上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
　　　　　　　　(月)　　　　　　　　　　 (季)　　　　　　　(最近四季累計)
　　　　最近一月　 與去年同期    最近一季　 與去年同期     (114年第1季
　　　 (115年2月)　　 增減%    (114年第4季)   增減%        至114年第4季)
      =======================  =======================  ==================
        (IFRS合併自結數)        　(IFRS合併查核數)       (IFRS合併查核數)
=============================  =======================  ==================

營業收入   221        (20)        1,142          1            4,190
(佰萬)
稅前淨利   (78)       (70)        (162)       (3,140)           315
(佰萬)
歸屬母公司
業主淨利   (78)       (70)        (256)       (1,119)           222
(佰萬)
每股盈餘 (0.24)       (71)       (0.79)       (1,217)          0.68
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:產品開發暨行銷長
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張雪玲/本公司產品開發暨行銷長
4.新任者姓名、級職及簡歷:簡文斌/本公司副產品開發暨行銷長(代理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/3/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:外部董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)楊宗煒/富邦現代人壽外部董事
(2)莊永丞/富邦現代人壽外部董事
4.舊任者簡歷:
(1)楊宗煒/富邦現代人壽外部董事
(2)莊永丞/富邦現代人壽外部董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)楊宗煒/富邦現代人壽外部董事
(2)李志峰/富邦現代人壽外部董事
6.新任者簡歷:
(1)楊宗煒/富邦現代人壽外部董事
(2)李志峰/東吳大學法律學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)楊宗煒:113/03/29~115/03/31
(2)莊永丞:113/03/29~115/03/31
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
前述董事變動比率以所有董事席次計算。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年財報與年報案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過外部董事暨審計委員會成員任命案
(二)通過外部董事任命案
(三)通過115年董事薪酬上限案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳尚仲
4.舊任者簡歷:宏正自動科技(股)公司 董事長、本公司董事長
5.新任者姓名:陳尚仲
6.新任者簡歷:宏正自動科技(股)公司 董事長、本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會推選董事長
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳星和
4.舊任者簡歷:泰宇網通(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊淑樺
6.新任者簡歷:興泰實業(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:原任辭職，重新選任
9.新任生效日期:115/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 陳尚仲
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 田慶威
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 林勇達
4.舊任者簡歷:
Aten US Holdings Inc. 代表人 陳尚仲：
宏正自動科技(股)公司董事長、本公司董事長
Aten US Holdings Inc. 代表人 田慶威：
宏正自動科技(股)公司財務長
Aten US Holdings Inc. 代表人 林勇達：
宏正自動科技(股)公司資深副總
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 陳尚仲
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 田慶威
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 林勇達
6.新任者簡歷:
Aten US Holdings Inc. 代表人 陳尚仲：
宏正自動科技(股)公司董事長、本公司董事長
Aten US Holdings Inc. 代表人 田慶威：
宏正自動科技(股)公司財務長
Aten US Holdings Inc. 代表人 林勇達：
宏正自動科技(股)公司資深副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 陳尚仲 17,672,084.37
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 田慶威 17,672,084.37
法人董事：Aten US Holdings Inc. 代表人 林勇達 17,672,084.37
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/3/17~115/3/30
11.新任生效日期:115/3/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司選舉董事案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:森崴能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年10月、114年11月、114年12月申報背書保證資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
114年10月、114年11月、114年12月
背書保證者公司:森崴能源股份有限公司
被背書保證對象:又德風力發電股份有限公司
本月實際動支金額:新台幣 540,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年10月、114年11月、114年12月
背書保證者公司:森崴能源股份有限公司
被背書保證對象:又德風力發電股份有限公司
本月實際動支金額:新台幣 560,000仟元
9.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之背書保證資訊
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉書源，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核代理人暫代，新任內部稽核主管於
 審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8(地號669、建號2222)
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 民國115年3月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:土地：480.2097平方公尺 (約145.2634坪)
             建物：1,442.34平方公尺 (約436.31坪)
             及14個停車位438.65平方公尺(約132.69坪)
交易總金額:預計為新台幣174,190,050元以內
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：文生開發股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂契約，後續依不動產買賣契約書約定。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額
決策單位：董事會決議授權董事長於交易金額新台幣174,190,050元內，
          全權代表公司向賣方洽談交易細節及簽署相關文件。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:中華不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣174,190,050元
13.專業估價師姓名:
邱襄陵
14.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000281號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/03/31
2.法人名稱:和潤企業股份有限公司
3.舊任者姓名:吳柏松
4.舊任者簡歷:和潤興業股份有限公司董事
5.新任者姓名:杜俊毅
6.新任者簡歷:和潤企業股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/01/05~116/01/04
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/31
2.法人名稱:和潤企業股份有限公司
3.舊任者姓名:林瑞基
4.舊任者簡歷:和勁企業股份有限公司董事
5.新任者姓名:吳柏松
6.新任者簡歷:和潤企業股份有限公司協理
7.異動原因:原法人董事代表人改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/08~116/05/07
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
==============  ========== ========= ============ ========= ==============
科目             最近一月    與去年    最近一季     與去年   114年第1季至
                115年02月   同期增減  114年第4季   同期增減  114年第4季

                合併自結數    (%)     合併查核數     (%)      合併查核數
==============  =========== ========== ========= ========  ===============
營業收入(百萬)         368    28.67     1,045       20.53         3,842
稅前淨利(百萬)          28   100.00        86       95.45           216
本期淨利(百萬)          19   111.11        62      100.00           147
每股盈餘(元)          0.28   115.38      0.89      102.27          2.10
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/31
2.法人名稱:和潤企業股份有限公司
3.舊任者姓名:吳柏松
4.舊任者簡歷:和潤興業股份有限公司董事
5.新任者姓名:杜俊毅
6.新任者簡歷:和潤企業股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/01/05~116/01/04
9.新任生效日期:115/04/01
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,204,974,760
5.預定買回之期間:115/04/01~115/05/31
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):80.00~115.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.95
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案
案  由：本公司擬第一次買回公司股份案，提請 討論。
說  明：
1.為激勵員工士氣並留住本公司所需優秀關鍵人才，本公司擬實施庫藏股買回並轉讓予員工。
2.擬依證交法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」之規定，買回本公司已發行股份內容如下：
(1)買回股份之目的：轉讓股份予員工。
(2)買回股份之種類：本公司普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,204,974,760元。
(4)預定買回之期間與數量：自115年4月1日起至115年5月31日止，預計買回2,000,000股。
(5)買回之區間價格：每股新台幣 80 元至 115 元之間，惟當本公司股價低於所訂買回區間價格下
限時，得繼續執行買回股份。
(6)買回方式：自集中交易市場買回。
3.本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之1.95，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。依
規定，本公司向金融監督管理委員會申報本次執行買回本公司股份案時，需由出席董事同意出具之聲
明書。
4.依證交法第28條之2第6項及第8項規定，本公司之關係企業或董事、經理人之本人及其配偶、未成
年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。
5.董事會之決議及執行情形將於最近一次股東會報告。
6.本案其他相關事宜擬授權董事長依規定全權處理之。
7.本案業經審計委員會審議通過。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項及行政院金融
監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓
員工辦法。本公司買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定
辦理。
第二條 本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除本辦法另有規定者外，與其他流通在外
之普通股相同。
第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條 凡於認購配股基準日前到職滿一定期間或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員
工，均得享有認購庫藏股之權利。
本辦法所稱之員工，係指本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之海內外子公司領有薪
資之全職員工。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
第五條 員工得認購股數係依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻及兼顧認股基準日時公司持
有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素為計算標準，訂定員工得受讓認購股數，報請董
事會核准之。
第六條 本公司買回股份轉讓予員工依以下程序辦理：
一、依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認購基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有本公司
已發行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x申報買回股份時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份
予員工前已發行之普通股總數。
第八條 本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條 本公司買回股份轉讓予員工，相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。
第十條 本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，應自買回之日起五年內全數轉讓，逾期未轉讓部
份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第十一條 買回股份轉讓予員工，將依公司法第167-3條規定，限制員工在一年內不得轉讓。
第十二條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年3月31日第五屆第12次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份2,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之一點九五，且買回股份所需金額上限僅占本
公司流動資產之百分之二十六點三九，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並
不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依富邦綜合證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合
法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.董事會決議日期:115/03/31
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):246,329,419
5.預定買回之期間:115/04/01~115/05/29
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):9.56~23.70，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.10
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,200,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/01/19 ~ 115/03/05 、預定買回股數(股)：1200000 、實際已
買回股數(股)：1200000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/01/15 ~ 114/03/12 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：1276000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：64.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採
分批買回策略，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司經第七屆第十一次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣9.56元至
23.70元間，買回本公司普通股，預定買回股數為1,000,000股。
決　議：經主席徵詢出席董事全體同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及
金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，
訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令
規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，
與其他流通在外普通股相同。
第三條 轉讓期間
本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，得一次或分次轉讓
予員工。逾期未轉讓部份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
第四條 受讓人之資格
凡於認股基準日前到職之本公司正式編制全職員工，得依本辦法第五條所定認購數
額，享有認購資格。
第五條 員工得認購股數
員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績
或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司
持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由
董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董
事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員工於
繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次認購
作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，依認股人身
分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第六條 轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、 
    權利內容及限制條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司
已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之(調整後轉讓價格採
無條件進位法計算至新台幣分為止)，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平
均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半
數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中
列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1 規定事項，始得辦理。

轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份
     時已發行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)

第八條 轉讓後之權利義務
本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條 其他有關公司與員工權利義務事項
一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關
    作業辦理。
二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡
    保密之義務。
第十條 其他
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.10%，且買回股份所需金額上
限僅佔本公司流動資產之3.08%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
群益金鼎證券股份有限公司出具評估意見，威力暘電子股份有限公司此次預計
買回公司股份所訂定之買回區間價格每股新台幣9.56元至23.70元，其對該
公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不
利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相關規定。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.事實發生日:115/03/31
2.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間           (月)                (季)                (最近四季累計)
        ---------------------  ---------------------  --------------------
        最近一月      與去年   最近一季      與去年   最近四季累計
 科目   115年02月    同期增減  114年4季     同期增減  114年1季至114年4季
      (合併自結數)        %    (合併查核數)        %    (合併查核數)
營業收入    52       30.21        140         (10.97)        508
(百萬)
稅前淨利    4        8549.06      11          64.33          41
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利    4        2085.79      8           29.34          29
(百萬)
每股盈餘    0.06                 0.15                       0.55
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:公司近期無重大異常事項

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A25336 期 C25A25336
共赢慧信黄金掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A25338 期 C25A25338
2.事實發生日:115/3/31~115/3/31
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年3月31日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A25336 期 C25A25336 90天：⼈⺠幣4000萬元
A25338 期 C25A25338 90天：⼈⺠幣4000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣1669仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣8,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣8,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：19.709%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：38.319%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董　事：長廣精機股份有限公司代表人：高輔廷
 董　事：長廣精機股份有限公司代表人：中山晶之
4.舊任者簡歷:
 高輔廷  ：日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事、副社長
 中山晶之：日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事：長廣精機股份有限公司代表人：高輔廷
 董事：長廣精機股份有限公司代表人：中山晶之
6.新任者簡歷:
 高輔廷  ：日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事、副社長
 中山晶之：日本Nikko-Materials Co., Ltd. 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，法人股東重新指派
9.新任者選任時持股數:
 董　事：長廣精機股份有限公司代表人：高輔廷  ，選任時持股數 11,520股
 董　事：長廣精機股份有限公司代表人：中山晶之，選任時持股數 11,520股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/01~115/03/31
11.新任生效日期:115/04/01
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無