上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/16
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:子公司源傑科技申請公開發行作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:事業處處長
民國115年3月13日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
HKD32,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1. Banco Comercial Português, S.A. Macau Branch
2. China Zheshang Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch) 
3. Chiyu Banking Corporation Limited
4. Fubon Bank (Hong Kong) Limited
5. Macao Development Bank Limited 
6. Mashreqbank P.S.C., Hong Kong Branch 
7. Nanyang Commercial Bank, Limited 
8. Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., acting through
   its Hong Kong Branch
9. Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/3/12之匯率計算(HKD 1=NTD 4.0740)。

1.股東臨時會日期:115/03/16
2.重要決議事項:指派經營管理層主管
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年1月8日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
JPY2,600,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Aozora Bank, Ltd.
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/3/11之匯率計算(JPY 1=NTD 0.2005)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿二路168號3樓
4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
專利權
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
一批、新台幣1,248,000,000元(相當於美金39,000,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ALIBABA INNOVATION PRIVATE LIMITED；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
寰發股份有限公司董事會並參考獨立專家之合理性意見
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
供營運使用
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
緯騰會計師事務所
23.會計師姓名:
朱建成
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第6329號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間             (月)                    (季)            最近四季累計
------    -------------------    -------------------    ---------------
            最近一月   與去年       最近一季   與去年    114年第一季至
                                                          114年第四季
科目       115年01月  同期增減%   114年第4季 同期增減%

             自結數                  查核數                  查核數
------    ------------  -------   ----------------------    --------------
營業收入          559    34.93%      1,546     1.79%           6,046
(百萬)
稅前淨利           50   912.97%        59    210.16%              88
(百萬)
歸屬母公司業主淨利 37   373.93%        13     39.96%              51
(百萬)
每股盈餘         0.16   366.67%      0.06     50.00%            0.22
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:更正最近一月自結數年度抬頭錯誤

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北、香港
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115年3月17日至3月18日受邀參加美林證券於台北舉辦之2026 Asia Tech Conference及115年3月18日至3月19‎日受邀參加Jefferies證券於香港舉辦之Asia Forum，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。‎
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，就公司營運概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):41,450,665
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,030,589
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,308,153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):918,791
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):747,516
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):747,516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.15
11.期末總資產(仟元):23,430,063
12.期末總負債(仟元):17,127,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,302,341
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度業務概況–營業報告書。
(2)：本公司民國一一四年度員工酬勞分配情形。
(3)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。
(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
(5)：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(6)：本公司修訂「董事行為準則」(原為道德行為準則)部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度決算表冊案。
(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。
(3)：本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。
(4)：本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。
(5)：本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止
受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路
一段3號3樓)。
(2)依公司法第192條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止
受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：
新北市板橋區民生路一段3號3樓)。
(3)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利809,980,061元， 現金股利每股配發新台幣
 4.30元，即每仟股配發4,300元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一
 元之畸零數額，列入公司其他收入，惟如嗣後因普通股股份發生變動(如：
 買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等），致影響流
 通在外股份數量，使每股配息率因而發生變動者，授權董事長全權處理，並
 另行公告之。
4.除權（息）交易日:115/04/23
5.最後過戶日:115/04/26
6.停止過戶起始日期:115/04/27
7.停止過戶截止日期:115/05/01
8.除權（息）基準日:115/05/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/21
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日115年04月26日適逢星期例假日，故現場過戶提前至115年04月24日
   (星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股
   務代理部」(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦妥過戶手續，掛號郵寄者以115年
   04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過
   戶起始日一營業日前(即115年04月23日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
   (網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記
   同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。(115年04月24日以後
   同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:景碩科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(2)本公司114年現金增資發行普通股70,000,000股，每股發行價格
   新台幣145元，實收股款總額新台幣10,150,000,000元，業已全
   數收足，並訂定115年03月16日為現金增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
預定股款繳納憑證上市日期為115年03月19日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及業務狀況。
5.其他應敘明事項：會議簡報檔及影音連結將於法人說明會後揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/16
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會、審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
 許淵國/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
 審計委員會討論案/案由九、
 董事會討論案/案由十二：
 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
 請公司補充資料後，再行提報下次董事會及審計委員會審議討論。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司114年第四季之財務營運概況
5.其他應敘明事項：會議簡報檔及影音連結將於法人說明會後揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities舉辦之「2026 Asia Tech Conference」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間 自115年05
月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算
所 股份有限公司「股東會e票通」。
網址：http://www.stockvote.com.tw， 依相關說明投票。 
B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案及董事候選人名單。
1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日
上午9時至下午5時。 郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封
封面註明：「股東會提案函件」或 「董事/獨立董事候選人提名函
件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及 聯絡方式。 
2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）