上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表(含個體及合併財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年董事報告、財務報告及
會計師查核報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定取得或處分資產處理程序案
(2)通過會計師聘任案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:欣興同泰科技(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
鑑於子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司，近年營運呈現明顯虧損，
依據國際會計準則第36號公報之規定，提列資產減損共計人民幣約2.95億元，
並將於115年第二季進行認列。此金額係為預估，實際金額將以會計師核閱數為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次認列減損損失，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:不分派股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
未經表決完成承認民國 114年度虧損撥補案；惟就部分投票權數，疑違反
證交法43條之1及企併法27條等相關規定事項，移送予主管機關調查有無表決權。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
未經表決完成承認民國 114年度營業報告書及財務報表案；惟就部分投票權數，疑違
反證交法43條之1及企併法27條等相關規定事項，移送予主管機關調查有無表決權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園大溪廠區之廠務工程及研發設備
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台幣 1,197百萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
金展空調股份有限公司、金運科技股份有限公司、
深圳市英維克科技股份有限公司、尹鑽科技有限公
司等(非關係人)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：廠商提供之報價單及市場行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務擴展需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十四年度虧損撥補案，
決議不分派股東股息紅利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司辦理私募有價證券案:通過。
(2)本公司發行限制員工權利新股案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:無。
3.其他應敘明事項:董事會決議2025年度盈餘不予以分配。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃〝火冏〞輝
4.舊任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:張宏圖
6.新任者簡歷:欣巴巴事業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，於同日推選董事長
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬與巴森營造股份有限公司簽定「屏東縣長治鄉復興段525地號」
建築新建追加工程合約案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:現金股利美金4,400,000元整
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書及財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石浩吉
4.舊任者簡歷:今皓實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:石浩吉
6.新任者簡歷:今皓實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/30~118/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:萬洲化學(股)公司係單一法人所組織之股份有限公司，
依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權。