上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市民生東路四段五十四號四樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度現金股利分派情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之
　 一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請， 
   受理期間為115年3月13日至115年3月23日，
   受理處所為元禎企業股份有限公司，
   地址：(105)台北市民生東路四段54號3樓之3。 
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會議案，並不再送請
   董事會審查。
(3)本公司股東常會委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務
   代理部。
(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
   1.行使期間：自民國115年04月18日至115年05月17日止
   2.電子投票平台：
         台灣集中保管結算所股份有限公司，
         網址：https://www.stockvote.com.tw
(5)本次股東常會召開方式為實體股東會。
(6)本次股東常會不發放紀念品。
(7)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，
   屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
福懋科技
2.交易日期:115/1/6~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量4,530,000股
每單位價格71.31元
交易總金額323,047,500元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益1,552,135元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為193,000股、金額13,452,100元
持股比例為0.04%
無權利受限情形
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:28.35%;股東權益比例:37.74%
最近期財務報表中營運資金為798,022仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:
交換契約
2.事實發生日:115/3/2
3.契約金額:
承作金額RMB 90,000仟元。
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限NTD 1,500萬元。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
人民幣資金貸與款項
8.被避險項目部位之金額:
RMB 90,000仟元。
9.被避險項目之損益狀況:
單筆評估獲利NTD 16,920仟元。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
單筆評估損失NTD 18,202仟元。
11.損失發生原因及對公司之影響:
人民幣資金貸與部位因近期人民幣對台幣升值，對公司無重大影響。
12.契約期間:
114/11 - 115/05
13.限制條款:
無。
14.其他重要約定事項:
無。
15.其他敘明事項:
本公司對子公司資金貸與部位避險操作，避險工具認列評價損失，但其
對應的人民幣資金貸與部位有匯兌利益，兩者抵銷後對P&L無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊瑩，久福興業(股)公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/03
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
ISIN:XS3166239213。

1.董事會召集通知日:114/03/02
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李開台/董事
4.舊任者簡歷:康躍科技股份有限公司法務長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:25%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行10個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第3筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行9個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元1,020,000元整
第2筆:美元300,000元整
第3筆:美元350,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:10個月，
第2筆:7個月，
第3筆:9個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率15.37%
第2筆:固定年利率18.09%
第3筆:固定年利率20.65%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3307910474
第2筆:ISIN:XS3308455206
第3筆:ISIN:XS3308455545

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第4季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市 集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/04
1.召開法人說明會之日期：115/03/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市 君悅飯店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個別財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無