上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市岡山區本工西路50號之土地及廠房
2.事實發生日:115/8/6~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位：租賃面積8,392.85平方公尺(約2,538.7坪)
每單位價格：每坪新台幣556.5元（未稅）總計為每月新台幣1,412,787元（未稅）
租金總金額：五年租金總額計新臺幣89,044,380元（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：美生金屬工業(股)公司
與關係人之關係：子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：此租賃物件條件符合本公司整體業務發展需求，
發揮集團最大綜效。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年10月1日起至120年9月30日止
交付或付款條件：出租使用權資產之租金係每月為一期，為期5年，承租方應於租期內，
每年10月1日前，按每月租金簽發12張以每月1日為發票日由國內金融機構所簽發之支票
繳付租金。
租金自民國116年10月1日起調漲5%，其後每三年調漲5%（即每次租金調整幅度均按調整
前租金之5%計算）。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考周邊租賃行情及雙方議價
(2)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供做為生產用廠房及辦公室使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額: USD 5,000,000
發行股數: 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:營運擴展需要
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額USD 5,000,000
發行股數5,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 1
8.發行價格:USD 1
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同
14.本次增資資金用途:轉投資鈺邦電子(無錫)有限公司
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06
2.減資緣由:限制員工權利新股收回註銷
3.減資金額:新台幣80,000元
4.消除股份:8,000股
5.減資比率:0.0087%
6.減資後股本:918,780,140
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/06
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,498,324
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):885,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):432,852
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):484,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,220
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,212
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42
11.期末總資產(仟元):11,612,274
12.期末總負債(仟元):4,613,892
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,925,337
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)朱博湧
(3)黃宗英
(4)劉惟宗
4.舊任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    韶瑞開發(股)公司董事長
    台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事
    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：朱博湧
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    國立交通大學管理科學系兼任教授
    中太陽光科技(股)公司董事長
    英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事
    聚鼎科技(股)公司獨立董事
    元太科技工業(股)公司獨立董事
    正新橡膠工業(股)公司獨立董事
(3).獨立董事：黃宗英
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問
(4).獨立董事：劉惟宗
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    高檢署二審檢察官
    地檢署一審主任檢察官
    地檢署一審檢察官
5.新任者姓名:
(1)翁榮隨
(2)劉惟宗
(3)謝文真
(4)盧佳琪
6.新任者簡歷:
(1).獨立董事：翁榮隨
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    韶瑞開發(股)公司董事長
    台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席
    勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事
(2).獨立董事：劉惟宗
    簡歷：
    新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
    地檢署一審檢察官
    高檢署二審檢察官
    地檢署一審主任檢察官
(3).獨立董事：謝文真
    簡歷：
    國立成功大學名譽教授
    社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長
    經濟部貿易調查委員會顧問、委員
(4).獨立董事：盧佳琪
    簡歷：
    國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授
    中國鋼鐵(股)公司獨立董事
    松川精密(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬
委員會召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:粟明德
4.舊任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長
5.新任者姓名:粟明德
6.新任者簡歷:新光鋼鐵股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選，由新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:115/08/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,410,970
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,274,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):872,286
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,874,300
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,721,683
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,679,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.23
11.期末總資產(仟元):31,180,449
12.期末總負債(仟元):18,482,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,971,617
14.其他應敘明事項:
  1月1日累計至本期止綜合(損)益總額 (仟元):1,076,705
  1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主綜合(損)益總額 (仟元): 1,034,748

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  不適用
8.異動原因:董事會通過「薪資報酬委員會」更名為「薪資報酬暨提名委員會」
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):115,426
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,288
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):6,278,609
12.期末總負債(仟元):2,791,169
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,014,098
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:和大工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司營運策略及活化資產，本公司董事會決議處分不動產
(大里三廠及嘉義三廠)
6.因應措施:後續相關事宜，董事會授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案成交時，將再依規定公告相關訊息。

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:莊柏年
4.舊任者簡歷:台灣精銳科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:劉政淮
6.新任者簡歷:惠家會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:
獨立董事莊柏年先生於115年7月14日辭任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,355,217
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(284,394)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(345,799)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(313,241)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(309,617)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):21,128,404
12.期末總負債(仟元):13,555,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,416,834
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/08/06
2.董事會預計召開日期:115/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聚流平台科技股份有限公司(以下簡稱聚流平台)普通股
2.事實發生日:114/8/25~115/8/6
3.董事會通過日期: 民國115年8月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：不超過84,900,000股普通股
(2)每單位價格：10元
(3)交易總金額：不超過849,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
聚流平台，為本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以現金支付
付款期間：繳款期間辦理
付款金額：不超過849,000,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為現金增資認購，每股發行價格為10元；係依照本公司「取得或處分
資產處理程序」之規定，業經本公司董事會及審計委員會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券數量：不超過85,000,000股
累積金額：不超過850,000,000元
持股比例：不超過100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產比例17.85%
(2)占歸屬於母公司業主之權益比例37.70%
(3)營運資金 - 13,832,303仟元
(4)取得該有價證券之資金來源為自有資金；
(5)取得有價證券之具體原因為為拓展本公司服務版圖並持續推動生活圈策略
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
為拓展本公司服務版圖並持續推動生活圈策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東臨時會日期:115/08/06
2.重要決議事項:
(1)通過補選董事1席案。
   當選董事：JIANG WEI-DONG先生
   任期自115/08/06至116/11/19止。
(2)通過修訂公司章程部分條文案。
(3)通過發行低於市價之員工認股權憑證案。
(4)通過發行限制員工權利新股案。
(5)通過解除新選任董事競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,468,411
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,268,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,923,811
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,874,020
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,899,216
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,717,642
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.14
11.期末總資產(仟元):186,038,830
12.期末總負債(仟元):95,962,513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):86,167,500
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/06
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元