上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/07/20
2.重要決議事項:獨立董事增選案。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:台新大安租賃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為增加在中國融資租賃業務之競爭力，使兩家租賃子公司資源得
集中發揮綜效，擬規劃子公司台新融資租賃(中國)有限公司吸收合併新光租賃(蘇州)
有限公司，合併後存續公司名稱為台新融資租賃(中國)有限公司。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
最終以子公司董事會決議為準。

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/07/20
2.重要決議事項:
(1)通過公司章程修訂案。
(2)通過董事選舉案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/07/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許維貞資深副總經理/本公司會計主管、公司治理主管暨代理發言人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/20
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達欣工程股份有限公司一一五年度
第一次有擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣貳拾億元整。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依債券面額十足發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:採固定利率，授權董事長依發行時市場狀況決定。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還一一○年第一次有擔保普通公司債到期之本金。
11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。
12.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:臺灣土地銀行股份有限公司。
14.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:臺灣土地銀行股份有限公司長安分行。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:
上述發行條件如有變更，連同其他發行事宜、相關機構之選擇，
授權董事長依市場狀況決行之。

1.董事會決議日期:115/07/20
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金5,362,400元
3.其他應敘明事項:本公司持股100%之重要子公司百和國際有限公司經董事會決議
 分配現金股利美金5,362,400元予本公司

1.董事會決議日期:115/07/20
2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金8,000,000元
3.其他應敘明事項:本公司持股100%之重要子公司越南百和責任有限公司經董事會決議
 分配現金股利美金8,000,000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Silicon Catalyst Venture Fund, LLC - Series 2之有限責任公司權益
2.事實發生日:115/07/20
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(一)交易單位數量、每單位價格:交易標的為有限責任公司權益，
無交易數量及每單位價格。
(二)交易總金額:承諾出資額不超過美金2佰萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
(一)交易相對人: Silicon Catalyst Venture Fund, LLC
(二)其與公司之關係: 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據: 雙方協議。
(二)決策單位: 董事會。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量: 交易標的為有限責任公司權益，
故無交易數量。
(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額: 承諾出資額不超過美金2佰萬元。
(三)持股比例: 約占Series 2有限責任公司權益之8.70%。
(四)權利受限情形: 無。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.61%;
(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 0.74%;
(三)最近期財務報表中營運資金數額: 不適用。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資業務發展需要
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
1)以115/7/14美金:新臺幣 匯率1: 32.245計算。
2)開發創投為中華開發創業投資股份有限公司之簡稱。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年第五屆第九次董事會，重要決議摘要如下：
  (1)廈門永裕副總經理支領永新制動薪資案。
  (2)YCS(馬來西亞)及永裕(馬來西亞)經營管理層人事案。
  (3)本公司增資永裕機械(馬來西亞)公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/07/20
2.公司名稱:永裕機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:永裕機械工業有限公司115年第二次董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司背書保證福州新信制動系統公司2,000萬元人民幣案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/07/20
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/20
2.審計委員會通過日期:115/07/20
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,978
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,638
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):233,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):233,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.90
11.期末總資產(仟元):1,737,284
12.期末總負債(仟元):199,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,538,041
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/20
2.董事會預計召開日期:115/07/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
4.舊任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇亮
景虎士
劉佑國
何寶中
6.新任者簡歷:
蘇亮-本公司獨立董事
景虎士-本公司獨立董事
劉佑國-本公司獨立董事
何寶中-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/06/15
10.新任生效日期:115/07/20
11.其他應敘明事項:無。