上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/15
1.召開法人說明會之日期：115/04/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國際法人部邀請舉辦線上法人說明會，說明本公司之產業及營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/4/28~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月07日
5.契約相對人及其與公司之關係:
CRAFS EQUIPMENT MALAYSIA SDN BHD等公司;與公司關係:無。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
1.發包方式：招標。
2.契約總金額：折合新台幣約543,891仟元。
3.預計工期：西元2024/5/17-2027/6/15，工期1,125個日曆天。
4.預計建築面積：27,444坪(約90,725平方米)。
5.工程地點：馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
係自地委建，故不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建不動產以發展觀光旅遊業務
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，原因：係達一年內累積之法定交易金額達新臺幣五億元以上，故公告之。
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.主管機關核准減資日期:115/04/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/04/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣
3,245,791,330元，在外流通股數為324,579,133股，每股淨值為新台幣24.75元。
(2)本次註銷減資新台幣36,000元，註銷股份3,600股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣
3,245,755,330元，在外流通股數為324,575,533股，每股淨值為新台幣24.75元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
1.以上每股淨值係依最近一期(114年第4季)會計師查核財務報告。
2.以上第3點在外流通股數不含以股款繳納憑證上市12,000,000股。

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/5~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年04月07日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
61747YEV3：159,500 單位；每單位US$102.71；總金額US$16.4 佰萬元。
172967LS8：100,000 單位；每單位US$98.55；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
61747YEV3：172,500 單位；US$17.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
172967LS8：100,000 單位；US$9.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.15%；8.25%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/04/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為集團持有(99.99%)股權之重要子公司。(更正)
(3)資金貸與之限額(仟元):329,057
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運週轉金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):845,421
(2)累積盈虧金額(仟元):347,906
5.計息方式:
依據營運地泰國當地銀行之貸款利率
6.還款之:
(1)條件:
自首次動用日起1年內償還本金及利息
(2)日期:
2027/04/06(自首次動用日起一1年內)
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.29
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
以上數字計算來自於2026/02/28自結財報數字

1.股東常會日期:115/04/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案
 (2)通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
 (3)通過訂定本公司「股東會議事規則」案
 (4)通過訂定本公司「董事選任程序」案
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2 (遠東世紀廣場L棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告
(4)：董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
(3)：發行限制員工權利新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

1.董事會決議日:115/04/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何宗學協理
3.許可從事競業行為之項目:
冠德建設股份有限公司/協理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/07
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:中租迪和股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母公司
(3)背書保證之限額(仟元):69,033,030
(4)原背書保證之餘額(仟元):10,000,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,000,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,000,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,040,000
(8)本次新增背書保證之原因:
協助母公司取得短期營運資金
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):53,961,807
(2)累積盈虧金額(仟元):26,487,753
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約全數清償
(2)日期:
所有合約義務均履行完畢或解除合約之時
6.背書保證之總限額(仟元):
912,206,240
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
316,349,716
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
173.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
358.52
10.其他應敘明事項:
仲昱電業(股)公司4/7新增之背書保證金額達母公司仲信資融(股)公司淨值之5%，
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/16
1.召開法人說明會之日期：115/04/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之2026投資論壇，
並就本公司營運狀況做一說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:115/3/27~115/4/7
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年04月07日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):205
每單位價格(元):1,556.36
交易總金額(元):319,054,769
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:629,000股、金額:1,112,185,479元    
持股比例:0.29%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:74.82%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:104.79%        
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/08
1.召開法人說明會之日期：115/04/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券與台灣證券交易所舉辦之業績發表會，說明本公司之營運、財務及業務概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函
規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其115年度第1季執行情形。
6.因應措施:
承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資
損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師
查核意見之報告。
後續執行情形：截至115/3/31為止，本公司並無上述之情事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/13
1.召開法人說明會之日期：115/05/13
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：(1)公布本公司115年第1季財務報告。(2)參加方式：請參見https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/investor-relations.html
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/04/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃勢璋
6.新任者簡歷:中華經濟研究院臺灣研究所研究員兼所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:115/04/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞分派情形報告。
(4)：114年度董事酬勞分派情形報告。
(5)：「永續發展實務守則」修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理作業」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/22
10.停止過戶截止日期：115/05/20
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案期間為115年3月6日至3月16日17時止，受理處所為力智電子
股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)，有意提案之股東請於115年
3月16日17時前以書面送達或寄達，請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。 
(2) 為配合近期法令修正與實務需求，修訂本公司相關辦法，故增列討論事項於
股東常會召集事由。

1. 董事會決議日期：115/04/07
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：170,619,182
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/04/07
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額越南盾300億元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額越南盾5,500億元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:浪凡網路科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請股票上櫃轉上市時所出具之承諾事項
6.因應措施:依上述承諾申報後續執行情形
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)承諾事項:本公司承諾於上市後非依公司法第185條之規定經股東會特別決議同意
   ，絕對不移轉下列轉投資公司之股權：
    Jye Tai Precision Industrial(BVI)Co.,Ltd.(簡稱 JT-BVI)
    Super Vision Enterprise Limited (簡稱 SUPER VISION)
    捷泰電子有限公司 (簡稱 JTE)
    蘇州捷泰精密工業有限公司(簡稱 JTS)
    Jye Tai Precision Industrial(M)Sdn.Bhd.(簡稱 JTM)
    Jye Tai Precision Industrial Co.,Ltd(HK)(簡稱 JT-HK)
    Crown World Industrial LImited (簡稱 CROWN WORLD)
    東莞捷泰電子有限公司 (簡稱 JTC)
(2) 後續執行情形：
    本公司處分「Super Vision Enterprise Limited」、「Jye Tai Precision
    Industrial Co., Ltd(HK)」及其轉投資公司案經提104年5月28日股東常會通
    過，另處分「Crown World Industrial Limited」及其轉投資公司案亦業經提
    97年9月25日股東臨時會通過在案。其兩處分案經股東會通過後，董事長另依
    104年6月8日暨104年6月30日董事會所作之授權決議，於104年7月7日與威萬投
    資有限公司(World Master Investments Limited)簽訂Super Vision
    Enterprise Limited、Jye Tai Precision Industrial Co.,Ltd(HK)
    及Crown World Industrial LImited之股權交易契約。
    本公司處分蘇州捷泰精密工業有限公司，經提109年12月31股東臨時會業已通
    過，有關處分之交易條件及相關程序，依109年11月13日董事會決議授權董事長
    處理，於110年2月26日與吳江市俊野精密電子有限公司簽訂股權交易契約。
    本公司相關處分均符合上市承諾事項。