上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園大溪廠區之廠務工程及研發設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台幣 1,197百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
金展空調股份有限公司、金運科技股份有限公司、
深圳市英維克科技股份有限公司、尹鑽科技有限公
司等(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：廠商提供之報價單及市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十四年度虧損撥補案，
決議不分派股東股息紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理私募有價證券案:通過。
(2)本公司發行限制員工權利新股案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:無。
3.其他應敘明事項:董事會決議2025年度盈餘不予以分配。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃〝火冏〞輝
4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張宏圖
6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，於同日推選董事長
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」
建築新建追加工程合約案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:現金股利美金4,400,000元整
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石浩吉
4.舊任者簡歷:今皓實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:石浩吉
6.新任者簡歷:今皓實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:萬洲化學(股)公司係單一法人所組織之股份有限公司，
依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林幹雄、蔡明田、鄭雁玲
4.舊任者簡歷:林幹雄/開銘實業股份有限公司總經理、
蔡明田/成功大學工程管理學院工程管理碩士專班兼任教授、
鄭雁玲/就業情報資訊(股)公司職涯顧問
5.新任者姓名:吳淑珍、陳玲珠、洪曉萍
6.新任者簡歷:吳淑珍/臺灣開億工業股份有限公司副總經理
陳玲珠/東陽實業廠股份有限公司供應本部助理副總
洪曉萍/平恆會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第五屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/18
10.新任生效日期:115/6/30
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳永茂董事長
4.舊任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳永茂董事長
6.新任者簡歷:吳永茂/東陽實業廠股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事後,由本屆
董事會重新選任吳永茂董事長續任
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及獨立董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)承認一一四年辦理私募發行普通股案洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理
      性之評估意見追認案。
   (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
   (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
   (4)通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。
   (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
   (6)通過辦理私募發行普通股案。
   (7)通過擬發行限制員工權利新股案。
   (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建工程
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
尚未確定，待確定後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
桃園大溪廠區廠房總預算不超過台幣 1,833百萬元
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
業務擴展需要
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無