上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):803,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,481)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(93,319)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,218)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(81,218)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.74)
11.期末總資產(仟元):3,516,899
12.期末總負債(仟元):740,465
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,776,434
14.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/08/28
2.重要決議事項:
重要決議事項一、選舉事項：完成補選本公司董事(含獨立董事)三席。
當選董事：
興泰實業股份有限公司
泰生海洋開發股份有限公司
當選獨立董事：許綺礽。
重要決議事項二、其他事項：通過解除新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人
競業限制案
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,712)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,200)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,646)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,646)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):812,707
12.期末總負債(仟元):273,267
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):539,440
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/28
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):18,352,870
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):27,428,624
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):15,075,897
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,708,433
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,165,383
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.08
10.期末總資產(仟元):2,516,597,819
11.期末總負債(仟元):2,230,269,193
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):214,110,620
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/28
2.公司名稱:Empresa Inversiones Generales, S.A.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
為符合本集團之經營策略布局，本公司董事會決議通過孫公司Empresa Inversiones
Generales, S.A.辦理自巴拿馬遷冊至瑞士。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
旨揭事項將依相關法令辦理遷冊申請所需程序。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
京站投控公司盈餘配發股東現金股利:新台幣  334,500,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務總監
2.發生變動日期:115/08/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧玲玲、財務總監及董事會秘書
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.生效日期:115/08/27
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理:
3.舊任者姓名:郭英麟
4.舊任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
5.新任者姓名:郭英麟
6.新任者簡歷:深圳天德鈺科技股份有限公司董事長、總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/08/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東臨時會日期:115/08/27
2.重要決議事項:
  (1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。
  (2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案：
     當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝
  (3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案：
     當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/08/27
2.股東臨時會召開日期：115/10/15
3.股東臨時會召開地點：新北市五股區五權七路20號2樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：子公司蘇州德佑新材料科技有限公司二期資產出售予關係人案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/16
8.停止過戶截止日期：115/10/15
9.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,929,502
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,368
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):276,759
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):343,237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):243,895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):161,152
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):16,504,311
12.期末總負債(仟元):4,094,877
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,342,339
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):86,664,631
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):97,643,846
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):51,463,512
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,833,259
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,796,669
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.69
10.期末總資產(仟元):9,394,799,713
11.期末總負債(仟元):8,681,189,385
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):713,162,129
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/27
2.捐贈原由:116年度應分攤捐助財團法人中小企業信用保證基金款項
3.捐贈金額:新臺幣305,744,865元
4.受贈對象:財團法人中小企業信用保證基金
5.與公司關係:非關係人之重大捐贈
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
 經第一商業銀行115年08月27日第27屆董事會第1次臨時董事會會議決議通過

1.事實發生日:115/08/27
2.契約或承諾相對人:印度Simpson & Co. Ltd.及其集團公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
本意向書有效期間自簽約日起為期一年，如簽署正式合約即自動失效。
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司擬與Simpson & Co. Ltd.及其集團公司簽署意向書，針對在印度市場推廣及
發展半導體相關商業機會之合作可行性展開進一步評估。本意向書僅約定雙方初步
意向與潛在合作方向，不構成任何實質合作承諾。
6.限制條款（解除者不適用）:依意向書規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依意向書規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依意向書規定。
9.對公司財務、業務之影響:
本意向書係確認雙方合作意向及未來合作方向之初步共識，目前對公司財務及業務
尚未產生重大影響。
10.具體目的:
配合本公司未來在印度地區之業務發展與戰略布局，擬與Simpson & Co. Ltd.及其
集團公司共同評估合作之可行性。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案尚處初步合作意向階段，後續合作內容及正式契約條件仍待雙方進一步協商，
相關正式合作事項將視協商進度，於條件確認後另提請董事會決議，並依規定辦理
公告申報。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380,076
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,598
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,257)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,038)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,785)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,254)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.76)
11.期末總資產(仟元):1,734,045
12.期末總負債(仟元):1,072,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):583,004
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/27
2.發放股利種類及金額:現金股利美金264,020仟元(包括114年年度股利美金40,000仟元
及115年期中股利美金224,020仟元)。
3.其他應敘明事項:
股利分派預計發放日期為115/08/27。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27
2.審計委員會通過日期:115/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,421,290
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,209,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,802)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(371,608)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(397,816)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(397,816)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.03)
11.期末總資產(仟元):20,612,765
12.期末總負債(仟元):16,953,037
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,659,728
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/27
2.減資緣由:為註銷因合併子公司所持有之本公司股份
3.減資金額:162,245,740元
4.消除股份:16,224,574股
5.減資比率:6.03%
6.減資後股本:2,527,471,060元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/09/01
12.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/8/27
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：聯發紡織纖維股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
消滅公司：
1. 聯興投資股份有限公司 
2. 聯慶開發股份有限公司
3. 金聯發實業股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
聯興投資股份有限公司、聯慶開發股份有限公司及金聯發實業股份有限公司
為本公司100%持有之子公司，並不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
整合資源應用及降低營運成本。
8.併購後預計產生之效益:
精簡管理成本，提升營運效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
不影響每股淨值及每股盈餘。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用。
11.換股比例及其計算依據:
不適用。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用。
14.會計師或律師姓名:
不適用。
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用。
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用。
17.預定完成日程(註七):
合併基準日訂於115年09月01日，並授權董事長得視實際合併時程，調整基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之帳列資產、負債及一切權利義務，
均由存續公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
存續公司：聯發紡織纖維股份有限公司
主要營業項目：人造纖維製造業、廠房租賃業及一般投資業。
消滅公司：聯興投資股份有限公司
主要營業項目：一般投資業。
消滅公司：聯慶開發股份有限公司
主要營業項目：一般投資業。
消滅公司：金聯發實業股份有限公司
主要營業項目：住宅及大樓租賃業及一般投資業。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
不適用。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/08/27
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過預計發放114年度基層員工酬勞24,892千元，佔獲利6.96%，
   全數以現金發放。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無