上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信男/本公司資訊中心經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:每股分配新臺幣51元，計新臺幣4,860,150,672元。
4.除權（息）交易日:115/08/27
5.最後過戶日:115/08/28
6.停止過戶起始日期:115/08/29
7.停止過戶截止日期:115/09/02
8.除權（息）基準日:115/09/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/10/01
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認114年度盈餘分配案
　發放現金股利：每股擬分配新台幣51元，計新台幣4,860,150,672元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/30
2.發行股數:27,500,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣275,000,000元。
5.發行價格:新台幣10元。
6.員工認股股數:發行股數之10%,即2,750,000股。
7.原股東認購比率:發行股數之90%,即24,750,000股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/07/05
13.最後過戶日:115/06/30
14.停止過戶起始日期:115/07/01
15.停止過戶截止日期:115/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工之股款繳納日為民國115年07月06日
  ；特定人認股繳款日訂為民國115年07月07日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收存款機構:不適用。
19.委託存儲款項機構:不適用。
20.其他應敘明事項:因應現增作業實際發行情形，本現金增資
  案內容及其他相關事宜，如經主管機關修正、或有未盡事宜
  、或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣7,174,950,132元(每股新台幣2.0元)
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.2元，總金額為35,415,588元
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/18
13.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權董事長訂定配息基準日等相關事宜

1.董事會召集通知日:115/06/30
2.董事會預計召開日期:115/07/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
推選公司第16屆董事長與副董事長案。
報告除息基準日、發放日及其他相關事宜。
委任第六屆薪資報酬委員會成員計3席。
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
4.舊任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
5.新任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
6.新任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新推選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會召集人為黃芳芷董事。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人為獨立董事張哲榮。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為獨立董事陳奕良。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事 其享有限公司代表人：李志恩
董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武
董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷
獨立董事 陳奕良
獨立董事 張哲榮
獨立董事 歐陽彥杰
獨立董事 董士鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司私募有價證券案。
(2)通過第十三屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.契約或承諾相對人:日本藥廠（依保密協議不揭露）
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/29-125/06/28
5.主要內容（解除者不適用）:
  本公司董事會通過與日本指標性藥廠簽署
  生物相似藥EG1206A日本地區之授權銷售合約，
  由本公司負責產品研發、產品生產製造與供應，
  由日本合作夥伴負責日本之法規單位送件相關事宜與商業化上市。
6.限制條款（解除者不適用）:
  依照合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:
  無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
  無。
9.對公司財務、業務之影響:
  依據合約，台康除可獲得總額達新台幣13.2億元的
  簽約金、研發與法規連結之里程碑金與預期之銷售分潤。
  依生物醫藥授權交易慣例，本授權案之授權金為分次收取，
  且需在合約所約定的條件及雙方同意的時程內完成里程碑方可全數收款，
  實際收入將依照會計準則並視研發進度、法規單位審核、上市時間、
  市場銷售表現以及合約相關規定進行認列。
  該日本合作夥伴為一家發展成熟的知名藥廠，
  具備深厚的產業專業底蘊、卓越的執行實績，
  並深諳日本醫藥市場環境。
  預期這些優勢將為 EG1206A 在日本的法規取證路徑與商業化上市準備，
  提供強而有力的支持。
  此合作將有利於本公司藥品於日本市場之開發及拓展，
  可提高本公司產品於日本市場之能見度與競爭力，
  對公司財務及業務發展具有正面之助益。
10.具體目的:
   授權商業化本公司生物相似藥EG1206A於授權區域內銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
      投資人應審慎判斷謹慎投資。
   (2)本公司研發中藥品EG1206A為Pertuzumab生物相似藥，
      用於治療HER2早期乳癌、轉移性乳癌，
      目前已獲美國食品藥物管理局及歐盟藥品管理局對於
      精簡豁免臨床三期試驗持正面看法，
      並依據主管機關所建議，準備藥品查驗登記審查相關之送審資料。
   (3)根據羅氏大藥廠114年報資料，
      Pertuzumab全球銷售額為29.68億瑞士法郎（約37.63億美元），
      於日本銷售額為6,900萬瑞士法郎（約8,748萬美元）。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李長庚/副董事長
(2)蔡宗憲/董事
(3)朱中強/董事
(4)余佩佩/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與國泰人壽營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職國泰人壽董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係董事迴避外，其餘
出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:一一四年度盈餘分派案原經115/03/11董事會通過後，本公司依「保
險業各種準備金提存辦法」第33條規定申請增提特別盈餘公積12,585,943,707元，調
整後發放股東現金股利金額為5,000,000,000元，業經主管機關核准。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
星寶電力股份有限公司(下稱星寶公司)普通股
2.事實發生日:115/6/29~115/6/29
3.董事會通過日期: 民國115年6月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：51,787,000股
(2)每單位價格：每股約新台幣10.54元
(3)交易總金額：新台幣545,704,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：台灣汽電共生股份有限公司(下稱台汽電)
(2)其與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次交易以現金為對價，於股票交割日一次收訖。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考星寶公司115年3月31日經會計師核閱後之財務報表所示淨值，由董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.54元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
星能(股)公司：數量0股，金額新台幣0元，持股比例0%，無權利受限情形。
台汽電：51,787,000股，金額新台幣545,704,000元，持股比例100%，無權力受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例0.6%，占權益比例1.05%，營運資金為：(452,411)仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合集團投資架構調整
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
本案係屬集團內之組織架構調整，故不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳宏一
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:廖桂隆
4.舊任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長
5.新任者姓名:廖桂隆
6.新任者簡歷:世豐電力股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
新任董事:
永崴投資控股股份有限公司代表人：廖桂隆
永崴投資控股股份有限公司代表人：林坤煌
永崴投資控股股份有限公司代表人：郭守富
行政院國家發展基金管理會代表人：彭紹博
中國電力株式會社代表人：村上周一郎
新任監察人：蕭金益
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29
2.公司名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:合作金庫商業銀行董事會通過參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證
機制」，首期配合出資5,000萬美元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)合作金庫銀行響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。
(2)藉由參與「企業投資美國融資保證機制」取得融資保證，降低授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂之契約為準。