上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利每股0.39110461元，計新台幣34,173,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/22
2.董事會預計召開日期:115/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/21
2.契約或承諾相對人:以兆豐票券金融股份有限公司為主辦公司
之聯合承銷公司團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:NA
5.主要內容（解除者不適用）:合迪(股)公司與主辦公司兆豐票券金融股份有限公司
所代表之聯合承銷公司團簽署發行免保證商業本票，期限４年，金額為
新臺幣7,800,000,000元
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:多元化籌資管道以支應合迪(股)公司
未來營運成長資金需求
10.具體目的:充實合迪(股)公司之中期營運資金暨改善財務結構
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿４年之日止

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/21
2.減資緣由:配合集團資金運作
3.減資金額:美金500萬元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:59.90%
6.減資後股本:美金3,346,851元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:海外事業處副總經理
2.發生變動日期:115/07/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李春坤 海外事業處副總經理/麗光科技(股)副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:本公司已於6月15日公告以上資訊，今提報董事會追認通過。

1.董事會召集通知日:115/07/22
2.董事會預計召開日期:115/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/21
2.董事會預計召開日期:115/07/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無