上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/09/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威健公司國內第八次無擔保轉換公司債
(以下簡稱本債券)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新台幣40億元
5.每張面額:新台幣100,000元
6.發行價格:依票面金額十足發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0 %
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式::證券承銷商團以詢價圈購方式包銷本債券
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本債券係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:本債券轉換辦法將依有關法令辦理，於報奉主管機關核准
後另行公告
18.賣回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於報
奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理
，於報奉主管機關核准後另行公告
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:補充公告說明如下：
(1)本債券於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向證券櫃檯買賣中心申
請為掛牌買賣。
(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關本債券發行之相關契約及文件，並代表本公司辦
理相關發行事宜。

1.股東臨時會日期:115/09/04
2.重要決議事項:通過「公司章程」修正案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/09/04
2.發放股利種類及金額:董事會決議發放股利人民幣100,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/09/04
2.發放股利種類及金額:現金股利，港幣5,566,600元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/04
2.公司名稱:和泰服務行銷股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 一、董事會決議授權董事長於授權金額範圍內，處理不動產購置案
 二、俟後續確定交易條件及對象時，依「取得或處分資產處理程序」
         之規定辦理並發佈重大訊息
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/09/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:華新科技股份有限公司國內第二次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣肆拾伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:票面金額十足發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備及廠務工程
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:華新科技股份有限公司股務辦事處
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管
機關核准後另行公告。
18.賣回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換辦法將依相關法令規定辦理，
並報相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債之重要內容，
包括但不限發行時點、發行金額、發行價格、發行期間、發行利率、
發行及轉換辦法之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正，
或因應主客觀環境需要，而須修訂或調整時，擬請授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/09/04
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總面額:新台幣100,000仟元
(2)發行股數:普通股10,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%，計1,500仟股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%，計1,000仟股對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
發行股數之75%由原股東按現金增資基準日股東名簿記載之持股比率認購，
計7,500仟股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內自行向本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之
畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:
執行F703EB泡泡龍二期臨床試驗、F705PD巴金森氏症二期臨床試驗及充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、資金來源、
計畫項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益等，如因法令規定、主管機關指示
或核定、基於營運評估或因客觀環境變化而需予以修正變更，暨其他未盡事宜，
授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

1.董事會決議日期:115/09/04
2.股東臨時會召開日期:115/09/04
3.股東臨時會召開地點:書面召開
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:「公司章程」修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，擬於新加坡增設子公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:濮家銓
6.新任者簡歷:本公司顯示器事業部總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/09/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:115/09/02
2.投資計畫內容:本公司於今日董事會核准子公司英特盛科技股份有限公司及
GIS Technology (Vietnam) Company Limited新增資本支出預算總計
新台幣33.97億元。
3.預計投資金額:總計新台幣33.97億元。
4.預計投資日期:於董事會通過後陸續投資。
5.資金來源:由本公司增資及子公司營運資金或銀行借款支應。
6.具體目的:新產品產能建置需求。
7.其他應敘明事項:實際支付金額將依執行進度及付款條件決定之。

1.董事會決議日期:115/09/02
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:115/09/02
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(2)通過本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司發行H股股票並在香港聯合交易
所有限公司主板上市案。
3.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):296,364,564
2.原預定買回之期間:115/07/06~115/09/02
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):10.64~24.85
5.本次實際買回期間:115/07/07~115/08/04
6.本次已買回股份數量(股):165,000
7.本次已買回股份總金額(元):2,482,350
8.本次平均每股買回價格(元):15.04
9.累積已持有自己公司股份數量(股):165,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.15
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益及兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/09/02
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 1,695,500.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。

1.董事會決議日期:115/09/02
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 1,695,500.00
3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。

1.契約種類:合建分售
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
威力國際開發股份有限公司，其他關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)合建土地標示︰新北市泰山區興仁段二小段0029-0000、0030-0000、0031-0000、
0032-0000地號。
(2)合建土地面積：4464.11平方公尺(約1350.39坪)。
(3)合建比例：地主40.00%、建商(本公司)60.00%。
(4)預計參與投入之金額：本公司預計參與投入金額為不超過新台幣2,543,278仟元。
(5)限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
(1)中華徵信不動產估價師聯合事務所
   合建權利分配比例：地主40.01%、建商(本公司)59.99%
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所
   合建權利分配比例：地主40.42%、建商(本公司)59.58%
8.不動產估價師姓名:
(1)中華徵信不動產估價師聯合事務所 蔡友翔估價師
(2)宏邦不動產估價師聯合事務所 林睿明所長
9.不動產估價師開業證書字號:
(1)蔡友翔估價師：(107)北市估字第000261號
(2)林睿明所長：(九十六)北市估字第０００一一０號
10.取得之具體目的:
為提升公司業務績效及維持推案成長，以獲得營業收益。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月1日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
(1)欄位「交易金額(B)」為本公司預計參與投入金額。
(2)本案業經審計委員會及董事會決議通過，並將提請115年第一次股東臨時會
討論，擬授權董事長依合建分配比例辦理相關合建開發事務，若預計交易因實
際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年內，在不超過
說明一所列之對象、標的與交易金額內，且優於本公司之合建比例全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
漢神購物中心股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3,000,000股
每單位價格：每股160元
交易總金額：480,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
漢神資產管理股份有限公司，其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。
前次移轉之相關情形：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
於交割日，預估認列處分利益約為40,000,000元。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本交易總金額為新台幣480,000,000元，並依股權買賣合約之付款條件支付。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方協商議定。
價格決定之參考依據：參酌獨立專業估價機構出具之評價報告，並與買方協商議價。
決策單位：依董事會授權，由董事長核決。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
81.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量：本公司8,000,000股及子公司902,250股，
共計8,902,250股。
累積持有本交易證券之金額：截至115年7月31日帳面價值共計1,212,871,534元。
持股比例：17.80%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占最近期財務報表中總資產之比例：10.63%
占最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：16.22%%
最近期財務報表中營運資金數額：821,876,000元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
為充實營運資金、挹注本業經營，故本交易符合公司業務上整體發展的需求。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月1日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
吉點會計師事務所
23.會計師姓名:
吳明穎
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5986號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案業經董事會決議通過，並將提請115年第一次股東臨時會討論，
擬授權董事長在授權範圍內，依法全權處理股權交易相關事宜。

1.董事會決議日期：115/09/01
2.股東臨時會召開日期：115/10/20
3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬處分轉投資事業「漢神購物中心股份有限公司」部份股權案。
(2)：本公司擬與地主就新北市泰山區興仁段以合建方式進行合作開發案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/21
8.停止過戶截止日期：115/10/20
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權(台灣集中保管結算所股份
有限公司https://stockservices.tdcc.com.tw)。