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1.證券名稱: 長榮海運股份有限公司 2.交易日期:115/6/1~115/6/3 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依本公司核決權限規定 民國115年6月3日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：1,500,000股; 每股平均價格：新台幣227.39元; 交易總金額：新台幣341,083仟元。 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 新台幣26,425 仟元。 7.與交易標的公司之關係: 無。 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：6,500,000股; 金額：1,540,500仟元; 持股比例：0.30%; 權利受限情形(質押)：5,000,000股。 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:22.23%; 占母公司業主之權益比例:40.49%; 營運資金:新台幣(3,361,349)仟元。 10.取得或處分之具體目的: 提高資金使用效益。 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無。 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無。
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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 測試設備及其零配件。 2.事實發生日:114/7/1~115/6/3 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長 民國115年6月3日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 一批；交易總金額：新台幣 958,558,626元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: TERADYNE (ASIA) PTE LTD；與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件依採購合約(採購單)所示支付。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 依公司採購相關辦法程序進行比價及議價，經權責主管核准後進行採購。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:是 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運生產使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。
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1.發生變動日期:115/06/03 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:何新平、陳俊伯、黃淑華 4.舊任者簡歷: (1)何新平:本公司董事長 (2)陳俊伯:本公司總經理 (3)黃淑華:本公司副總經理暨財務長 5.新任者姓名:何新平、陳俊伯、黃淑華 6.新任者簡歷: (1)何新平:本公司董事長 (2)陳俊伯:本公司總經理 (3)黃淑華:本公司副總經理暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/06~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/03 11.其他應敘明事項:永續發展委員會由陳俊伯先生擔任永續長。
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1.發生變動日期:115/06/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：黎昌州 (2)獨立董事：李欣欣 (3)獨立董事：賴俊豪 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：黎昌州 長榮海運(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 精華光學(股)公司公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 和泰產物保險(股)公司獨立董事、審計委員 (2)獨立董事：李欣欣 新應材股份有限公司法人董事代表人 海悅國際開發(股)公司獨立董事 二十二世紀資本管理顧問(股)公司董事長 京匯資本管理顧問(股)公司董事長 未來資本創投(股)公司董事長 台日創新交流科技股份有限公司董事長 嘉和半導體股份有限公司法人董事代表人 (日本)奇邑科技株式會社取締役 (日本)GreenBee Ltd. 董事 (3)獨立董事：賴俊豪 Skymizer董事長 円星科技(股)公司 董事及薪酬委員 全智科技(股)公司董事 Wolley, Inc. (CA Inc.)董事 晶心科技(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 敦泰電子(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 振生半導體(股)公司董事 乾瞻科技(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事：鄭雅慧 (2)獨立董事：王耀東 (3)獨立董事：曾繁榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:鄭雅慧 資誠聯合會計師事務所合夥人 (2)獨立董事：王耀東 兆紀元微系統科技(股)公司 顧問 海伯特(股)公司 獨立董事 熵碼科技(股)公司 獨立董事 (3)獨立董事：曾繁榮 無. 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/03 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會召集人為獨立董事王耀東先生
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1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:何新平 4.舊任者簡歷: 本公司董事長 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 5.新任者姓名:何新平 6.新任者簡歷: 本公司董事長 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無.
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1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廠務設備 2.事實發生日:114/6/4~115/6/3 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決 民國115年6月3日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：15 批 每單位平均價格：新台幣NT$83,140,773元 總金額：新台幣NT$1,247,111,600元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 士林電機廠股份有限公司新竹分公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依訂單條件付款 契約限制條款:無 其他重要約定事項:無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:議價 價格決定之參考依據:按市場行情 決策單位:總經理室暨董事長室 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運及生產使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣61,980,720元，每股配發 新台幣0.8元。 4.除權（息）交易日:115/06/24 5.最後過戶日:115/06/25 6.停止過戶起始日期:115/06/26 7.停止過戶截止日期:115/06/30 8.除權（息）基準日:115/06/30 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/23 13.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期間 月 季 最近四季累計
================================= ======================= ===============
最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季
科目 115年04月 同期增減％ 115年第1季 同期增減％ 至115年1季
(合併自結數) (合併核閱數) (合併核閱數)
================================= ======================= ===============
營業收入 959 -36.19% 3,774 -13.25% 18,082
(百萬)
稅前淨利 310 1,414.84% 1,851 -53.63% 7,931
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利 268 153.64% 1,484 -48.72% 5,737
(百萬)
每股盈餘 0.49 202.98% 2.63 -40.63% 9.53
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 ( 月 ) ( 季 ) (最近四季累計)
---------------------------------------------------------------------------
期 間 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計(114年
科 目 (115年4月) 期增減% (115年第1季) 期增減% 第2季至115年第1季)
(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入 687 -15% 1,694 -17% 8,188
(百萬)
稅前淨利 26 150% -74 -324% -81
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利 29 152% -81 -370% -98
(百萬)
每股盈餘 0.24 152% -0.67 -368% -0.81
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無
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1.原預定買回股份總金額上限(元):4,007,924,379 2.原預定買回之期間:115/05/19~115/07/18 3.原預定買回之數量(股):2,200,000 4.原預定買回區間價格(元):27.00~45.00 5.本次實際買回期間:115/05/20~115/06/03 6.本次已買回股份數量(股):2,200,000 7.本次已買回股份總金額(元):67,482,257 8.本次平均每股買回價格(元):30.67 9.累積已持有自己公司股份數量(股):13,065,595 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.78 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無.
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北 W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：本公司於115年06月04日受邀參加花旗證券2026 Taiwan Tech Conference 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.股東會決議日:115/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人：梁見發 法人董事代表人：梁見達 董事：張建存 獨立董事：何曜宏 獨立董事：張漢堂 獨立董事：劉少凱 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上 之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事代表人：梁見達 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 梁見達：肯微(東莞)智能電子科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市黃江鎮裕元二路6號2棟402室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機、通信和其他電子設備製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 肯微科技股份有限公司投資肯微(東莞)智能電子科技有限公司 投資金額：US$1,300,000 持股比例：100% 12.其他應敘明事項:無
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1.發生變動日期:115/06/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明 4.舊任者簡歷: 獨立董事： 何曜宏/台灣工研新創協會監事 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第六屆新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
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符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國票證券(台北市南京東路五段188號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券法人座談會，說明近期營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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1.發生變動日期:115/06/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明 4.舊任者簡歷: 獨立董事： 何曜宏/台灣工研新創協會監事 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長 5.新任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱 6.新任者簡歷: 獨立董事： 何曜宏/台灣工研新創協會監事 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長 劉少凱/新航保麗龍股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/03 11.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/06/03
2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自願公告自結盈餘
5月份盈餘 累積盈餘
項目 ------------------------ ---------------------------
稅前 稅後 稅前 稅後
------------------ ----------- ----------- ------------- ------------
歸屬母公司業主 853,425 740,180 3,379,076 2,824,920
之權益(仟元)
非控制權益(仟元) 80 80 147 147
合併損益(仟元) 853,505 740,260 3,379,223 2,825,067
每股盈餘(元) 0.18 0.16 0.62 0.50
註:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
註2:本行115/05/29股東會決議通過配發特別股現金股利526,125,000元，及配發普通
股股票股利260,433,106股，故追溯調整5月份累積每股盈餘。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)5月底逾放比率為0.26% ；呆帳覆蓋率為502.6%。
(2)本年度累積至5月份之合併稅前盈餘較去年同期增加40.22%。
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1.發生變動日期:115/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
盧崑山、大訊科技股份有限公司、肯微科技股份有限公司
獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明
4.舊任者簡歷:
董事:
盧崑山/麗臺科技股份有限公司董事長
大訊科技股份有限公司/伺服器機殼、機箱之開發與製造
肯微科技股份有限公司/高階電源供應器之開發與製造
獨立董事：
何曜宏/台灣工研新創協會監事
張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁見發(大訊科技股份有限公司代表人)、梁見達(肯微科技股份有限公司代表人)
張建存
獨立董事：何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱
6.新任者簡歷:
董事:
梁見發/大訊科技股份有限公司董事長
梁見達/肯微科技股份有限公司董事長
張建存/緯城國際投資股份有限公司董事長
獨立董事：
何曜宏/台灣工研新創協會監事
張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
劉少凱/新航保麗龍股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:
梁見發(大訊科技股份有限公司代表人):18,156,081股
梁見達(肯微科技股份有限公司代表人):9,077,496股
張建存:0股
獨立董事：
何曜宏:0股
張漢堂:0股
陳德明:0股
劉少凱:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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1.事實發生日:115/06/03
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)
============== =========== ========= ============ ========= ==============
科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至
115年04月 同期增減 115年1~3月 同期增減 115年第1季
合併自結數 (%) 合併查核數 (%) 合併查核數
============== =========== ========= ============ ========= ==============
營業收入(百萬) 173 47 615 17 2217
稅前淨利(百萬) 16 148 91 8734 103
歸屬母公司業主 16 155 67 790 67
淨利(百萬) 15 152 66 2131 68
每股盈餘(元) 0.38 151 1.70 6861 1.74
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:以上115年04月及去年同期比較數之財務資料係本公司採1FRS會計
準則編製之合併自結數,未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。
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1.股東常會日期:115/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事當選人如下： 梁見發(大訊科技股份有限公司代表人) 梁見達(肯微科技股份有限公司代表人) 張建存 何曜宏(獨立董事) 張漢堂(獨立董事) 陳德明(獨立董事) 劉少凱(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: 通過私募現金增資發行新股案 通過解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:115/06/03 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度個體財務報告、114年度第四季合併財務報告、 115年度第一季合併財務報告之背書保證資訊、iXBRL申報資訊及 114年12月至115年4月背書保證揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: 中文版 (1)114年度個體財務報告之背書保證資訊/第55頁、 (2)114年度第四季合併財務報告之背書保證資訊/第64頁、 (3)115年度第一季合併財務報告之背書保證資訊/第45頁、 (4)114年12月至115年4月背書保證揭露明細表。 英文版 (1)114年度個體財務報告之背書保證資訊/第65頁、 (2)114年度第四季合併財務報告之背書保證資訊/第73頁、 7.更正前金額/內容/頁次: (114年12月至115年2月背書保證揭露明細表) 背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元 背書保證最高限額:15,693,394仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.28% 背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元 背書保證最高限額:15,693,394仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.53% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元 背書保證最高限額:15,693,394仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:16.27% 背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元 背書保證最高限額:15,693,394仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:6.31% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:7,846,697仟元 背書保證最高限額:15,693,394仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.91% (114年第四季中/英文財報、115年3月至4月背書保證揭露明細表)/ 第55、64頁、第65、73頁 背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元 背書保證最高限額:16,681,934仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.96% 背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元 背書保證最高限額:16,681,934仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.02% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元 背書保證最高限額:16,681,934仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:15.31% 背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元 背書保證最高限額:16,681,934仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.93% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,340,967仟元 背書保證最高限額:16,681,934仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.80% (115年第一季中文財報/ 第44頁 背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元 背書保證最高限額:16,726,510仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:4.95% 背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元 背書保證最高限額:16,726,510仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.00% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元 背書保證最高限額:16,726,510仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:15.27% 背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元 背書保證最高限額:16,726,510仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:5.92% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:8,363,255仟元 背書保證最高限額:16,726,510仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:1.79% 8.更正後金額/內容/頁次: (114年第四季中/英文財報、114年12月至115年2月背書保證揭露明細表)/ 第55、64頁、第65、73頁 背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:0仟元 背書保證最高限額:0仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0% 背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:1,504,083仟元 背書保證最高限額:3,008,166仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:44.48% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:710,498仟元 背書保證最高限額:1,420,996仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:179.73% 背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:1,650,648仟元 背書保證最高限額:3,301,296仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:29.98% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:710,498仟元 背書保證最高限額:1,420,996仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:21.11% 備註: 對單一企業背書保證之限額如下：因業務關係對企業背書保證， 以不超過其業務往來總額，且不超過最近期經會計師查核簽證或 核閱財務報表之淨值100%。 (115年第一季中文財報、115年3月至4月背書保證揭露明細表)/ 第45頁 背書保證者公司名稱:海研建築股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:0仟元 背書保證最高限額:0仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0% 背書保證者公司名稱:海鉅開發股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:1,519,123仟元 背書保證最高限額:3,038,246仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:44.04% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:724,484仟元 背書保證最高限額:1,448,968仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:176.26% 背書保證者公司名稱:海悅建設股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:2,132,124仟元 背書保證最高限額:4,264,248仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:23.21% 背書保證者公司名稱:海心國際股份有限公司 被背書保證對象公司名稱:南悅建設股份有限公司 對單一企業背書保證之限額:724,484仟元 背書保證最高限額:1,448,968仟元 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:20.70% 備註: 對單一企業背書保證之限額如下：因業務關係對企業背書保證， 以不超過其業務往來總額，且不超過最近期經會計師查核簽證或 核閱財務報表之淨值100%。 9.因應措施: 依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息， 更正內容後重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項: 財務報告更正，請參閱「財務報告更補正專區」之合併 及個體財務報告電子書。 背書保證資訊揭露明細表更正，請參閱「資金貸與及背書保證明細表資訊」。