上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:時碩工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/04/11 工商時報B04版位
6.報導內容:
報導標題:時碩多引擎啟動 下半年看俏
報導內容:
...今年營收有機會突破50億元...。
7.發生緣由:
(1)有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公布之資料為準。
(2)本公司並未做任何財務預測之公布，特此澄清說明。
8.因應措施:本公司於今日接獲通知，公布重大訊息澄清報導。
9.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/04/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一四年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
114年度盈餘分派現金股利情形報告案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/14
2.董事會預計召開日期:115/04/22
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：證交所(101大樓1樓資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息：114Q4財報說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司Winking Studios Limited今日董事會決議股份回購授權，相關內容
如下：
(1)董事會決議日期:115/04/07
(2)買回股份目的:用於轉讓予員工或轉讓予被併購公司對價
(3)買回股份種類:普通股
(4)買回股份總金額上限(元):不適用
(5)預定買回之期間:自2026/05/01起一年內
(6)預定買回之數量(股):44,193,811股
(7)買回區間價格(元):
   A)如自證券交易市場購買：股份回購價格=平均收盤價*105%
   B)如自證券交易市場以外購買：股份回購價格=平均收盤價*120%
     ※平均收盤價:於執行日時公司於凱利板（SGX-ST）前五個交易日收盤價平均
       值。
     ※購買股份價格（不包括與購買或取得股份相關的或附帶的費用，例如經紀
       費、佣金、適用的商品及服務稅、印花稅和清關費以及其他相關費用（如
       適用））將由董事會決定。
(8)買回方式:自證券交易市場或自證券交易市場以外購買
(9)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過10%
(10)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
(11)申報前三年內買回公司股份之情形:0
(12)已申報買回但未執行完畢之情形:0
(13)其他:本案將依規定提交本公司股東會決議

1.董事會決議日期:115/04/07
2.發放股利種類及金額:
盈餘分配採特別現金股利擬配發現金股利每股新幣0.00024元，
共計新幣106,065.15元。
3.其他應敘明事項:本案經股東常會通過後，擬提請授權總經理另訂
股息基準日及發放日。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東臨時會召開日期:115/04/30
3.股東臨時會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road,
Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過『股份回購授權』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東臨時會議擬於2026年4月30日下午4:30（新加坡時間）/上午9:30
（英國時間）召開（或緊接當天同一地點下午4:00（新加坡時間）/上午9:00（英國
時間）舉行之股東常會結束或休會後立即召開），並就相關事項向新加坡交易所及
倫敦交易所發布必要公告。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore
238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過分派2025年度盈餘分配案
第二案：核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。
第三案：通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生應重新選舉為董事。
第二案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生應重新選舉為董事。
第三案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生應重新選舉為董事。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：通過授權『董事發行股份權利』案
第二案：更新『利害關係人交易一般授權』案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東常會擬於2026年4月30日下午4:00（新加坡時間）/上午9:00
（英國時間）召開，並就相關事項向新加坡交易所及倫敦交易所發布必要公告。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司111年3月25日臺證上二字第1111700849
 號函規定，本公司股票初次上市時出具之承諾事項如下:
 (一) 於公開說明書特別記載事項乙節揭露以下事項:
  1.公司從事生物製劑新藥之研發與製造，其主要技術來源及專利保護，暨各項新藥
    研發進度、市場競爭力、可能之風險及因應措施。
  2.自2019年投入藥品委託開發暨生產服務(CDMO)，其發展規劃、競爭優勢及預計客
    戶來源，暨可能風險及因應措施。
  3.公司於新藥研發及CDMO業務皆需巨額資金，未來資金需求及規劃、可能面臨營運
    資金週轉風險及因應措施。
 (二) 延長提交集保之股票期限為三年，並自上市買賣開始日起每屆滿一年後始得領
      回三分之一。
 (三) 於上市掛牌前刪除章程第42.1條有關獨立董事召集股東會之規定。
6.因應措施:
 截至115/04/07，本公司執行情形如下:
 (一) 相關內容均已於111年5月刊印之「現金增資發行新股辦理上巿前公開承銷暨股
      票初次上巿用」公開說明書中作適當揭露，詳公開資訊觀測站。
 (二) 延長提交集保之股票期限為三年，並自上市買賣開始日起每屆滿一年後始得領
      回三分之一。
 (三) 已於111年6月2日股東會決議修訂公司章程乙案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
 投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:115/04/07
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/04/08
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.事實發生日:115/04/02
2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊。
3.處理過程:本公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，避免影響安全。
4.預計可能損失或影響:目前評估沒有個資、亦沒有機密或重要文件資料外洩等情事發
生，對本公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已於第一時間啟動資安防禦，並對網路攻擊進行清
查，亦同步持續檢視與強化提升網路與資訊基礎架構之安全控管，以確保資料安全與
完整性。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:佳世達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司合併營收(新台幣億元):
  115年3月:195.08
  114年3月:176.75
  增減幅度:10.37%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長暨發言人
2.發生變動日期:115/04/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉瑞斌/本公司執行長暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/4/8
8.其他應敘明事項:
本公司執行長將持續擔任專任董事；另依「職務授權及代理人管理辦法」
規定，發言人職務暫由代理發言人代理，至本公司另行公告止。

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金分配情形報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。

1.主管機關核准減資日期:115/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
1,235,465,690元，在外流通股數為123,546,569股，每股淨值為新台幣97.04元。
(2)本次註銷減資新台幣25,200元(2,520股)。
(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
1,235,440,490元，在外流通股數為123,544,049股，每股淨值為新台幣97.04元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:以上每股淨值係依最近一期(114Q4)會計師核閱財務報告為主。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國際法人部邀請舉辦線上法人說明會，說明本公司之產業及營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/4/28~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月07日
5.契約相對人及其與公司之關係:
CRAFS EQUIPMENT MALAYSIA SDN BHD等公司;與公司關係:無。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.發包方式：招標。
2.契約總金額：折合新台幣約543,891仟元。
3.預計工期：西元2024/5/17-2027/6/15，工期1,125個日曆天。
4.預計建築面積：27,444坪(約90,725平方米)。
5.工程地點：馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係自地委建，故不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建不動產以發展觀光旅遊業務
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因：係達一年內累積之法定交易金額達新臺幣五億元以上，故公告之。
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
3,245,791,330元，在外流通股數為324,579,133股，每股淨值為新台幣24.75元。
(2)本次註銷減資新台幣36,000元，註銷股份3,600股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
3,245,755,330元，在外流通股數為324,575,533股，每股淨值為新台幣24.75元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.以上每股淨值係依最近一期(114年第4季)會計師查核財務報告。
2.以上第3點在外流通股數不含以股款繳納憑證上市12,000,000股。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/5~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年04月07日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
61747YEV3：159,500 單位；每單位US$102.71；總金額US$16.4 佰萬元。
172967LS8：100,000 單位；每單位US$98.55；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
61747YEV3：172,500 單位；US$17.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967LS8：100,000 單位；US$9.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.15%；8.25%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。