上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/07/20
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/20
2.審計委員會通過日期:115/07/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,978
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):233,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):233,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):1,737,284
12.期末總負債(仟元):199,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,538,041
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
4.舊任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
6.新任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/15
10.新任生效日期:115/07/20
11.其他應敘明事項:無。

1.股東臨時會日期:115/07/20
2.重要決議事項:通過決議現金增資美金3,980,000元案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/20
2.增資資金來源:原股東增加投資。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
美金3,980,000元，股數授權董事長辦理。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:不適用。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:轉投資子公司。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:魏啟林
4.舊任者簡歷:國際票券金融(股)公司董事長
5.新任者姓名:張兆順
6.新任者簡歷:國票金融控股(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/07/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/07/18
2.董事會預計召開日期:115/07/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06
2.投資計畫內容:越南購置自建宿舍及第二期土地設廠規劃投資
3.預計投資金額:預計約美金1,953萬元
4.預計投資日期:115年度起
5.資金來源:向母公司申請增資
6.具體目的:因應集團業務及營運發展所需之投資規劃
7.其他應敘明事項:更正投資總額

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06
2.投資計畫內容:越南購置自建宿舍及第二期土地設廠規劃投資
3.預計投資金額:預計約美金1,000萬元
4.預計投資日期:115年度起
5.資金來源:向母公司申請增資
6.具體目的:因應集團業務及營運發展所需之投資規劃
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利新台幣1,631,498,698元，每股分派新台幣19.1元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:郵資及匯費由股東自行負擔。

1.董事會決議日期：115/07/06
2.股東臨時會召開日期：115/09/02
3.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案
(2)：本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行H股股票
並在香港聯合交易所有限公司主板上市案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/08/04
8.停止過戶截止日期：115/09/02
9.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年8月12日至115年8月30日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
(3)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東臨時會者，
請於115年7月31日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06
2.投資計畫內容:
 超穎電子董事會決議通過該公司及其子公司定穎電子(昆山)有限公司資本性支出案
3.預計投資金額:預算分別約人民幣1.77億(約NT$8.34億)及人民幣0.12億(約NT$0.57億)
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資
5.資金來源:自有資金或自籌資金
6.具體目的:購買固定資產等
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.增資資金來源:發行H股並於香港聯交所主板上市募集資金
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行的H股股數不超過本次發行後公司總股本的15%（超額配售權行使前）
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:人民幣1元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同
14.本次增資資金用途:
產能建設及升級、強化研發及技術設備、充實營運資金及一般公司用途
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/07/06
2.股東會日期:預定於115/09/02召開
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:
超穎電子電路股份有限公司（下稱「超穎電子」）
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
為拓寬本公司之子公司超穎電子電路之國際融資管道，提升超穎電子國際化品牌
和形象，滿足超穎電子國際業務發展需要，深入推進超穎電子全球化戰略。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(1)對財務之影響：
 1.超穎電子如順利於香港聯交所上市，超穎電子所發行上市募集資金淨額，主要
   將用於泰國廠、黃石廠的產能建設及升級、研發投入、補充營運資金及一般用
   途；待募集資金到位後，可用於擴建產線提升產能，提升業務競爭力，有利於
   增加集團獲利及股東權益。
 2.將為「超穎電子」未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境，
   並優化本公司企業集團的財務結構及減輕財務費用。
 3.可提升本公司企業集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實本公司企業集團
   資本實力，俾為股東追求最大利益。
 4.從股權結構角度，本公司仍以透過全資控股之國內投資事業定穎電子股份有限
   公司，轉投資全資控股之境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.再轉投資
   全資控股之新加坡公司Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.，保有對超穎
   電子的實質控制地位。
(2)對業務之影響：
   超穎電子係專業的印刷電路板製造服務商，研發、生產及銷售印刷電路板，目前
   產品應用於電動車、ADAS、儲存裝置、伺服器及網通產品等領域。通過發行上市　
   並募集資金，可幫助超穎電子提升研發能力和生產能力，並增強在高階及AI印刷電
   路板領域的國際競爭力，進一步提高市佔率及本公司集團獲利。
   藉由超穎電子於香港上市，有助於進一步提升本公司企業集團的國際化形象，吸引
   優秀人才，確保核心員工的穩定性及提高對公司的向心力，有助公司拓展業務之人
   力資源優勢及本公司企業集團的發展前景。
6.預計組織架構及業務調整方式:無調整
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
(1)本公司未來仍透過境外子公司Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd.及Dynamic
   Electronics Holding Pte. Ltd.持有超穎電子之股權，另超穎電子及其子公司
   之組織架構均與現行狀況相同，對於本公司投資組織架構尚無影響。
(2)超穎電子未作組織架構及業務性質之調整，藉由發行上市並募集資金，提升公
   司價值，對本公司長期穩定發展具有正面效益。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
超穎電子擬於香港聯交所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，
本次擬發行新股股數不超過超穎電子發行後總股本比例的15%，並授予主辦承銷商不
超過前述發行新股股數15%的超額配售權，惟最終申請上市之交易所及發行數量，擬
提請股東會授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據香港地區
法律法規、資金需求、與香港聯交所的溝通狀況及市場情況與主辦承銷商協商確定之。
9.價格訂定依據:
價格之訂定將依香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定辦理，惟最終申請
上市之交易所、上市板塊、發行數量、公眾股東持股比例及發行價格擬提請股東會
授權本公司董事會、及／或超穎電子董事會或其授權之人根據當地法律法規、資金
需求、與證券監管機構的溝通情況及市場情況與主承銷商協商確定。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
上市之新股發行對象，以符合香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管規定的詢價
對象及符合資格者。
11.是否影響公司繼續上市:
超穎電子申請於香港聯交所上市，均按香港聯交所上市規則、香港法律等其他監管
規定辦理，且本公司仍保有對超穎電子之控制地位，依投資組織架構超穎電子仍為
本公司控股的子公司；本公司現有股東之利益可獲得充分保障，故並不影響本公司
於台灣繼續上市。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
115/07/06
13.其他應敘明事項:
(1)考量超穎電子長遠發展，擬向香港聯交所申請本上市案，目前仍尚未正式提出申請
   送件，未來申請送件時點及申請期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。
(2)為進行本上市案，於董事會決議通過後，擬提呈本公司股東會授權董事會或其授權
   之人、及／或授權超穎電子董事會或其授權之人根據本上市案的實施情況、有關政府
   主管機關部分的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並
   全權處理與本上市案有關事項（包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行上市的發
   行條件、發行期間、發行數量、發行物件、發行方式、定價方式、發行價格（包括價
   格區間和最終定價）、增資基準日、是否實施戰略配售（包括配售比例及配售對象）
   、募集資金用途、出具承諾函及辦理其他一切與發行上市相關的事項）。
(3)本發行案將在符合香港聯交所上市規則、香港法律、台灣證券交易所相關規定、
   其他監管規定及香港上市的要求和條件下進行，並需取得中國證監會、香港證券及期
   貨事務監察委員會和香港聯交所等相關政府機構、監管機構及證券交易所的同意、備
   案、批准及/或核准。

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣11,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金2,352,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:發放現金股利美金2,352,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.股東臨時會召開日期:115/08/04
3.股東臨時會召開地點:視訊會議
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司依據《2018年破產、重組與解散法》規定，以債權人自願清算方式進行　
清算並委任Deloitte Singapore辦理清算事宜。
(2)決議清算人得依《2018年破產、重組與解散法》所賦予之權力，於清算程序中全權
行使全部或任何相關權限。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無