上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:
依據本公司「民國114年限制員工權利新股發行辦法」規定，獲配限制員工權
利新股之員工未達既得條件時，就其尚未既得之限制員工權利新股，
本公司將無償收回並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣1,000,000元
4.消除股份:100,000股
5.減資比率:0.15%
6.減資後股本:新台幣669,930,990元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Lemtech Precision Material(Thailand) Co., Ltd.普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額美金200萬元(約計新台幣62,450仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lemtech Precision Material(Thailand) Co., Ltd.
與公司之關係：Lemtech Technology Limited持有100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依投資時程付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：
由本公司董事會授權董事長依法令及本公司相關內部作業程序規定全權處理
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金500萬元(約計新台幣156,125仟元)
持股比率：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.72% 
占歸屬於母公司業主之權益比例：4.02%
營運資金數額：新台幣 2,865,089仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
Lemtech Technology Limited自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$45,673,460元
總股數:員工認股權股數320,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣88.2、121.4、238及521.3元
9.員工認購股數或配發金額:320,300股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為115年3月11日，增資後實收資本額為新
台幣1,277,345,700元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
盈餘金額$109,598,590、發行股數10,959,859股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:無償配發每仟股50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊合併成一股，
或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足一股之股份
授權董事長洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金及強化財務結構
15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
股東配股率因此發生變動時，請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 擬發行普通股為2,250仟股，每股面額新台幣10元，計新台幣22,500仟元。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格俟向金管會申報生效後，擬請董事會或授權董事長依承銷商
自律規則第六條規定及其他相關法令規定，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依本公司章程第2.3條及公司法第267條規定，保留增資發
行新股之10%，計225仟股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證交法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，計225仟股，
採公開申購方式對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:80%，計1,800仟股，由原股東按增資認股基準日股東名
冊記載之股東持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部份
，授權董事長洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款及/或充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次增資案奉主管機關申報生效後，由董事會或授權董事長另訂發行股數、發行價格
   、發行條件、募集金額及增資認股基準日等相關事項。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之
   效益等相關事項，暨其他有關本次現金增資之議定，未來如因主管機關核定及基於營
   運評估或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損
3.減資金額:100,000,000元
4.消除股份:10,000,000股
5.減資比率:13.93837%
6.減資後股本:617,443,870元
7.預定股東會日期:115/06/04
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:37,626,011股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:60.94%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂
減資基準日。
12.其他應敘明事項:
(1)因減資而有畸零股部份，擬授權董事長洽特定人認購之，未滿壹股部份按面額
計算至元為止，以現金給付之。
(2)有關減資相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，
擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰產業研發中心股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：普通股108,900,000股
每股交易價格：新臺幣10元
交易總金額：新臺幣1,089,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)國泰產業研發中心股份有限公司(2)與本公司關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
參與現金增資
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)現金全額支付(2)無(3)無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)依該公司每股面額計算(2)依本公司核決權限
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
                  9.31元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股數量：554,400,000股
累積持股金額：新臺幣5,544,000,000元
持股比例：99%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例:74.07% (2)占股東權益比例:895.46%
(3)最近期財務報告營運資金:約新台幣4,320億元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
北市會證字2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
否
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
保險業可運用資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
該公司為配合『國立臺北大學建國校區產業研發中心新建營運移轉案』設立之專案公司

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/12/05
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司 2025 年 12 月 5 日股東臨時會通過辦理私募現金增
資發行普通股案， 基於籌資時點之實際市場狀況、現有法令
規範之時效性與可行性， 本公司經董事會決議通過於剩餘期
限內不繼續辦理本案。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：吉信股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：普通股55,000仟股
每單位價格：每股新台幣10元
交易總金額：新台幣550,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
吉信股份有限公司為本公司持有55%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：付款期間依據吉信股份有限公司現金增資計畫期程而定，
付款金額為新台幣550,000仟元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依本公司及吉信股份有限公司之董事會決議
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：普通股110,000仟股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：新台幣1,100,000仟元
累積持有本交易證券（含本次交易）之持股比例：55%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占本公司最近期財務報表總資產之比例：8.87%
占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主權益之比例：13.03%
本公司最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,360,520仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司第二次買回庫藏股股份
3.減資金額:3,080,000元
4.消除股份:308,000股
5.減資比率:0.149%
6.減資後股本:2,057,618,010元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/31
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:湖北榮成再生科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司與子公司持股超過百分之五十之被投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):6,088,315
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,827,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,827,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,476,042
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,151,017
5.計息方式:
2.70%(RMB計價)
6.還款之:
(1)條件:
依據合約規定辦理
(2)日期:
依據合約規定辦理
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11,236,009
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
55.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣18,874,800元，發行股數1,887,480股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每千股無償配發約50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同
14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
15.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得TRIPOD VIETNAM (CHAUDUC) ELECTRONIC COMPANY LIMITED增資之100%持份
2.事實發生日:115/3/10~115/3/10
3.董事會通過日期: 民國115年3月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
投資金額：美金100,000,000元 (約當新台幣3,168,000仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TRIPOD VIETNAM (CHAUDUC) ELECTRONIC COMPANY LIMITED  
與公司之關係：本公司直接投資100%之越南子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依該公司資金需求
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司115.03.10董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
美金160,000,000元(約當新台幣5,068,800仟元)
持股比例:100%，
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產比例:14.41%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例: 20.47%
母公司最近期財務報表中營運資金: 新台幣 -8,591,162 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金及擴充產能。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月10日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.依115/03/06台灣銀行USD/TWD收盤中價匯率31.68計算。
2.前述營運資金數額係依本公司114年度個體財報計算，若依本公司114年合併財報計算，
營運資金數額為新台幣29,984,109仟元，足以支應本次投資款項

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:自114年度可供分配盈餘提撥新台幣323,387,150元
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣323,387,150元，發行股數32,338,715股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股8.90000002股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，
依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面
額價購之
13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:資本公積
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  資本公積金額新台幣89,894,970元轉增資發行股數8,989,497股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  派發之新股不足一股者，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起5日內向本公司
  之股務代理機構登記；逾期未辦理者，依公司法第240條規定按面額折發現金，
  計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:配合營運擴充及強化資本結構。
15.其他應敘明事項:
  (1)本案俟股東常會決議通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股增
     資基準日、發放日及其他相關事宜。
  (2)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生
     變動而需調整時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣95.2元
9.員工認購股數或配發金額:113,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年03月13日

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美藍雷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:大成長城國際(控股)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):475,650
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):475,650
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:都城實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:全能營養技術股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:黃河投資股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:欣光食品股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:新食成股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,237,571
(2)累積盈虧金額(仟元):14,364,282
5.計息方式:
子公司借款年利率為2.13%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,575,650
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.68
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
1.資金之來源:本公司自有資金	
2.美藍雷股份有限公司
資本480,000千元 累積盈虧2,129,012千元	
3.大成長城國際(控股)有限公司
資本2,817,798千元 累積盈虧9,320,322千元	
4.都城實業股份有限公司
資本2,023,211千元 累積盈虧 48,788千元
5.全能營養技術股份有限公司
資本481,495千元 累積盈虧415,218千元
6.黃河投資股份有限公司
資本145,000千元 累積盈虧190,582千元
7.欣光食品股份有限公司
資本80,067千元 累積盈虧(10,260)千元
8.新食成股份有限公司
資本210,000千元 累積盈虧(48,972) 千元
9. USD/NTD=31.71(2026/03/11)

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:依證券交易法第28條之2規定，註銷本公司買回之庫藏股。
3.減資金額:2,260,000元
4.消除股份:226,000股
5.減資比率:1.08%
6.減資後股本:206,240,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:艾瑪斯科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經2024年6月20日股東會決議通過發行限制員工權利
   新股普通股100,000股，每股面額新台幣10元。業經行政院金融
   監督管理委員會2024年8月7日金管證發字第1130351424號申報
   生效在案。
(2)本公司於115年2月3日董事會決議通過發行限制員工權利新股15,000股，
   發行價格為每股新台幣0元。
   依本公司「2024年度限制員工權利新股發行辦法」，實際發行日期(
   即增資基準日)由董事會授權董事長訂定；本公司董事長訂定本次限
   制員工權利新股之增資基準日為115年3月11日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:美藍雷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):5,320,379
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,600,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):480,000
(2)累積盈虧金額(仟元):2,129,012
5.計息方式:
年利率2.13%
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自借款日起一年，循環動用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,600,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.01
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無