上市公司重大訊息

1.原預定買回股份總金額上限(元):8,499,367,621
2.原預定買回之期間:115/02/26~115/04/24
3.原預定買回之數量(股):5,500,000
4.原預定買回區間價格(元):84.00~173.00
5.本次實際買回期間:115/03/02~115/04/01
6.本次已買回股份數量(股):5,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):667,746,871
8.本次平均每股買回價格(元):121.41
9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.65
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月7日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,390單位，均價：1.400%，
百宏：112,880單位，均價：1.400%，
嘉財：1,124,240單位，均價：1.401%，
嘉皇：169,800單位，均價：1.400%
嘉吉：122,610單位，均價：1.400%
科德：446,190單位，均價：1.395%，
嘉駿：341,980單位，均價：1.405%，
總金額：237,309仟元，(約新台幣1,128,961千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,390單位，均價：1.400%，
百宏：112,880單位，均價：1.400%，
嘉財：1,124,240單位，均價：1.401%，
嘉皇：169,800單位，均價：1.400%
嘉吉：122,610單位，均價：1.400%
科德：446,190單位，均價：1.395%，
嘉駿：341,980單位，均價：1.405%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：23.89%
占股東權益之比例：31.72%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所三天期國債逆回購GC003，代碼204003
2.交易日期:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月7日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,380單位，均價：1.120%，
百宏：112,860單位，均價：1.135%，
嘉財：1,124,070單位，均價：1.126%，
嘉皇：169,7780單位，均價：1.119%
嘉吉：122,590單位，均價：1.142%
嘉駿：341,930單位，均價：1.156%，
總金額：192,691仟元，(約新台幣916,697千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣29仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：19.40%
占股東權益之比例：25.75%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月7日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
科德：446,180單位，均價：1.300%，
總金額：44,619仟元，(約新台幣212,271千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣1仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州科德 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：4.49%
占股東權益之比例：5.96%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/08
1.召開法人說明會之日期：115/04/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之115年「AI產業」主題式業績發表會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:台灣表面黏著科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:月營收公佈
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合併營業收入(當月與去年同月比較)(單位：新臺幣仟元)

  項    目    114年03月     115年03月      成長率%
  合併營收    4,328,458     4,214,612       -2.63%

(2)合併營業收入(當月與上月比較)(單位：新臺幣仟元)

  項    目    115年02月     115年03月      成長率%
  合併營收    3,786,737     4,214,612       11.30%

(3)累計合併營業收入(單位：新臺幣仟元)

  項    目    114年1~3月    115年1~3月     成長率%
  合併營收   12,414,354    12,555,084        1.13%

(4)上列數字係本公司自結數，未經會計師簽證或核閱。

1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,627,977,774
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣1.0000元

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:虹光精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司115年3月合併營業收入
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司3月合併營業收入淨額  313,065仟元，
較去年同期成長 13.33%，
本年累計合併營業收入淨額  678,405仟元，
較去年同期成長 13.56%。

1.董事會決議日期:115/03/27
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):23,038,753,000
5.預定買回之期間:115/03/30~115/05/29
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):240.00~320.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.69
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次預計買回1,500,000股，實際買回1,000,000股
未執行完畢原因：為有效運用資金，故未予以執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案  由：	本公司擬買回公司股份轉讓予員工案，提請　討論。
說  明：	
一、依「證券交易法」第二十八條之二第一項第一款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定
辦理。
二、為激勵員工士氣留任優秀人才，並積極配合主管機關政策需要，本公司擬自集中交易市場買回公
司股份作為轉讓予員工之股票來源，相關內容說明如下：
(一)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總股數上限：14,588仟股。
(四)買回股份之總金額上限(保留盈餘加發行股份溢價加已實現資本公積扣除已決議分派盈餘）：新
台幣23,038,753,000元。
(五)預計買回之期間及數量：本公司預定本次買回1,000仟股，並視公司資金運作需要自115年3月
30日至115年5月29日止執行完畢。
(六)買回之區間價格：預計買回每股價格為新台幣240元至320元。
惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
(七)買回之方式：自集中交易市場買回。
三、本次預定買回本公司股份總數僅占本公司已發行股份之0.69%，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第4季財務報告流動資產之0.3%，經評估已考量公司財務狀況並出具不影響本公司資本
維持之聲明書，請參閱附件。
四、委請凱基證券對本公司本次買回股份價格之合理性出具評估意見，請參閱附件。
五、本公司已編製樺漢科技第二次買回股份轉讓員工辦法，請參閱附件。
六、本次執行買回本公司股份案，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變
更或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
七、將依規定於董事會通過後公告，並向主管機關辦理申報作業。
八、本案業經審計委員會決議通過，依法提請董事會決議。
決  議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
樺漢科技股份有限公司第二次買回股份轉讓員工辦法

第一條：	本公司為激勵員工及留任優秀人才，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：	本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第三條：	本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工。
第四條：	凡於員工認股基準日仍在職（以本公司及從屬公司正式編制內之全職員工為限）之正式員
工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。
第五條：	依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，並須兼顧認股基準日時公司持有之
買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂定實際得為認股權人之員工及得認股之數量，經
由董事長核定後，提報審計委員會及董事會通過；惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應提報薪
資報酬委員會及董事會通過。
第六條：	本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數、認購繳款期間、權利內容及限制條件
等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：	本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。
轉讓價格調整公式： 
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格X(申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數)
上列公式：已發行股數係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
第八條：	本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條：	本次買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓與員工，逾期未轉讓部分，視為本公司
未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。
轉讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，授權董事長另洽其他員工認購
之。
第十條：	公司可斟酌需要與員工約定相關權利義務事項，惟不得違反證券交易法及公司法等相關法
令規定。
第十一條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
樺漢科技股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經民國115年3月27日第十一屆第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之0.69%，且買回股份所需金額上限僅占本公司114
年度財務報告流動資產之0.3%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
凱基證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定
及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:大聯大控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年12月關係人交易申報資訊，合併沖銷之內部交易依規定
不予揭露，更正後之申報內容已排除上述項目
6.更正資訊項目/報表名稱:與關係人取得處分資產、進貨銷貨、應收及應付款項相關
資訊【取得資產】、【處分資產】
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月：
關係人名稱：大聯大電子(香港)有限公司
取得資產項目：機械設備
本月取得資產金額123,683仟元
本年累計取得資產金額123,683仟元
關係人名稱：共創智能(香港)有限公司
處分資產項目：機械設備
本月處分資產帳面金額123,683仟元
本月處分資產交易金額123,683仟元
本年累計處分資產交易金額123,683仟元
本月處分資產損益0仟元
本年累計處分資產損益0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月：
關係人名稱：無
取得資產項目：無
本月取得資產金額0仟元
本年累計取得資產金額0仟元
關係人名稱：無
處分資產項目：無
本月處分資產帳面金額0仟元
本月處分資產交易金額0仟元
本年累計處分資產交易金額0仟元
本月處分資產損益0仟元
本年累計處分資產損益0仟元
9.因應措施:發布重大訊息後，更正資料重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/07
2.董事會預計召開日期:115/04/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:力成科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為資金貸與他人公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,803,701
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,398,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,398,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):7,591,466
(2)累積盈虧金額(仟元):49,961,089
5.計息方式:
依合約約定。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還或提前償還。
(2)日期:
依實際動撥日起算一年為到期日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
5,916,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.51
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為集團持有99.9%股權之重要子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):329,057
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運週轉金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):845,421
(2)累積盈虧金額(仟元):347,906
5.計息方式:
依據營運地泰國當地銀行之貸款利率
6.還款之:
(1)條件:
自首次動用日起1年內償還本金及利息
(2)日期:
2027/04/06(自首次動用日起一1年內)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.29
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
以上數字計算來自於2026/02/28自結財報數字

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.之增資股份
2.事實發生日:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 民國115年4月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:879,524股 (以3/31泰銖匯率0.971635) / 879,524股 
(未滿1股無條件捨去)
每單位價格及:100元泰銖/股
交易總金額: 87,952,400泰銖
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為集團持有99.99%之重大子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經115年4月7日董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(114Q4財報4,549,998股+879,524股)
數量：5,429,522股
金額：542,952,200元(泰銖)
持股比例：99.99%
權力受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(以114Q4台幣數計算，泰銖12/31匯率0.9964)
投資佔總資產比例：35.40% (544,913,890/1,539,383,115)
投資佔歸屬於母公司之業主權益比例：70.24% (544,913,890/775,801,934)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
改善公司財務體質
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年04月07日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳佳翰
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1130332775號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
總交易金額,取得或處分有價證券標的公司每股淨值,每股交易金額均為泰銖數
最近一季財務報告期末總資產為新台幣數

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A27568 期  C26A27568
2.事實發生日:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年4月7日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A27568 期  C26A27568 65天：⼈⺠幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣605仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣4,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣4,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.795%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：38.487%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PRO3C (MALAYSIA) SDN. BHD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,523,893
(4)原背書保證之餘額(仟元):231,450
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):232,100
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):463,550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):329,267
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,006
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款
(2)日期:
直至本公司書面通知終止或本公司不再辦理續約
6.背書保證之總限額(仟元):
23,654,220
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,119,190
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
65.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
114.20
10.其他應敘明事項:
此筆背書保證於董事會提前決議，於股東會決議日2026年4月23日後生效

1.事實發生日:115/04/07
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
 	   最近一月    與去年同    最近一季   與去年同       最近四季累計
          合併自結數    期增減%   合併查核數   期增減%        合併查核數
         (115年2月)             (114年第4季)               (114年第1季至
                                                           114年第4季)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入   3,166       12.84%      11,165      41.86%        40,173
(百萬)
稅前淨利     369      402.78%       1,409     794.35%         2,346
(百萬)
歸屬母公司   295      402.78%       1,202     572.71%         1,947
業主淨利
(百萬)
每股盈餘    0.46      411.11%        1.86     572.71%          3.01
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市岡山區岡山路434號2樓（高雄市岡山區農會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司發行國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：本公司辦理募集資金部分用於轉投資大創綠能之計畫執行成效報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：更新報告事項(4)。

1.事實發生日:115/04/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:才眾电腦(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,523,893
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,157,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,160,500
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,317,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):711,492
(2)累積盈虧金額(仟元):267,576
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款
(2)日期:
直至本公司書面通知終止或本公司不再辦理續約
6.背書保證之總限額(仟元):
23,654,220
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,119,190
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
65.20
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
114.20
10.其他應敘明事項:
此筆背書保證於董事會提前決議，於股東會決議日2026年4月23日後生效

1.發生變動日期:115/04/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:羅安棣、黃賀詩、吳勝豐
獨立董事:沈培剛、李文龍、邱煌升
4.舊任者簡歷:
羅安棣:廣上科技(廣州)股份有限公司董事長
黃賀詩:廣上科技(廣州)股份有限公司董事
吳勝豐:廣上科技(廣州)股份有限公司董事
沈培剛:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事
李文龍:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事
邱煌升:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:羅安棣、黃賀詩、吳勝豐
獨立董事: 沈培剛、李文龍、梁丹妮
6.新任者簡歷:
羅安棣:廣上科技(廣州)股份有限公司董事長
黃賀詩:廣上科技(廣州)股份有限公司董事
吳勝豐:廣上科技(廣州)股份有限公司董事
沈培剛:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事
李文龍:廣上科技(廣州)股份有限公司董事獨立董事
梁丹妮:深圳國際仲裁院仲裁員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿.新任
8.異動原因: 全面改選
9.新任者選任時持股數:
羅安棣:0股
黃賀詩:0股
吳勝豐:0股
沈培剛:0股
李文龍:0股
梁丹妮:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/04/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無