上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,503,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,632,186
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,601,853
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,721,657
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,370,770
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,370,770
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):38.24
11.期末總資產(仟元):15,643,215
12.期末總負債(仟元):7,022,897
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,620,318
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):93,996,761,474
5.預定買回之期間:115/08/07~115/10/06
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):50.00~83.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.3535
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情事
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：公司擬執行買回本公司股份轉讓予員工案
說 明：一、本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」第二條規定辦理執行買回庫藏股以轉讓予員工。
二、擬自證券商營業處所買回本公司股份，相關事項如下：
(一)買回股份之目的：轉讓予員工。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總金額上限：新台幣93,996,761仟元。
(四)預定買回之期間：115年8月7日 至 115年10月6日
(五)預定買回之數量：5,000,000股，佔本公司流通在外股數0.3535%。本公司係以自有資金收購本
次庫藏股，故本次買回股份並不影響本公司基本之維持及財務狀況。
(六)買回之區間價格：每股新台幣50元至83元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼
續買回股份。
(七)買回之方式：自證券商營業處所買回。
三、檢附證券商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書，請參閱附件十九及附件二十。
四、本案於相關法令許可範圍內，擬授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫藏股買回
等事宜。
五、本案經審計暨風險委員會同意，提請董事會決議。
決議：本案經主席徵詢出席董事，全體無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
鴻準精密工業股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第一條 目的
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理
委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
第二條 適用範圍
本公司買回股份轉讓員工，除法令或章程另有規定者外，應依本辦法辦理。
第三條 受讓人之資格及認購股數
本辦法之受讓人係以於認購基準日前到職滿一年以上之本公司員工及本公司直接或間接持有同一被投
資公司表決權股份超過百分之五十之子公司員工。轉讓之對象於員工認股基準日至認股繳款截止日期間
離職者
(含自願離職及解雇)、留職停薪、退休及資遣者，喪失認購資格。
另員工認股比例及股數之決定，係以其職稱、職等、薪資、服務年資、績效表現及其對公司之貢獻等
因素為原則。
前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，並參酌公司營運需求及業務發展策
略與方針所需，
提報董事會決議之。
轉讓之員工具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意後再提報董事會決議；轉讓之員工非具經理
人身份者，應先經審計暨風險委員會同意後再提報董事會決議。
第四條 轉讓股份之種類，權利內容及權利受限情形
本公司轉讓予員工之庫藏股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與原有已
發行之股份相同。
第五條 轉讓期間
買回之庫藏股份轉讓期間依法自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部份，
視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。
各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。
第六條 轉讓之程序
本次買回股份轉讓予員工之作業程序： 
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布符合資格之員工名單、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款
期間、轉讓期間、權利內容及限制條件等作業事項。 
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 約定之每股轉讓價格 
庫藏股每股轉讓價格，以庫藏股實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已發行之普
通股股份增加或減少，得按發行股份增加或減少比率調整之；或依據本公司章程規定，以低於實際買回
之平均
價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席
股東表
決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」第
10條之1規定事項，始得辦理。
調整後轉讓價格〔四捨五入計算至小數點後第二位止〕= 實際平均買回價格 X (公司買回股份執行
完畢時之普通股股份總數 ÷ 公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)。
第八條：轉讓後之權利義務 
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條：其他有關公司與員工權利義務事項
本公司買回股份轉讓予員工，其所發生之稅捐及費用應依相關法令由公司或員工各自負擔。
第十條：
本辦法經董事會通過後生效，修正時亦同。
中華民國一一五年八月六日 訂定
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之0.3535，且買回股份所需金額上限僅占本公司流
動資產之百分之0.2980。買回之區間價格為每股新台幣50元至83元，當本公司股價低於所定買回區間
價格下限時，將繼續買回股份。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
福邦證券股份有限公司評估鴻準精密工業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程
具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
衡準智能顯示股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：31,000,000股
每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣310,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資不適用；母子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.95元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：60,000,000股
累積持有金額：新台幣600,000,000元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：8.67%
占業主權益比例：11.26%
營運資金：新台幣-9,056,545仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
新設立之企業創投基金(名稱待定)
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
標的物為有限合夥組織，無交易數量及單位價格
交易總金額以不超過1.5億美元為上限
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
新設立之「企業創投基金」，無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依有限合夥協議約定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據：依有限合夥協議約定辦理
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不超過1.5億美元
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：11.74 %
占業主權益比例：15.26 %
營運資金：新台幣-9,056,545仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
佈局美國投資機會以取得關鍵技術與拓展業務
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/06
2.投資計畫內容:增購生產設備需求
3.預計投資金額:擬投入美金82.48佰萬元
4.預計投資日期:2026年第四季起分階段完成
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:生產需求增加
7.其他應敘明事項:如交易對象達公告標準將另行公告

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
美國子公司MUAQUA ENGINEERING INC.普通股股權
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金50,000千元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:MUAQUA ENGINEERING INC.
與公司之關係:本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為本公司100%持有之子公司
前次移轉之資訊：無。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4,803.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積投資金額: 美金55,000千元。
(2)持股比例: 100% 。
(3)權利受限情形: 無 。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例: 12.79%
(2)佔母公司業主權益比例:21.09% 
(3)最近其財務報表中營運資金數額: 4,813,011千元。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為利於未來當地水資源業務拓展。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月06日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有資金、銀行借款及發行國內第一次無擔保轉換公司債
及發行國內第二次無擔保轉換公司債
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
匯率依115年8月3日台銀美金即期平均匯率32.45計算。

1.董事會或股東會決議日期:115/08/06
2.投資計畫內容:增購生產設備需求
3.預計投資金額:擬投入美金102.8佰萬元
4.預計投資日期:2026年第四季起分階段完成
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:生產需求增加
7.其他應敘明事項:如交易對象達公告標準將另行公告

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,917,657
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,152,492
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,038,640
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,027,280
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):825,794
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):816,918
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.86
11.期末總資產(仟元):18,341,105
12.期末總負債(仟元):13,726,069
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,253,801
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,985,684
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):317,807
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,863
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,570
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,451
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,526
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.60
11.期末總資產(仟元):9,919,931
12.期末總負債(仟元):2,919,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,999,382
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹市港南段116、116-1、116-2地號
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
承租面積：約30,865.90坪
承租金額：約新台幣18.67億元
使用權資產交易金額：約新台幣15.22億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
待確認後將依法令規定另行公告
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
待確認後將依法令規定另行公告
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依115年08月06日董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)	專業估價者事務所：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣15.56億元
(2)	專業估價者事務所：先鑑不動產估價師事務所
估價金額：新台幣15.17億元
13.專業估價師姓名:
(1)	林金生估價師
(2)	孫維瀚估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(1)	(94)北市估字第000060號
(2)	(111)北市估字第000074號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
長期發展
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月06日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,537,444
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):311,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113,459
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,314
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,297
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,295
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):7,766,034
12.期末總負債(仟元):2,672,239
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,916,511
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):323,105
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,680
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(428,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(232,487)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(218,681)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(118,594)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):46,807,011
12.期末總負債(仟元):37,089,091
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,838,122
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,616,127
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,447,760
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):716,097
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,314,360
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,532,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,553,583
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.10
11.期末總資產(仟元):178,687,064
12.期末總負債(仟元):64,840,480
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):113,807,215
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)兆聯實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
(2)兆聯實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
 (1)國內第一次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾參億元整
 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾貳億元整
5.每張面額:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~105%發行。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競價
                               拍賣結果而定。
7.發行期間:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。
8.發行利率:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司、購置廠房及裝修工程、
                           興建倉儲廠、興建廠辦及購置設備。
11.承銷方式:
(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。
(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券
  主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，
  並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令
  辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行條件、
發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關
指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合中國大陸子公司未來營運需求，本公司董事會決議將對中國
大陸子公司之投資額度，由原美金200萬元提高至美金1,000萬元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應本公司營運所需，授權本公司董事長依相關法規全權辦理。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:NA
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
   本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣655,800,500元，流通在外股
   數為65,580,050股，依115年第二季經會計師核閱之財務報告計算，每股淨值為
   新台幣39.22元。
(2)新每股面額(元) 、實收資本額與流通在外股數:
   本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣655,800,500元，流通在外
   股數為1,311,601,000股，依115年第二季經會計師核閱之財務報告計算，每股
   淨值為新台幣1.96元。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司為辦理115年股票面額變更全面換發新股作業，依據「臺灣證券交易所
    股份有限公司營業細則」暨「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有
    價證券作業程序」之規定，訂定本換發股票作業計畫。
二、換發股票基準日：民國115年9月4日
三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
    (一)換發有價證券名稱：沛爾生技醫藥股份有限公司普通股。
    (二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣655,800,500元整，每股面額
        新台幣10元，發行股份總數為65,580,050股。
    (三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣655,800,500
        元整，每股面額新台幣0.5元，發行股份總數為1,311,601,000股。
    (四)本次公司換發新股票，依「換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股
        份換發，每1股換發20股。
四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採
    無實體帳簿劃撥方式登錄及交付。
五、換發股票時程如下：
    (一)舊股票最後交易日：民國115年8月26日
    (二)舊股票停止交易期間：民國115年8月27日至115年9月4日
    (三)舊股票最後過戶日：民國115年8月30日
    (四)舊股票停止過戶期間：民國115年8月31日至115年9月4日
    (五)換發股票基準日：民國115年9月4日
    (六)有價證券換發日：民國115年9月7日
    (七)新股票上市買賣日：民國115年9月7日
    (八)舊股票終止上市買賣日：民國115年9月7日
    (九)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。本次換發新
        股票之權利義務與原發行之股份相同。
六、換發新股票之程序、手續及地點：
    (一)本次面額變更後上市掛牌買賣之新股，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥
        登錄及交付，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券
        商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
    (二)因最後過戶日民國115年8月30日適逢例假日，故請提前於民國115年8月28
        日下午五時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理
        部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
        115年8月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換發手續。
    (三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股
        務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶
        之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何
        手續。
    (四)股票換發處所：本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
        地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。
七、其他未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
八、本計畫內容作業事項經本公司報請臺灣證券交易所核准後辦理，本公司將於停
    止變更股東名簿記載日前，依臺灣證券交易所規定之期限內，函送相關書件，
    並在指定之網際網路資訊申報系統申報。
九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將視實際作業進度修訂預計之相
    關作業程序。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元，原已發行總股數為65,580,050股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣0.5元變更後發行總股數1,311,601,000股
4.換發股票時程(1)舊股票最後交易日:民國115年8月26日
5.換發股票時程(2)舊股票停止交易期間:民國115年8月27日起至民國115年9月4日
6.換發股票時程(3)舊股票最後過戶日:民國115年8月30日
7.換發股票時程(4)舊股票停止過戶起始日期:民國115年8月31日
8.換發股票時程(5)舊股票停止過戶截止日期:民國115年9月4日
9.換發股票時程(6)換發股票基準日:民國115年9月4日
10.換發股票時程(7)有價證券換發日:民國115年9月7日
11.換發股票時程(8)新股票上市買賣日:民國115年9月7日
12.換發股票時程(9)舊股票終止上市買賣日:民國115年9月7日
13.其他應敘明事項:
(1)本公司係辦理變更股票面額，每股面額由新台幣10元變更為新台幣0.5元，
   本次股票面額變更之換股作業計畫業經經濟部登記及臺灣證券交易所核
   准在案。
(2)配合上述面額變更，新股票上市買賣日之參考價將按比例調整
   為舊股票最後交易日收盤價之20分之1，請投資人注意。
(3)股票面額變更後，財務資料(例如:每股盈餘或每股淨值等)將有所變動
   ，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等
   作為投資分析指標參考。

1.證券名稱:
新唐科技股份有限公司普通股（以下簡稱新唐公司）
2.交易日期:115/8/6~116/8/5
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易數量：實際仍尚未取得，依董事會決議日當天收盤價估算，約12,000,000股
每單位價格：實際仍尚未取得，依董事會決議日當天收盤價125元估算
交易總金額：上限為新台幣1,500,000,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
本公司為新唐公司之母公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：233,554,635股
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：約新台幣6,967,195,000元
持股比例：51.6%
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：24.5%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：38.3%
營運資金數額：新台幣14,242,402,000元
10.取得或處分之具體目的:
為集團長期穩健發展
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月06日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
交易數量依董事會決議日當天收盤價估算