上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/12/18~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1批
交易總金額：USD22,500,650
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Shuz Tung Machinery Industrial Co., Ltd.
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
交易總金額：USD22,500,650
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價後依雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/12/03
2. 簡述原公告申報內容：
標的物之名稱及性質：
(一)桃園巿大園區航站南路1號行政中心大樓7樓
(二)台北巿松山區民權東路四段81號民權大樓5樓、9樓
(三)台北巿松山區敦化北路405巷123弄3號組員中心2樓、汽修班庫房2樓
(四)台北巿松山區敦化北路405巷123弄6號福利社2樓、餐廳棟2樓
租賃面積：556坪
使用權資產總金額：新台幣26,839,347元
每月支付租金：新台幣686,250~850,470元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：本公司於115年3月4日董事會通過向中華航空股份有限公司
增租辦公空間（自115年4月1日起增租）
標的物之名稱及性質：
(一)桃園巿大園區航站南路1號行政中心大樓7樓
(二)台北巿松山區民權東路四段81號民權大樓5樓、9樓
(三)台北巿松山區敦化北路405巷123弄3號組員中心2樓、汽修班庫房2樓
(四)台北巿松山區敦化北路405巷123弄6號福利社2樓、餐廳棟1樓(本次新增)、2樓
租賃面積：566坪
使用權資產總金額：新台幣27,293,247元
每月支付租金：新台幣698,750~865,970元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:114/12/19~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：Hwa Hin Sdn. Bhd.
與公司之關係：非關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
MYR 138,765,976(約NT$1,073,641,574)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
營運所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年03月04日董事會擬議分派114年度員工酬勞新台幣8,031,884元
   及董事酬勞新台幣1,806,262元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:董事會決議通過114年度員工及董事酬勞。
(1)董事酬勞金額：以現金發放新台幣2,092,566元。
(2)員工酬勞金額：以現金發放新台幣8,813,719元。
(3)與認列費用年度帳列金額無差異。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市梧棲區草湳里大觀路6號
(經濟部產業園區管理局臺中分局會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司一一四年度董事酬金領取情形報告。
(6)：本公司審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(7)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,163,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,096,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):147,375
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,951
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,951
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):11,857,725
12.期末總負債(仟元):1,332,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,524,737
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段91之1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
(4)：114年度董事酬金與績效評結果之關聯性報告。
(5)：114年度盈餘發放現金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市大園區航站南路1-1號(桃園國際機場凱悅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告與績效評估結果之關聯性
(5)：114年度盈餘分配情形報告
(6)：114年度企業永續發展執行成果及115年度永續策略主軸與目標報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)：解除現任董事及其代表人競業行為之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,649,752,750
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):13,733,891,433
2.原預定買回之期間:115/01/06~115/03/05
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):94.50~216.00
5.本次實際買回期間:115/01/08~115/03/04
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):220,678,034
8.本次平均每股買回價格(元):147.12
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.24
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞發放報告
(4)：114年給付董事酬金報告
(5)：累積虧損達實收資本額二分之一報告
(6)：114年度健全營運計畫執行情形報告
(7)：修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,274,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,015,019
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):413,935
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):493,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):399,942
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):403,761
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.70
11.期末總資產(仟元):6,624,571
12.期末總負債(仟元):2,659,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,960,744
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
子公司Shining Smart International Corp.股權
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易總金額：
現金增資子公司Shining Smart International Corp.美金8,800仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Shining Smart International Corp.為Time Rise Corp.100%直接持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次現金增資美金8,800仟元。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Shining Smart International Corp.美金17,338仟元(持股比例100%)，
無權利受限
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
Time Rise Corp.:                                    
占最近期財務報表總資產之比例：1.30%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：1.60%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣4,188,148仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,364,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):544,463
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):212,098
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,529
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):3,751,351
12.期末總負債(仟元):1,143,146
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,597,738
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,659,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,393,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):437,416
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,028,405
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):810,699
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):791,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.22
11.期末總資產(仟元):21,491,815
12.期末總負債(仟元):7,951,336
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,377,071
14.其他應敘明事項:無。