上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:邱垂華
6.新任者簡歷:邱垂華/本公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:
 為強化本公司永續發展之推動，擬委任總經理邱垂華先生擔任委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:
 依員工未達成既得條件之處理規定，對於本公司無償收回之限制員工
 權利新股，經董事會決議予以註銷減資。
3.減資金額:新台幣20,000元
4.消除股份:2,000股
5.減資比率:0.00322616%
6.減資後股本:61,991,182股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/07
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):831,442
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):292,572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,738
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,150
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):2,176,138
12.期末總負債(仟元):362,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,813,692
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,278,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-289,174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-713,668
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,527,886
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,516,419
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,515,947
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):24,182,413
12.期末總負債(仟元):11,249,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,899,731
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,325,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,271,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):474,177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):778,392
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):687,730
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,496
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31
11.期末總資產(仟元):16,317,886
12.期末總負債(仟元):8,798,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,501,256
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1068214
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):385724
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146828
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109575
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83761
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84933
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
11.期末總資產(仟元):3941061
12.期末總負債(仟元):1529210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2407489
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,063
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,755
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-123,583
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-127,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-132,969
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-132,969
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.97
11.期末總資產(仟元):1,105,286
12.期末總負債(仟元):325,304
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):779,982
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:杜書全、林憲群、蘇志慶
6.新任者簡歷:
杜書全 本公司董事
林憲群 運籌品管室總經理
蘇志慶 公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會至116/05/30止

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):327,367,601
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,253,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,153,373
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,166,295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,143,226
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,863,735
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.12
11.期末總資產(仟元):301,354,687
12.期末總負債(仟元):211,935,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,561,940
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,768,784
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):558,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,723
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,327
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,594)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,312)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):11,477,844
12.期末總負債(仟元):7,045,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,745,578
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於桃園市蘆竹區大新段之土地
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地總面積14,649平方公尺，折合 4,431.3225坪
交易總金額：新臺幣1,603,600,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
信榮紡織股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按不動產買賣契約書之約定
限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告書
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
冠宏不動產估價師事務所：新臺幣1,705,173,000元
勤熙不動產估價師事務所：新臺幣1,683,903,000元
13.專業估價師姓名:
冠宏不動產估價師事務所：王俊雄
勤熙不動產估價師事務所：姚承欣
14.專業估價師開業證書字號:
王俊雄：（101）中市地估字第000021號
姚承欣：（111）彰縣估字第000018號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司
依合約規定
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建保稅物流中心
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 648,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 137,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 42,486
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 15,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 7,263
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,263
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.06
11.期末總資產(仟元): 6,925,446
12.期末總負債(仟元): 1,615,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 5,310,381
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):429,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,299)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(59,343)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,343)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(59,343)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.84)
11.期末總資產(仟元):5,269,930
12.期末總負債(仟元):3,185,564
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,084,338
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,448,820
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):316,566
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):92,355
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,355
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):3,845,331
12.期末總負債(仟元):1,284,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,502,541
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/06
2.投資計畫內容:資本支出預算新台幣130億7,382萬元，內容包括
(1).生產設備
(2).研發設備
(3).廠務設施工程
(4).資本化租賃資產(交易對象皆無關係人)
3.預計投資金額:新台幣130億7,382萬元
4.預計投資日期:預計自115年8月起陸續投資
5.資金來源:自有資金及銀行融資
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,800,569
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305,561
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,091
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):341,076
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):304,847
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):304,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.39
11.期末總資產(仟元):4,690,106
12.期末總負債(仟元):2,428,550
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,261,179
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:
 每股認購價格：
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：新臺幣34.5元與33.5元
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：新臺幣58.6元與56.9元
9.員工認購股數或配發金額:
 (1)民國110年度發行第一次員工認股權憑證：普通股169,500股
 (2)民國110年度發行第二次員工認股權憑證：普通股1,268,900股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，
　以共同創造公司及股東之利益。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:增資基準日為115年8月7日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):98,096,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,060,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,529,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,706,830
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,316,577
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,431,342
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.65
11.期末總資產(仟元):293,034,319
12.期末總負債(仟元):119,491,802
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):165,009,628
14.其他應敘明事項:無