上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,305,716
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,782,890
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,331,850
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,989,123
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,883,478
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,860,086
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):93,700,647
12.期末總負債(仟元):39,138,830
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):51,686,918
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806,404
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(30,750)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117,216)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(113,908)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(115,224)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(115,224)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.62)
11.期末總資產(仟元):2,812,463
12.期末總負債(仟元):1,203,426
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,609,037
14.其他應敘明事項:有關115年第2季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內
完成公告申報，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:115/08/04
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):199,518,938
5.預定買回之期間:115/08/05~115/10/02
6.預定買回之數量(股):400,000
7.買回區間價格(元):57.00~122.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.19
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):665,000
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/05/12 ~ 115/07/03 、預定買回股數(股)：665000 、實際已買回股數
(股)：665000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司業於115年8月4日董事會決議通過買回400,000股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法：
奧義賽博科技股份有限公司第一次買回股份轉讓員工辦法
第一條  本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦
法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條  本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流
通在外普通股相同。
第三條  本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。
第四條  凡於認股基準日前到職滿半年或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工及子公司
全職員工（所稱「子公司」係指直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十之公
司），得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截
止日期間主動申請離職(或留職停薪)者，或經公司通知資遣或解僱者，喪失認購資格。員工於繳款期
限屆滿而未認購繳款者，視為棄權論；認購不足之餘額，可於下次認購作業另洽其他員工認購，並依
認股人身分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。
第五條  本公司考量員工職等、服務年資、個人績效及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股
份之股數，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。惟轉讓對象具經理人
身份者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提董事會決議；轉讓對象非具經理人身份者，應先提報
審計委員會同意後，再提董事會決議。
第六條  本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條  本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格並得加計資金成本為轉讓價格。惟在轉讓
前，如遇有公司已發行之普通股股份增加(或減少)，得按發行股份增加(或減少)比率調整之，轉讓價
格計算至小數點後第1位，第2位後四捨五入。資金成本以台灣銀行一年期大額定期存款機動
利率為依據。
轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股股
份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條  本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相
同。
第九條  本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 
第十條  本公司庫藏股轉讓員工所產生之稅賦，均依照中華民國稅法規定辦理。
本辦法於民國一一五年八月四日訂定。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司於 2026年 8 月 4日經2026年第 4 次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通
過，自申報日起二個月內於集中交易市場（證券商營業處所）買回本公司股份 400,000股 。
二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之1.19%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司2026
年第一季底流動資
產之6.03%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事 7人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依元大證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法
性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
依金管會證期局規定，擬修正本公司「第一次買回股份轉讓員工辦法」之第四條條文，前述辦法將提請
最近一次董事會決議通過。

1.董事會決議日:115/08/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李宜娟/總經理兼任業務部副總經理
3.許可從事競業行為之項目:台灣智慧光網(股)公司:總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除利害關係人外，經代理主席徵詢
其餘在場出席董事(含獨立董事)全體照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):834,838
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,177
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,919
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,185
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,159
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):7,127,908
12.期末總負債(仟元):3,267,288
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,174,895
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30	
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣3,610,518仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣1,256,632仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣984,800仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣1,384,576仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣1,109,142仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣1,098,842仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣8.62元
11.期末總資產(仟元):新台幣9,630,287仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣5,551,629仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣3,888,931仟元
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市永康區中正三街336號(本公司台南廠)
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2,576,790元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
萬全營造股份有限公司(本公司持股52.5%之子公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定之付款條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:議價
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無董事表示異議
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月10日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,898
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,741
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,338
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11
11.期末總資產(仟元):722,889
12.期末總負債(仟元):66,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):656,716
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):440,947
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,966
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,154
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,599
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,061
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50
11.期末總資產(仟元):3,231,091
12.期末總負債(仟元):1,342,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,816,577
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,678)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,356)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,356)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,356)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):654,825
12.期末總負債(仟元):208,563
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):446,262
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日: 115/08/10
2.董事會預計召開日期: 115/08/20
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項: 無

1. 原公告日期：
114/05/08
2. 簡述原公告申報內容：
原公告契約種類為合建分屋
3. 變動緣由及主要內容：
為因應業務營運需求，擬變更為合建分售模式，
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
其餘合建對象、合建標的及合建目的等內容均維持不變。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐義雄
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:蘇偉倫
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:世代傳承
9.新任生效日期:115/08/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年7月28日接獲董事長及總經理徐義雄先生辭任書,生效日為115年8月25日。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐義雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:徐予霖
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:世代傳承
9.新任生效日期:115/08/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年7月28日接獲董事長及總經理徐義雄先生辭任書,生效日為115年8月25日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,427
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-92,219
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-92,219
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-92,216
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.70
11.期末總資產(仟元):5,520,919
12.期末總負債(仟元):4,380,949
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,139,975
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,140,330
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,364
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,820
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):3,842,935
12.期末總負債(仟元):2,013,082
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,464,038
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王湘茹，本公司稽核室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭晉原，本公司稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蘇慶陽先生
黃敏恭先生
盧文祥先生
李定安女士
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
蘇慶陽先生
黃敏恭先生
盧文祥先生
李定安女士
6.新任者簡歷:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司改選第十屆董事，重新聘任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/27
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。