上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/08/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,298,121,000
5.預定買回之期間:115/08/10~115/10/06
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):170.00~280.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.81
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):81,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：111/06/21 ~ 111/08/05 、預定買回股數(股)：1540000 、實際已買回股
數(股)：848000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：55.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次申報買回3,850,000股，實際已買回3,723,000股未執行完畢之原因：為維護股東權益並兼顧
市場機制，視股價變化及成交量狀況，故未執行完畢。
第二次申報買回3,850,000股，實際已買回2,049,000股
未執行完畢之原因：本公司視股價變化於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效
益，兼顧市場機制不影響股價，故未執行完畢。
第三次申報買回1,540,000股，實際已買回848,000股未執行完畢之原因：本公司視股價變化於價格
區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效益，兼顧市場機制不影響股價，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第 六 案
案　由：擬第四次買回本公司股份案，提請  決議。
說　明：一、為轉讓同仁用以激勵士氣並留任優秀人才，本公司擬依證券交易法第28條之2及「上市
上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定，買回本公司股份。

本次買回股份計畫說明如下：
（1）買回股份目的：轉讓予同仁。
（2）預定買回期間：自民國115年8月10日起至民國115年10月6日止。
（3）預定買回數量：1,500,000股。
（4）買回區間價格：每股新台幣170元至新台幣280元，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼
續執行買回公司股份。
二、承上，為使本公司股份轉讓同仁有所依循，擬訂定「第四次買回股份轉讓員工辦法」，請詳附件
五。
三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條之規定，出具聲明書請詳附件六。
四、本案其他相關事宜擬請董事會授權董事長全權處理之。
決　議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條  本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條  本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外， 與其他
流通在外普通股相同。
第三條  本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員
工，逾期未轉讓部分視為本公司未發行股份，應辦理註銷變更登記。
第四條  凡於認股基準日在職之本公司全職員工及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過
百分之五十之子公司全職員工(含海外子公司員工)，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資
格。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條  員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻(關鍵人才)等標準，並須兼顧
認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量
由董事會決議，並依據以下審核程序辦理：
一、經理人：轉讓對象為本公司經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議。
二、非經理人：轉讓對象非為本公司經理人身分者，應先提報審計委員會審議後呈報董事會決議。員
工於認購繳款期間屆滿而未認購者則視為棄權，認購不足之餘額，得依前項規定洽其他員工認購之。
第六條  本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、認購繳款期間、權利內容及限制條件等
作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條  本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加，得按發行股份增加比率調整之；如以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，
應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之
二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10
條之1規定事項，始得辦理。
第八條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條  本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報告，修訂
時亦同。
第十條  本辦法訂定於中華民國一一五年八月六日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
王品餐飲股份有限公司 董事會聲明書
一、本公司經民國115年8月6日第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同
意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.8%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之4.7%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事全數同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
王品餐飲股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股170元至每股280元，其對
該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目
皆未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股280元計最高為420,000仟元，依據該公
司一一五年第二季經會計師核閱之財務報告中顯示，保留盈餘為1,773,256仟元，加計股票發行溢價
之資本公積1,604,493仟元，減除特別盈餘公積79,628仟元，總額為3,298,121仟元，即為可買回
股份總金額之上限，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其
預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
股票股利新台幣46,286,040元(暫定每仟股無償配發60股);
現金股利新台幣316,287,961元(暫定每股配發現金新台幣4.1元)
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:115/08/11
10.債券停止轉換起始日期:115/08/13
11.債券停止轉換截止日期:115/09/07
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)嗣後因法令變更或主管機關調整，或公司債轉換股份，或本公司買回公司股份等
因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，授權董事長調整配股比率等相關
事宜。
(2)增資新股權利證書上市日期訂於115/09/23

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,262,486
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,518,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,286,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,278,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,821,749
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,821,749
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):20.87
11.期末總資產(仟元):10,047,133
12.期末總負債(仟元):5,402,100
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,645,033
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
動產設備
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易價格：每月租金為新臺幣242,000元（未稅）
租金總金額：租期內租金總額計新台幣10,890,000元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新源鑫工業(股)公司
與關係人之關係：孫公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運規劃及資源整合。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：雙方同意設備及設施租金為每月242,000元（未稅），
標的物若有異動再另協議之。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參酌設備內容、使用效益、
剩餘耐用年限及市場行情等因素訂定。
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
不適用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區大觀路四段101號部份土地
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：租賃面積413.22平方公尺(約125坪)
每單位價格：每月新台幣25,000元（未稅）
租金總金額：二十年租金總額估計為新臺幣6,904,500元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：新威光電(股)公司
與關係人之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：維持子公司生產營運之穩定性，
提升集團整體資產使用效益。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年10月1日起至135年9月30日止
交付或付款條件：自租賃生效日起，每滿三年調整租金一次，
每次調整幅度為調整前租金之5%。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為建置儲能系統使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市岡山區本工西路50號之土地及廠房
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：租賃面積8,392.85平方公尺(約2,538.7坪)
每單位價格：每坪新台幣556.5元（未稅）總計為每月新台幣1,412,787元（未稅）
租金總金額：五年租金總額計新臺幣89,044,380元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：美生金屬工業(股)公司
與關係人之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司整體業務發展需求，
發揮集團最大綜效。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年10月1日起至120年9月30日止
交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月為一期，為期5年，承租方應於租期內，
每年10月1日前，按每月租金簽發12張以每月1日為發票日由國內金融機構所簽發之支票
繳付租金。
租金自民國116年10月1日起調漲5%，其後每三年調漲5%（即每次租金調整幅度均按調整
前租金之5%計算）。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供做為生產用廠房及辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額: USD 5,000,000
發行股數: 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:營運擴展需要
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額USD 5,000,000
發行股數5,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 1
8.發行價格:USD 1
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:轉投資鈺邦電子(無錫)有限公司
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:限制員工權利新股收回註銷
3.減資金額:新台幣80,000元
4.消除股份:8,000股
5.減資比率:0.0087%
6.減資後股本:918,780,140
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/06
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,498,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):885,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):432,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):484,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,220
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42
11.期末總資產(仟元):11,612,274
12.期末總負債(仟元):4,613,892
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,925,337
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)朱博湧
(3)黃宗英
(4)劉惟宗
4.舊任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    韶瑞開發(股)公司董事長
    台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：朱博湧
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    國立交通大學管理科學系兼任教授
    中太陽光科技(股)公司董事長
    英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
    聚鼎科技(股)公司獨立董事
    元太科技工業(股)公司獨立董事
    正新橡膠工業(股)公司獨立董事
(3).獨立董事：黃宗英
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
(4).獨立董事：劉惟宗
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    高檢署二審檢察官
    地檢署一審主任檢察官
    地檢署一審檢察官
5.新任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)劉惟宗
(3)謝文真
(4)盧佳琪
6.新任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    韶瑞開發(股)公司董事長
    台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：劉惟宗
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    地檢署一審檢察官
    高檢署二審檢察官
    地檢署一審主任檢察官
(3).獨立董事：謝文真
    簡歷：
    國立成功大學名譽教授
    社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長
    經濟部貿易調查委員會顧問、委員
(4).獨立董事：盧佳琪
    簡歷：
    國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授
    中國鋼鐵(股)公司獨立董事
    松川精密(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬
委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粟明德
4.舊任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:粟明德
6.新任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:115/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,410,970
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,274,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):872,286
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,874,300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,721,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,679,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.23
11.期末總資產(仟元):31,180,449
12.期末總負債(仟元):18,482,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,971,617
14.其他應敘明事項:
  1月1日累計至本期止綜合(損)益總額 (仟元):1,076,705
  1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主綜合(損)益總額 (仟元): 1,034,748

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  不適用
8.異動原因:董事會通過「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):6,278,609
12.期末總負債(仟元):2,791,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,014,098
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:和大工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司營運策略及活化資產，本公司董事會決議處分不動產
(大里三廠及嘉義三廠)
6.因應措施:後續相關事宜，董事會授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依規定公告相關訊息。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:莊柏年
4.舊任者簡歷:台灣精銳科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:劉政淮
6.新任者簡歷:惠家會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:
獨立董事莊柏年先生於115年7月14日辭任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,355,217
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(284,394)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(345,799)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(313,241)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(309,617)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):21,128,404
12.期末總負債(仟元):13,555,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,416,834
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元