上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,990,851
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,065,987
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):910,779
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):795,735
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):735,472
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):732,334
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):38,823,523
12.期末總負債(仟元):25,169,846
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,725,343
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,551,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,421,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,888,550
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,924,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,303,702
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,340,779
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.86
11.期末總資產(仟元):289,665,250
12.期末總負債(仟元):248,906,182
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40,438,369
14.其他應敘明事項:每股盈餘係以追溯調整無償配股前之股數計算，若經追溯調整
無償配股後之每股盈餘為3.79元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:現金股利新台幣233,937,500元(每股新台幣2.33937500元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/09/23
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,999,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):733,075
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):380,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):340,837
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):276,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):276,579
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):10,483,969
12.期末總負債(仟元):6,086,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,397,835
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):941,716
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,256
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,816)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,417)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,417)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):2,710,912
12.期末總負債(仟元):698,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,012,538
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,187,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):490,125
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,082
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):203,347
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,347
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.64
11.期末總資產(仟元):7,507,591
12.期末總負債(仟元):3,774,783
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,732,808
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,510,938
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):921,184
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):691,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):660,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):514,674
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):434,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.51
11.期末總資產(仟元):13,628,181
12.期末總負債(仟元):6,191,962
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,434,402
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：274,783,682
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,348
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,029
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,249
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):2,508,045
12.期末總負債(仟元):721,032
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,787,013
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,635,317
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,616,817
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):408,478
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):404,316
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,535
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):298,698
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5
11.期末總資產(仟元):7,358,924
12.期末總負債(仟元):2,485,714
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,808,327
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: 財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：游俊菖(代理) / 宏正自動科技總管理處資深協理
會計主管：林嘉慧(代理) / 宏正自動科技會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：游俊菖 / 宏正自動科技總管理處資深協理
會計主管：林嘉慧 / 宏正自動科技會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本次董事會通過任命案
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
 黃信川,總經理
 林淑貞,總經理
 林明華,總經理
3.許可從事競業行為之項目:
 兼任其他營利事業之經理人、董事、監察人，或自營或為他人經營同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林明華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
雄獅(福建)國際旅行社有限公司 董事兼經理人
雄獅國際旅行社(上海)有限公司 執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
雄獅(福建)國際旅行社有限公司:中國(福建)
自由貿易試驗區廈門片區象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層05單元
雄獅國際旅行社(上海)有限公司:上海市黃浦區
北京東路666號東座6樓6H
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:管理諮詢業務、旅行社業務、
旅遊項目策劃服務、投資諮詢、市場信息諮詢與調查等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809,822
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):316,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):254,792
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):295,262
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):240,092
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):240,092
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.08
11.期末總資產(仟元):3,973,980
12.期末總負債(仟元):948,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,025,104
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01～115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,883,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,504,441
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,016,190
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,115,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):886,630
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):876,149
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.35
11.期末總資產(仟元):23,666,192
12.期末總負債(仟元):10,729,455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,537,235
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
考量本公司營運規劃需求，故不分派115年上半年度盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,461,055
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,489,093
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):729,817
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):865,631
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):687,555
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):678,347
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.27
11.期末總資產(仟元):13,901,384
12.期末總負債(仟元):9,151,050
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,462,671
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利NT$350,000,000元(每股配發NT$0.7元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/08/19
6.停止過戶起始日期:115/08/20
7.停止過戶截止日期:115/08/24
8.除權（息）基準日:115/08/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日預定於115/09/18。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.發放股利種類及金額:
Pegatron Holding Ltd.: 現金 US$ 44,178,717.64
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/06
2.重要決議事項:通過監察人改選案
3.其他應敘明事項:無