上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得子公司Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.之增資股份
2.事實發生日:115/4/7~115/4/7
3.董事會通過日期: 民國115年4月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:879,524股 (以3/31泰銖匯率0.971635) / 879,524股 
(未滿1股無條件捨去)
每單位價格及:100元泰銖/股
交易總金額: 87,952,400泰銖
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為集團持有99.99%之重大子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經115年4月7日董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(114Q4財報4,549,998股+879,524股)
數量：5,429,522股
金額：542,952,200元(泰銖)
持股比例：99.99%
權力受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(以114Q4台幣數計算，泰銖12/31匯率0.9964)
投資佔總資產比例：35.40% (544,913,890/1,539,383,115)
投資佔歸屬於母公司之業主權益比例：70.24% (544,913,890/775,801,934)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
改善公司財務體質
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年04月07日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
吳佳翰
24.會計師開業證書字號:
金管證審字第1130332775號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
現金增資
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
總交易金額,取得或處分有價證券標的公司每股淨值,每股交易金額均為泰銖數
最近一季財務報告期末總資產為新台幣數

1.董事會決議日期:115/04/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
   金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略投資人。
(2)目前並無已洽定之策略投資人。
4.私募股數或張數:不超過2,000仟股。
5.得私募額度:
不超過2,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，授權董事會於股東會決議
之日起一年內以一次或分次辦理私募現金增資發行普通股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之價格訂定，依據公開發行公司辦理私募有價證券
   應行注意事項之參考價格規定辦理，應不低於以下列二基準計算價格
   較高者之八成定之：
   A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
     平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
     配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述
   方式及日後洽特定人之情形決定之。
(3)私募價格之訂定係依據主管機關之法令，再加上考量證券交易法對於
   私募有價證券禁止三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
藉以充實營運資金、擴大市場及償還長期借款等需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進
策略性投資人之實際需求；且私募有價證券依法令規定於一定期間受
轉讓限制，可確保本公司與策略性投資人之間長期合作關係；另透過
董事會視公司營運實際需求辦理私募，將提高本公司籌資之機動性與
靈活性，故不採用公開募集而以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，
本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募
普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管
機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際
   私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、
   資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜，暨其他一切
   有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調
   整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於
   營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、
   商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理
   一切有關發行私募普通股所需之事宜。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:目前尚未洽定特定人。
(A)本次私募案規劃之應募人選擇方向，將以符合證券交易法第四十三條之六
規定之人選為限，應募人將以策略性投資人為主，但並不限於一名。
(B)先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，
並符合法令規定之人中選定。
(C)需認同公司經營理念及專業團隊為原則。
4.私募股數或張數:以不超過普通股4,000萬股。
5.得私募額度:以不超過普通股4,000萬股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:A.本次私募普通股參考價格，係依以下二基準
計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
B.本次私募價格之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
C.若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響低於股票面額，則對股東權益影響
為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損。此一累積虧損將視公司未來營運狀況
消除之。
7.本次私募資金用途:用於充實營運資金、償還借款及因應未來轉投資發展之資金需求，
以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場籌資之時效性及可行性等因素，擬透過本次股東
會授權董事會於適當時機，透過私募方式向特定人募集資金，確保公司長期經營發展所
需資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第四十三條之
六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當
時市場狀況，提請股東會授權董事會決定之。
11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:藉由應募人之加入可降低成本，改善公司財務結構，
或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化產品以提升產品銷售數量。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:大量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)為配合子公司大量先進智能股份有限公司(以下簡稱大量先進公司)營運發展、
    吸引及留任專業人才之需要，暨未來申請股票上市(櫃)之股權分散規劃事宜，
    擬提請股東會同意本公司得於分割基準日變更登記完成日起一年內，於大量先
    進公司一次或分次辦理現金增資發行新股時，本公司得放棄認購全部或部份股
    份，及一次或分次處分本公司所持有之大量先進公司部份股權。
(二)大量先進公司現金增資新股，本公司放棄洽特定人認購之對象，優先以本公司
    原有股東優先認購，其次順序為大量先進公司員工、本公司或本公司從屬公司
    員工、對大量先進公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則
    。其實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜，擬由大量先進
    公司董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。
(三)本公司處分大量先進公司之價格應不低於本公司決議處分該公司股份之董事會
    前，大量先進公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值。處分交
    易相對人，以本公司原有股東優先認購，其次順序為大量先進公司員工、本公
    司或本公司從屬公司員工、對大量先進公司營運發展有助益之策略性投資人或
    財務性投資人為原則。其實際釋股價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜
    ，擬提請股東會授權董事會依市場狀況及大量先進公司營運情形訂定之。
(四)前述放棄現金增資及處分該公司股權，依據「臺灣證券交易所股份有限公司營
    業細則」第48-2條之規定，委請獨立專家就價格合理性及對上市公司股東權益
    之影響出具意見書。
(五)經前開本公司釋股及放棄現金增資認購作業完成後，本公司對大量先進公司之
    持股比例於該公司申請上市(櫃)前，仍不應低於60%為原則。
(六)日後大量先進公司申請上市(櫃)相關作業所需釋股，本公司將配合相關法令規
    定進行提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關
    法令規定、當時市場狀況及大量先進公司營運情形與承銷商共同議定。
6.因應措施:擬俟股東會決議通過後，授權董事會全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證（下稱「本案」）
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 (1)發行總金額：依發行股數及實際每股發行價格而定。
 (2)發行股數：不超過普通股100,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新臺幣10元。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數10%~15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:
  除依「公司法」第267條及本公司章程第7條之3規定，保留擬發行新股總數10%~15%
  之股份由本公司及從屬公司員工承購外，其餘股份擬依「證券交易法」第28條之1
  規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權，全數提撥以參與海外存託憑證方
  式對外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之或得視市　
  場需要列入參與發行海外存託憑證表彰之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:
  為因應未來長期策略發展及營運成長之資金需求（包括但不限於充實營運資金、支
  應外幣購料、償還借款或長期策略發展所需之資金需求），並使資金募集管道更形
  國際化及多元化。
15.其他應敘明事項:
  (1)本案之重要內容，包括但不限於承銷方式、暫定發行價格、實際發行價格、實際
     發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計資金運用進度、預計可能產生
     效益及其他一切有關本案之事項，未來若因法令變更、主管機關指示修正或基於
     營運評估、市場客觀環境需要變更或修正時，擬授權董事長及/或其指定之人全
     權處理之。
  (2)為完成籌資計畫，擬提請股東會授權由董事長及/或其指定之人，代表本公司簽
     署一切有關本案之相關契約與文件，並辦理一切有關本案所需相關事宜。
  (3)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。
  (4)本案將提請本公司115年股東常會討論。

1.主管機關核准減資日期:115/03/27
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：實收資本額新台幣1,238,090,000元，發行股數為123,809,000股。
每股淨值為新台幣18.23元。
(2)減資後：實收資本額新台幣1,237,290,000元，發行股數為123,729,000股。
每股淨值為新台幣18.25元。
(註:每股淨值係以114年第4季之財務報表為設算依據)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於115年03月31日取得變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.減資緣由:減資彌補虧損
3.減資金額:新台幣265,725,200元(含私募81,216,760元)。
4.消除股份:26,572,520股(含私募8,121,676股)。
5.減資比率:8.03331007%
6.減資後股本:新台幣3,042,066,950元(含私募929,783,240元)。
7.預定股東會日期:115/05/28
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:211,228,371股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日、減資
換股基準日等其他相關事宜。如因法令修訂或主管機關核定需變更或修正，擬提
請股東會授權董事長全權處理。
(2)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶
日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股者，計算至元為止（元以下捨去）按面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，
其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。
(3)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
(4)有關減資相關事宜，嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，
股東減資比率因此發生變動而需調整時，或經主管機關要求或因法令變更而有所
修正時，授權董事長依相關法令規定辦理。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:國泰期貨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
國泰期貨股份有限公司115年現金增資發行普通股12,500,000股，每股認購價格
新台幣40元，實收股款新台幣500,000,000元，本公司業已全數收足，並訂
定115年03月31日為現金增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且為擴大本公
司未來產品市場及競爭力，特定人之選擇以策略性投資人為限。洽特定人之相關事宜，
提請股東會授權董事會全權處理。
4.私募股數或張數:
以不超過5,000仟股為限，視適當時機及市場狀況，於股東會決議之日起一年內以一次或
分二次辦理。
5.得私募額度:不超過5,000仟股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之。參考價格係以定價
日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均
數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定
之。
(2)本次私募普通股每股價格之定價係遵循主管機關之相關規定，同時考量公司未來展
望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且私募有價證券三年內
不洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，其訂價方式應屬合理，對股東權益不致有重大
損害。
7.本次私募資金用途:充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更
可確保公司與應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理
私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條
之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日
起滿三年後，由董事會視適當時機依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行　
及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資私募普通股案經股東會決議通過後，關於本次籌資之發行或私募條
件、資金運用計畫、資金用途、預定進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，
擬請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定、調整並全權處
理之。
(2)未來如因法令變更或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀因素變化而需變
更或修正時，擬授權董事會全權處理之。
(3)為順利完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金
增資私募普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過5,000仟股額度內，視市場環境及公司資金
狀況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭
配之方式辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:實際發行價格及募集金額俟奉主管機關申報生效後，授權董事長
依市場狀況與證券承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:
以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦理：
(1)除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%-15%之股份由員工按發行
價格認購外，其餘股份擬依證券交易法第 28 條之 1規定，由原股東放棄依原有股份
比例儘先分認權利，全數提撥採詢價圈購配售。
(2)除依公司法第267條第1項規定保留增資發行股份總數10%-15%之股份由員工按發行
價格認購，另依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥發行股份總數10%對外公開承
銷外，其餘股份由本公司原股東按原有股份比例儘先分認。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有放棄認購或認購不足部分
，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金或其他因應公司未來發展之資金需求。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股案之發行計畫、發行條件、數量、價格、金額、資金用
途、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、增資基準日及其他相關事宜，包括
依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須修正者，擬併提請股東會授權
董事會全權處理。
(2)為順利完成籌資計畫，擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現
金增資發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。

1.董事會決議日期:115/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣200,000仟元
發行總股數：普通股20,000仟股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/03/23
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司登記實收資本額為新台幣4,840,206,290元，流通在外股數為484,020,629股，
每股淨值為新台幣70.84元。
(2)本次註銷減資新台幣3,569,100元(356,910股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司登記實收資本額為新台幣4,836,637,190元，流通在外股數為483,663,719股，
每股淨值為新台幣70.89元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近期(114Q4)會計師查核財務報告計算。
(2)本公司於115/03/24接獲主管機關變更登記核准函。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/24
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/19
4.董事會決議(追補)發行日期:114/12/22
5.發行總金額及股數:
 (1)發行總金額:新台幣110,000仟元
 (2)發行股數:普通股11,000仟股
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:實際發行價格俟訂定後另行公告
10.員工認股股數:發行新股總數之15%計1,650,000股由本公司員工認購
11.原股東認購比率:
  發行新股總數之75%計8,250,000股，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股
  比例認購，每仟股得認購50.374283股。
12.公開銷售方式及股數:
  增資發行股數之10%計1,100,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦
  理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事
  長洽特定人按發行價格承購。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金
16.現金增資認股基準日:115/04/29
17.最後過戶日:115/04/24
18.停止過戶起始日期:115/04/25
19.停止過戶截止日期:115/04/29
20.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：115/05/08~115/05/14
  (2)原股東及員工未認股洽特定人繳款期間：115/05/15~115/05/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
24.其他應敘明事項:
  (1)本公司辦理現金增資發行普通股11,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會115
     年1月19日金管證發字第1140369435號函申報生效在案，並經金融監督管理委員會
     115年3月24日金管證發字第1150337194號准予延長募集期間至115年7月18日。
  (2)本次現金增資計畫有關發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需
     資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
     事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而
     須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
  (3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止受理轉換期間為115年4月2日至115年4月
     29日止，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日
     (115年4月2日)之前一營業日前(115年3月31日)，向往來證券商辦理轉換手續。
  (4)參與現增之最後買進日：115/04/22。

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:宏致電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司114年度現金增資發行普通股11,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會115
    年1月19日金管證發字第1140369435號函申報生效。
 (2)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債上限總額新台幣10億元乙案，業經金融監
    督管理委員會115年1月19日金管證發字第11403694351號函申報生效。
 (3)鑒於近期國際經濟環境前景未明，致國內證券市場波動劇烈，為維護股東權益及確
    保募資完成，本公司向金管會申請展延114年度現金增資及國內第四次無擔保轉換公
    司債資金募集期間三個月，業經金融監督管理委員會115年3月24日金管證發字第　
    1150337194號函准予備查在案，募集期間延長至115年7月18日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.主管機關核准減資日期:115/03/23
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)甲種特別股收回註銷減資前：
　　 本公司實收資本額為新臺幣14,004,307,510元，流通在外股數為普通股
　　 1,265,430,751股及特別股135,000,000股，每股淨值新臺幣84.02元。
  (2)本次註銷甲種特別股135,000,000股，每股金額新臺幣10元，共計
　　 減少股本新臺幣1,350,000,000元。
  (3)甲種特別股收回註銷減資後：
　　 本公司實收資本額為新臺幣12,654,307,510元，流通在外股數為普通股
　　 1,265,430,751股，每股淨值新臺幣92.98元。
註：每股淨值係以114年第四季財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/24
2.增資資金來源:以有限合夥人仲信資融股份有限公司之應收紅利債權抵繳出資額
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣849,754,461元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原有限合夥人無償配發100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有出資額相同
14.本次增資資金用途:本有限合夥未來業務發展之需要
15.其他應敘明事項:增資基準日為115/03/25

1.事實發生日:115/03/24
2.原公告申報日期:115/02/13
3.簡述原公告申報內容:子公司聯嘉光電(股)公司於114年12月30日決議辦理現金增資發
行新股案，後於115年2月13日董事會決議取消該現增案，改以私募方式辦理現金增資發
行普通股 7,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，總面額新台幣 70,000,000 元。
4.變動緣由及主要內容:本公司之子公司聯嘉光電(股)公司於115年3月24日召開董事會
（代行股東會職權），補充說明本次私募現金增資案之執行細節如下：
(1) 私募認股價格：每股新台幣 100 元。
(2) 募資總金額：新台幣 700,000,000 元。
(3) 繳款期間：自 115 年 2 月 13 日起至 115 年 2 月 26 日止。
(4) 增資基準日：訂定為 115 年 3 月 26 日。
(5) 授權事項：本次增資基準日、發放日等相關事宜，如因主管機關指示、營運評估或
客觀環境變更時，授權董事長全權處理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/03/20
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣4,307,016,750元，
流通在外股數為430,701,675股，每股淨值為新台幣53.45元。
(2)本公司減資後實收資本額為新台幣4,306,926,750元，
流通在外股數為430,692,675股，每股淨值為新台幣53.45元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為9,000股。
(2)每股淨值係依最近一期(114年Q4)會計師查核之財務報告設算。
(3)本公司於115年03月24日取得經濟部商業發展署變更登記核准函。

1.主管機關核准減資日期:115/03/20
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
           實收資本額(元)        流通在外股數(股)       每股淨值(元)
減資前      5,323,839,610          532,383,961             18.67
減資後      5,285,419,610          528,541,961             18.80
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於115/03/24收到經濟部變更登記核准函

1.董事會決議日期:115/03/24
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
(1)發行總金額：未定
(2)發行股數：
擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過2億股之額度內，視市場狀況
及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式
之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證及/或私募普通股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:未定。
9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%。
10.公開銷售股數:未定。
11.原股東認購或無償配發比例:辦理現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證除依法保留發行股份總數10%至15%
由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券交易法
第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，
全數提撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足部份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購
或視市場狀況列入參與發行海外存託憑證之有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:本次所募集之資金包括但不限定於
充實營運資金、海外拓展、廠房建設、購置機器設備、轉投資
及其他配合本公司未來發展所需之資金用途。
15.其他應敘明事項:
(1) 本案之重要內容，包括發行總額、發行條件、計畫項目、
預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，
擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定
並視市場狀況及公司營運需求訂定之。
(2) 嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正
之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。