整之必要，以及其他未盡事項
   ，由雙方公司董事會或董事會授權之人協議調整之
另就有關本案分割標的之相關營業範圍、營業價值(含資產、負債)、換股比例，或
因主管機關行政指導或相關法令制定事宜，或因客觀環境需變更時，擬另召集董事
會決議或依分割計畫書處理
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
分割基準日後，大量先進公司仍為本公司百分之百持股之子公司
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
本公司就本次分割擬採企業併購法第36條第1項之非對稱式分割辦理。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
(1)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
   本公司持有大量先進公司100%股權，該公司三席董事及一名監察人均由本公司指派，
   本公司董事長王作京(所代表法人：大量科技股份有限公司)亦為該公司之董事長，
   且本公司董事簡禎祈、林德錚(所代表法人：大量科技股份有限公司)亦為該公司之董事
(2)其應迴避或不迴避理由：
   上述三位董事並未因本分割案而有特別取得權利、免除義務、喪失權利或新負義務
   之情事，故參與本案討論及表決尚無致損害本公司利益而須迴避之虞，仍得行使表
   決權
(3)迴避情形：不迴避
(4)贊成或反對併購決議之理由：
   王作京董事長：本公司因本分割案而取得之大量先進公司股權價值與本公司分割之營業
                價值相等，故本分割案對本公司股東權益無重大影響，且從長期發展規
                劃來看，本分割案對雙方資源將可進行有效分配，有助於股東權益增長。
   簡禎祈董事：贊成本分割案，對於半導體事業部KPI或是團隊來講比較有一個明確的目標
              ，有利於整個公司集團的管理，對於半導體事業部也是一個非常好的機會，
              對未來的成長是有正面的幫助。
   林德錚董事：贊成本分割案，本分割案對本公司股東權益無重大影響，事實上應該是有正
              面的幫助，可以說且從長期發展規劃來看可提升集團整體競爭力及經營績效
              ，符合股東最佳利益及本公司利益。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游玉華，發言人暨財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆齡退休
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:目前由會計主管代理，待董事會通過派任後另行公告。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
172967NG2：100,000 單位；每單位US$98.72；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
172967NG2：2,718,300 單位；US$269.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.01%；8.07%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總經理、技術副總經理
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
業務副總經理：無
技術副總經理：無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
業務副總經理：洪元忠/本公司業務副總經理
技術副總經理：蔡忠憲/本公司技術副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:本案經115/03/31董事會通過

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室（華南銀行總行大樓會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告
(2)：民國一百一十四年度審計委員會查核報告
(3)：民國一百一十四年度董事酬金領取情形報告
(4)：民國一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
(5)：民國一百一十四年度私募有價證券辦理情形報告
(6)：民國一百一十四年度投資性不動產之會計政策，改採公允價值模式情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案
(2)：民國一百一十四年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/9/19~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
Daiwa House Industry Co., Ltd. 
(非關係人)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.累計金額JPY 9,362,424千元，約合新台幣1,873,608千元，
包含取得土地及相關必要費用與本次董事會通過委託興建廠房預算。

2.重要約定事項：
(1)子公司日本Nikko-Materials Co., Ltd.(下稱NM公司)
委託承包商Daiwa House Industry Co., Ltd.取得坐落於
日本愛知縣豐田地區土地並新建廠房相關工程。
(2)內容包含統籌土地購置與開發申請、整地調查測量、
設備移設、土木及建築工程與現有舊廠房復原等，
由NM公司按工程進度付款。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
(1) JPY/TWD匯率=0.20012
(2) 本案依集團核決權限規定，尚待本公司董事會決議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31
2.審計委員會通過日期:115/03/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,140,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):326,708
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(575,720)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(609,392)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(603,852)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(455,448)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.43)
11.期末總資產(仟元):3,941,599
12.期末總負債(仟元):2,478,869
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,405,870
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.發行期間:本員工認股權憑證，自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，
 得視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:以認股資格基準日本公司及國內外從屬公司具特定職等或對
 公司有特殊貢獻之全職員工為限；所稱從屬公司之定義，係依據金管會107年12月
 27日金管證發字第1070121068號令之函釋所訂標準認定之。認股資格基準日由董
 事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌年資、職級、
 工作績效、整體貢獻或特殊功績等事項訂定分配標準或原則，經董事長核定後，
 依據以下審核程序辦理：
   一、員工具本公司經理人或董事身分者，應先經本公司薪資報酬委員會同意後
       ，再提本公司董事會決議通過。
   二、員工非具本公司經理人身分者，應先經本公司審計委員會同意後，再提本
       公司董事會決議通過。
 任一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定（認股價格低於發行日標的股票
 之收盤價）累計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工
 權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第　
 五十六條第一項規定（認股價格不低於發行日標的股票之收盤價）發行員工認股
 權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一
 。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限
 制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:12,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:12,000,000股。
7.認股價格:以不低於本員工認股權憑證發行日本公司普通股收盤價之50%為認股價
 格，實際之認股價格授權董事長訂定之。
8.認股權利期間:
   一、本員工認股權憑證存續期間為六年，此一期間內不得質押、轉讓、贈與他
       人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使
       之認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
   二、認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依下列時程行使認股權。
        認股權憑證授予期間    累計最高可行使認股權比例
              屆滿2年                  30%
              屆滿3年                  60%
              屆滿4年                 100%
   三、認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等
       故意或重大過失者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並
       註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
   一、離職（包含自願離職、資遣及解僱）：
       已具行使權之員工認股權憑證，應自離職日起一個月內行使認股權利，逾
       期未行使視為放棄認股權利，但如遇第八條第二款所定不得行使認股之期
       間，認股權行使期間得依該停止行使認股期間依序往後遞延，惟不得逾本
       認股權憑證之存續期間。
       未具行使權之認股權憑證，自離職當日起即失效。
   二、留職停薪：
       凡經公司核准辦理留職停薪之認股權人，已具行使權之員工認股權憑證，
       應自留職停薪日起一個月內行使認股權利，但如遇第八條第二款所定不得
       行使認股之期間，認股權行使期間得依該停止行使認股期間依序往後遞延
       ，惟不得逾本認股權憑證之存續期間。
       未具行使權之認股權憑證，自復職日起回復其權利，惟行使認股權時程依
       留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。
   三、退休：
       已具行使權之員工認股權憑證，應自退休日起一個月內行使認股權利，逾
       期未行使視為棄認股權利，但如遇第八條第二款所定不得行使認股之期間
       ，認股權行使期間得依該停止行使認股期間依序往後遞延，惟不得逾本認
       股權憑證之存續期間。
       未具行使權之認股權憑證，自退休當日起即失效。
   四、死亡：
       已具行使權之員工認股權憑證，於死亡時，由繼承人於依法完成必要之繼
       承程序後，應自死亡日起一年內行使認股權利，逾期未行使視為放棄認股
       權利，但如遇第八條第二款所定不得行使認股之期間，認股權行使期間得
       依該停止行使認股期間依序往後遞延，惟不得逾本認股權憑證之存續期間
       。
       未具行使權之認股權憑證，自死亡當日起即失效。
   五、調職：
       1.如認股權人請調至關係企業時，其員工認股權憑證應依照本款第（一）
         目「離職」之方式處理。
       2.認股權人如因本公司營運所需，經本公司核定轉任至關係企業時，由董
         事長核定得於存續期間繼續依原認股權利行使。
   六、其他：
       非屬上列原因或實際依照前揭各目規定執行時須依相關法令進行調整時，
       授權董事長依實際狀況個別訂定或調整之。
   七、認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股
       權利。
11.其他認股條件:
   一、對於有特殊重大貢獻或功績之認股權人，經董事長特別核准者，得排除本
       條第四款所訂權利行使期間及失效日之適用，於本認股權憑證之存續期間
       內延長其權利及行使期限，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行
       使，亦得不受第二款第（二）目有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。
       前述經董事長特別核准之認股權憑證應於事後提報董事會。
   二、對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
12.履約方式:
   一、由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之，並依公司法第一百六十
       一條第一項但書規定，採先發行股票後辦理資本額變更登記。
   二、新股交付對象為在境外子公司員工者，則交付至境外子公司開立於保管機
       構之「員工集合投資專戶」。該帳戶僅限於賣出該等員工因行使認購有價
       證券權利及因讓受與配發取得之股票，不得從事其他證券買賣交易。
13.認股價格之調整:
   一、本員工認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之
       各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已
       發行普通股股份增加時（包括但不限於以募集發行或私募方式辦理之現金
       增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新
       股、股票分割及現金增資參與發行海外存託憑證等），本公司應依下列公
       式，計算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），並
       於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股股份
       增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者則於股款繳足日調
       整之，遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整：
       調整後之認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款金額×新股
                        發行股數)/每股時價〕/(已發行股數＋新股發行股數)
       股票面額變更時：
       調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股數/
                       股票面額變更後已發行普通股股數）
      （一）如為股票分割則為分割基準日調整；如為合併或受讓增資則於合併或
            受讓基準 日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發
            行海外存託憑證，因無除權基準日，則於股款繳足日調整；如係採私
            募方式辦理之現金增資，則於私募有價證券交付日調整。
       (二）已發行股數係指普通股已發行股份總數（加計已私募股數）減除本公
            司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數及本公司已收回或買回惟尚未
            註銷之限制員工權利新股。
      （三）每股繳款額，如係屬無償配股或股票分割，則其繳款額為零。
      （四) 與他公司合併時，增資新股每股繳款額為合併基準日前第四十五個營
            業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價；受讓他公司股份
            發行新股時，增資新股每股繳款額為受讓股份過戶完成日前第四十五
            個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
      （五）每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日、股票分割基準日或
            私募有價證券交付日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤
            價之簡單算術平均數為準。
   二、本員工認股權憑證發行後，如遇本公司配發普通股現金股利時，應於除息
       基準日按下列公式調降認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）
       。
       調降後認股價格 = 調降前認股價格 ×（1 – 發放普通股現金股利占每股時
       價之比率）
       上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個
       營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
   三、遇有同時發放現金股利及股票股利（含盈餘轉增資及資本公積轉增資），認
       股價格應先就上述第二款配發現金股利之調整公式調整後，再依上述第一款
       股份增加之調整公式調整之。
   四、本員工認股權憑證發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份
       減少（包含減資彌補虧損及現金減資）等情事時，本公司應依下列公式，計
       算調整後認股價格（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入），並於減資基
       準日調整之，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調
       整之。
      （一）減資彌補虧損時：
            調整後認股價格 = 調整前認股價格x（減資前已發行普通股股數/減資
                             後已發行普通股股數）
      （二）現金減資時：
            調整後認股價格 =〔調整前認股價格x（1-每股退還現金金額占換發新
                              股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減資前已
                              發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）
      （三）股票面額變更時：
            調整後認股價格 = 調整前認股價格x（股票面額變更前已發行普通股
                             股數/股票面額變更後已發行普通股股數）
14.行使認股權之程序:
   一、認股權人除依法暫停過戶期間及第二款所定暫停權利行使期間外，得依第五
       條第二款第（二）目所定之權利期間行使認股權利，填具員工認股申請書，
       向本公司之股務代理機構提出申請，並繳納股款至指定銀行，認股權人一經
       繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。
   二、本員工認股權憑證，於以下期間不得行使認股權：
      （一）當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
      （二）發行無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止
            過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。
      （三）辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
      （四）決定合併基準日之董事會召開後至合併基準日止之期間；或決定分割基
            準日之董事會召開後至分割基準日止之期間。
      （五）其他依事實發生之法定停止過戶期間。
   三、本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將其認購之股數登載於
       本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式交付本公司新發行之普通
       股，並自向認股權人交付之日起上市買賣。
   四、本公司至少每季經董事會訂定發行新股增資基準日後，向公司登記之主管機
       關辦理資本額變更登記；惟如遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日
       時，得調整變更登記時間。
   五、上述第一款及第三款有關認股權人若為境外子公司員工者，則由台灣地區代
       理人或代表人代為執行之。
15.認股後之權利義務:
   一、依本辦法所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同。
   二、認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，均按當時中華民國
       主管機關所訂之相關稅務規定及受配認股權之海外子公司註冊地及員工所在
       國家之相關稅務規定辦理。
   三、大陸籍員工持有本公司依本辦法所交付之股票者，其表決權之行使，除法令
       另有規定外，不得有實質控制或影響公司經營管理之情事，並應由台灣地區
       代理人或代表人出席為之。
   四、外籍員工持有本公司依本辦法所交付之股票者，其表決權之行使，除法令另
       有規定外，應由台灣地區代理人或代表人出席為之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:
  保密規定
  認股權人經授予員工認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，
  不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依第五條第二
  款第（三）目規定辦理。
19.其他應敘明事項:
  一、實施細則
      個別認股權人被授予員工認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換
      發股票、認股價格調整等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通
      知認股權人。
  二、其他重要事項
     （一）本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，
           並報經主管機關申報生效後執行，發行前修正時亦同。若於送件審核過，
           程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修正本辦法，嗣
           後再提董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意追認
           後始得發行。
     （二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（下稱「本案」）
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 (1)發行總金額：依發行股數及實際每股發行價格而定。
 (2)發行股數：不超過普通股100,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%~15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:
  除依「公司法」第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%~15%
  之股份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依「證券交易法」第28條之1
  規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數提撥以參與海外存託憑證方
  式對外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之或得視市　
  場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:
  為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於充實營運資金、支
  應外幣購料、償還借款或長期策略發展所需之資金需求），並使資金募集管道更形
  國際化及多元化。
15.其他應敘明事項:
  (1)本案之重要內容，包括但不限於承銷方式、暫定發行價格、實際發行價格、實際
     發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生
     效益及其他一切有關本案之事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於
     營運評估、市場客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長及/或其指定之人全
     權處理之。
  (2)為完成籌資計畫，擬提請股東會授權由董事長及/或其指定之人，代表本公司簽
     署一切有關本案之相關契約與文件，並辦理一切有關本案所需相關事宜。
  (3)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。
  (4)本案將提請本公司115年股東常會討論。

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.11769451
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：285,888,760
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.優先分派民國114年度盈餘。
2. 甲種特別股135,000,000股於109年10月15日發行，
   每股發行價格50元，特別股股息按年利率4%計算；114年
   10月15日至114年12月31日，特別股股息按重設後年利率
   5.1015%計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:自民國115/3/31至民國115/3/31
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司透過第三地區投資事業Foxconn Interconnect Technology Singapore 
Pte. Ltd.以受配富譽電子科技(淮安)有限公司之盈餘，增資富譽電子科技(淮安)
有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：美金15,000,000元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
富譽電子科技(淮安)有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金301,200,000元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金15,000,000元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子接插件、線纜組件、電子連接器等新型電子元器件
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣3,367,216,120.63元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣363,063,150.71元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金291,613,500元
14.交易相對人及其與公司之關係:
現金增資不適用；母子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
現金增資；不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：董事會
20.經紀人:
無
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
該公司未設置監察人或審計委員會
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金12,533,243,904.33元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
279.85%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
10.08%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
22.04%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金11,810,883,746.88元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
263.72%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
9.50%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
20.77%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年度：新台幣177,728,405仟元
113年度：新台幣191,550,696仟元
114年度：新台幣246,455,566仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
無
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,899,356,748
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.優先分派民國114年度盈餘。
2.股利配發係以民國115年3月31日董事會決議時
已發行可參與權利分派股1,269,148,301股計算之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。
(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(2)：發行認股價格低於市價之員工認股權憑證案。
(3)：「公司章程」修正案。
(4)：解除董事鄭文宗競業禁止限制案。
(5)：解除法人董事祥碩科技股份有限公司代表人林哲偉競業禁止限制案。
(6)：解除獨立董事龔汝沁競業禁止限制案。
(7)：解除獨立董事張家麒競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十一屆董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/16
12.停止過戶截止日期：115/05/14
13.其他應敘明事項：增列召集事由討論事項七案及其他事項一案。