上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/07/06
2.標的物名稱及性質:子公司勁耘科技股份有限公司之
臺南廠房土地及建物
3.交易價格:本案擬採公開競標方式辦理，標售底價暫訂為新
臺幣820,000仟元，實際成交價格仍應以後續公開競標結果為準
4.交易相對人:本案擬採公開競標方式辦理，交易相對人尚未確定
5.與公司關係:尚未確定
6.預計讓與損益:以標售底價新臺幣820,000仟元初步試算，
扣除標的資產帳面價值約新臺幣298,362仟元及預估相關
交易費用後，預估處分利益約新臺幣476,508仟元。實際處分
損益仍應以最終成交價格、實際交易費用、稅負及會計師核閱　
或查核結果為準
7.鑑價機構:
客觀不動產估價師聯合事務所
展碁不動產估價師聯合事務所
8.鑑價價格:
客觀不動產估價師聯合事務所：新臺幣817,543,603元
展碁不動產估價師聯合事務所：新臺幣825,134,663元
9.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:
本案標售底價暫訂為新臺幣820,000,000元，係參酌客觀
不動產估價師聯合事務所估價金額新臺幣817,543,603元及
展碁不動產估價師聯合事務所估價金額新臺幣825,134,663元，
並考量標的資產現況、區域市場行情、公開競標方式及公司資金
需求後訂定，與鑑價金額尚無重大差異，故不適用
10.讓與營業、資產金額:標的資產帳面價值約新臺幣298,362仟元
11.讓與營業、資產占不動產、廠房及設備暨投資性不動產淨額比例:
約98.96%
12.讓與營業、資產占資產總額比例:約58.16%
13.經紀人:和氏璧國際商業不動產股份有限公司
14.經紀費用:經紀費用依實際成交價百分之三計算，營業稅外加
15.讓與之具體目的或用途:活化資產、降低不動產持有成本、
充實營運資金、清償借款及改善集團財務結構
16.決策過程:本案業經勁耘科技股份有限公司董事會決議通過
，擬以公開競標方式辦理，並依法提請股東會決議；
待股東會決議通過後，依公開競標程序及相關法令規定辦理
17.預計對公司財務業務之影響:本案如順利完成公開競標及處分，
預期可增加勁耘科技股份有限公司資金流入，降低借款及利息負擔，
並改善集團財務結構。實際財務影響仍應以最終成交價格、實際
交易費用、稅負及會計師核閱或查核結果為準
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第4款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案目前尚未經勁耘科技股份有限公司股東會決議，且尚未
完成公開競標程序，交易相對人及實際成交價格尚未確定
(2)本案後續如經股東會決議通過，並完成公開競標、決標、
簽約或其他重大進展，本公司將依相關法令規定辦理公告申報
(3)本次事件發生或決議之主體為本公司重要子公司，是否同時
符合證券交易法施行細則第7條第4款所定對股東權益或證券價格
有重大影響之事項，依實際情形辦理

1.董事會決議日期:115/07/06
2.股東臨時會召開日期:115/07/27
3.股東臨時會召開地點:桃園市大溪區新光東路63巷88號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司遷址案
(2)討論修訂本公司「公司章程」案
(3)擬採公開競標方式處分本公司持有之不動產案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/07/13
11.停止過戶截止日期:115/07/27
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:翔耀實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年7月6日召開董事會，決議通過重要子公司
勁耘科技股份有限公司擬公開標售其所有之臺南廠房土地及建物案
6.因應措施:本案後續將由重要子公司勁耘科技股份有限公司依公司法、
取得或處分資產處理程序及相關法令規定，提請其股東會審議，
並辦理後續公開標售及相關公告申報事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案標售底價暫訂為新臺幣820,000仟元，實際交易相對人、成交價格、
交易條件及財務影響，仍應以後續公開標售結果、實際交易條件及會計師核閱　
或查核結果為準

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)現金股利：現金股利每股配發2.05元，總計新台幣109,060,000元。
(2)股票股利：股票股利每股配發1.27819549元，總計新台幣68,000,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/24
5.最後過戶日:115/07/27
6.停止過戶起始日期:115/07/28
7.停止過戶截止日期:115/08/01
8.除權（息）基準日:115/08/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/09/01
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用。
15.外幣現金股利發放對象:不適用。
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。
17.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股，業經115年06月30日金融監督管理委員會
核准申報生效在案。

1.董事會召集通知日:115/07/06
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/06
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
辦理現金增資發行普通股6,000,000股，總金額60,000,000元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:授權董事長參酌發行市場狀況及相關法令規定與主辦承銷商共同議定。
9.員工認購股數或配發金額:900,000股
10.公開銷售股數:600,000股
11.原股東認購或無償配發比例:增資發行股份總數之75%，由原股東按增資認股基準日
股東名冊記載之持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或
拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款及購置機器設備。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次計畫之重要內容，包括發行價格、資金來源、計畫項目、資金運用計畫及進度、
預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需
修正者，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利人民幣500,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利人民幣500,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/07/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放現金股利人民幣500,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長-黃偉祥；副董事長-葉福海
4.舊任者簡歷:
董事長-黃偉祥：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事
副董事長-葉福海：大聯大控股所屬轉投資公司董事
5.新任者姓名:
董事長-黃偉祥、副董事長-葉福海
6.新任者簡歷:
董事長-黃偉祥：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事
副董事長-葉福海：大聯大控股所屬轉投資公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:
本公司現任第七屆董事於115年5月30日任期屆滿，於115年股東常會全面改
選，新任董事會選任董事長、副董事長。
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)聽取《2025年度董事長管理報告及會計師審計報告》
(2)承認《2025年度公司財務報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司無簽署關於《法國商業法第227-10條》規範之合約
(2)更換會計師事務所及簽證會計師案
(3)授權完成上述議案之相關法律程序
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第七屆董事任期屆滿，第八屆董事全面改選，
選舉結果-第八屆董事當選名單如下(共計八席董事、含三席獨立董事)：
董事:黃偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟。
獨立董事:劉鏡清、陳永清、于卓民。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(2)通過解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案
(3)通過解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案
(4)通過解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案
(5)通過解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案
(6)通過解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案
(7)通過解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
本公司提名獨立董事候選人林群先生因個人因素辭選，故本次選舉選
出董事8人(含獨立董事3人)，本公司將於最近一次股東會補選缺額。

1.事實發生日:115/06/30
2.原公告申報日期:115/06/26
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議115年第1次現金增資私募普通股之股款
繳納期間為115年06月26日至115年06月30日,增資金額為1,000,000,000元。
4.變動緣由及主要內容:本次原預計於繳款期間內收足股款新台幣1,000,000,000元
，現修正實際募集總額為新台幣30,010,500元，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/30
2.公司名稱:中國石油化學工業開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:充實營運資金
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次處分標的未脫標，將持續積極辦理處分活化事宜。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行普通股上限2,900仟股，發行總金額視發行價格而定。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:
實際發行價格俟經主管機關申報生效後，授權董事長視發行時市場狀況決定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留增資發行股份總數之15%，由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股份總數之10%，對外辦理公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
增資發行股份總數之75%，由原股東按認股基準日之股東名冊記載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊
一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽
特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:購置機器設備及相關廠務工程。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
1.本次現金增資計畫之重要內容，包括但不限於議定發行價格、發行條件、募集金額
、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，未來
如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理
之。
2.本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、實際
繳款期間、增資基準日、認股發放日及辦理與本次增資相關事項。

1.董事會決議日期:115/06/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
嘉晶電子股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣參億伍仟萬元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:票面金額之100%~101%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及相關廠務工程
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第六次無擔保轉換公司債之重要內容，包括但不限發行金額、
發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂定、本次計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇
有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀環境因素需要而需修正或調整時，擬授權
本公司董事長全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:周武華
4.舊任者簡歷:國票期貨(股)公司總經理
5.新任者姓名:周武華
6.新任者簡歷:國票期貨(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
第十二屆董事會第1次會議通過續聘

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強
4.舊任者簡歷:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長
5.新任者姓名:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強
6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司代表人：何志強/國票綜合證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh Cheng)
4.舊任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
5.新任者姓名:鄭泰克(Tai-Keh Cheng)
6.新任者簡歷:CTBC Bank Corp. (USA) 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:115/07/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  因兩地時區差異，本次推選於美國時間7月1日生效，為臺灣時間7月2日。