上市公司重大訊息

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/8/10~115/8/10
3.董事會通過日期: 民國115年8月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
瑞助營造股份有限公司
契約相對人及其與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：本次追減金額新台幣4,499,533元(含營業稅)，
追減後工程承攬契約總金額為新台幣530,500,467元(含營業稅)。
(2)限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):582,184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,286
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,362)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,600
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,323
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,456
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):5,712,942
12.期末總負債(仟元):2,735,666
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,443,568
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/08/10
2.股東臨時會召開日期：115/10/08
3.股東臨時會召開地點：臺北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：配合本公司申請改列一般板上市案，於轉板前辦理現金增資發行新股，
擬提請原股東放棄優先認購權利案
(2)：修訂本公司「公司章程」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事一席案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/09/09
10.停止過戶截止日期：115/10/08
11.其他應敘明事項：本公司董事採候選人提名制度，依《公司法》第192條之1受理持
有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出董事候選人名單，受理期間及受理處所如下：
(1).受理期間：自民國115年8月31日起至115年9月10日下午5時止。
(2).受理處所：熙特爾新能源股份有限公司財務處
            （地址：台北市松山區南京東路五段89號12樓），
             電話：(02)8665-5650。
(3).受理方式：凡有意提名董事候選人之股東，應於受理期間內檢附
             法令規定之相關文件送達本公司；郵寄者應於民國
             115年9月10日下午5時前送達本公司，逾期不予受理。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
未定
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:未定
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%至15%之股份由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:未定
11.原股東認購或無償配發比例:　
擬提請原股東全數放棄優先認購權利，並全數提撥委託證券承銷商辦理公開承銷。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
16.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容（包括但不限於發行價格、實際發行數量、發行條件、
計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關
發行計畫之事宜，或未來主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時
，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:熙特爾新能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司為提升企業能見度與知名度、吸引優秀人才、擴大營運規模，
   擬於適當時機向臺灣證券交易所股份有限公司申請改列一般板上市交易。
(2)本案經董事會決議通過後，提請董事會授權董事長全權處理改列上市申請
   、簽署相關文件及辦理後續承銷等作業。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
熙特爾新能源股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣拾貳億元整
5.每張面額:新台幣100仟元
6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:
充實營運資金、償還銀行借款及進行轉投資
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:　
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
   本次發行國內第一次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行時程、發行條件、
   發行及轉換辦法、資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用
   進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更或經主管機關指示
   修正，或因應客觀環境變化而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權董事長全權
   處理之。
(2)為配合前揭轉換公司債之相關發行作業，擬授權本公司董事長核決並代表本公司
   簽署一切有關之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜擬
   授權董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,274,083
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):683,729
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):506,012
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):464,635
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):381,658
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):348,169
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):6,892,989
12.期末總負債(仟元):5,094,861
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,491,584
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,366,908
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):488,063
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,541
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):203,778
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):161,758
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):153,621
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.06
11.期末總資產(仟元):7,463,968
12.期末總負債(仟元):3,403,207
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,262,857
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,376,723
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,434,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):686,796
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,048,467
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):836,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):775,929
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):31,480,782
12.期末總負債(仟元):15,033,289
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,059,450
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,420,411
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,999
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,275
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,761
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-10,378
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-6,359
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.09
11.期末總資產(仟元):7,183,896
12.期末總負債(仟元):4,508,845
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,324,307
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,624,972
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,399,223
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):637,910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):665,191
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):528,441
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):528,441
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.55
11.期末總資產(仟元):21,615,255
12.期末總負債(仟元):8,884,411
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,730,844
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,308,419
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):983,804
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):545,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):624,342
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):492,865
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):492,865
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):12,575,368
12.期末總負債(仟元):4,956,977
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,618,391
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373,725
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,198
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,859
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):2,373,765
12.期末總負債(仟元):741,297
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,632,468
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):533,301
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,309
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,811
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,489
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,149
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,149
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
11.期末總資產(仟元):2,076,626
12.期末總負債(仟元):740,768
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,335,858
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,587
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,675）
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,988)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,627)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,570)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,570)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)
11.期末總資產(仟元):740,449
12.期末總負債(仟元):118,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):621,677
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,370,361
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,935
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,606
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,322
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):3,771,733
12.期末總負債(仟元):1,572,792
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,182,140
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.原公告申報日期:115/07/27
3.簡述原公告申報內容:本公司於115年7月27日
董事會決議115年度第二次私募
普通股之股款繳納期限為115年8月10日。
4.變動緣由及主要內容:本次私募普通股，因作業程序變更以致股款
未於期限內收足，故本私募案另行擇期辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:不適用
6.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,594,336
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,782
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(131,238)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(118,318)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(120,256)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(120,256)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.26)
11.期末總資產(仟元):3,588,658
12.期末總負債(仟元):1,761,261
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,827,397
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/10
2.董事會預計召開日期:115/08/18
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2026年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/17
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/07/29
4.董事會決議(追補)發行日期:NA
5.發行總金額及股數:發行普通股不超過5,000仟股，發行總面額
不超過新台幣50,000仟元。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:新台幣25.5元
10.員工認股股數:
依公司法第267條規定保留發行股數之15%予員工認購。
11.原股東認購比率:
依發行股數之75%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:
依證券交易法第28條之1規定，提撥發行股數之10%對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶
日前一日止自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股
之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特定人
按發行價格認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
15.本次增資資金用途:償還金融機構借款
16.現金增資認股基準日:115/08/23
17.最後過戶日:115/08/18
18.停止過戶起始日期:115/08/19
19.停止過戶截止日期:115/08/23
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳納期間:115/08/28~115/09/29
(2)特定人認股繳款期間:115/09/30~115/10/06
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:待正式簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:待正式簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:無