上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告
(3)：私募普通股辦理情形報告
(4)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國一一四年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案
(2)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事競業行為之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之書面提案。
受理提案期間：自115年3月13日起至115年3月23日17時止。
受理提案處所：新北市深坑區北深路三段147號(股務室收)

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:私募普通股。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象，本次私募案之
策略性伙伴選擇將以與本公司上下游垂直整合為主。
4.私募股數或張數:發行總股數以普通股二仟萬股範圍內。
5.得私募額度:在二仟萬股額度內，將於股東會決議日起一年內一次辦理。
擬增資後占實收資本額為12.40%，不致對未來經營權造成重大影響。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股參考價格訂價之依據：本次私募價格之訂定，係依據『公開發行公司
   辦理私募有價證券應注意事項』第二點第二項第一款各基準計算價格較高者為參
   考價格，且不低於該參考價格之八成為訂定依據。惟實際定價日及實際私募價格
   於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)訂價方式之合理性：本次私募價格之訂定方式係依據公開發行公司辦理私募有價
   證券應注意事項第二點第二項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:擴展業務需要，並充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展趨勢及公司營運需要，擬透過私募方式
引進策略性投資人，因私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合策略聯盟安排，
私募所得資金將配合策略聯盟協議使用。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法
第43條之8規定辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:擬由董事會提報民國115年股東常會決議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,621,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,522,756
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):162,878
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,150)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):38,414,243
12.期末總負債(仟元):29,642,437
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,986,487
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:聯碩電器股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股100%之子公司
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年3月11日董事會決議擬按本公司章程規定分派114年度員工酬勞
   新台幣6,102,561元及董事酬勞新台幣0元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,020,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(83,045)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(270,829)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(262,438)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(260,680)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(260,628)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.88)
11.期末總資產(仟元):2,614,775
12.期末總負債(仟元):377,348
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,237,427
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71,038,529
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,238,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,406,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,513,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,215,115
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,029,823
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.00
11.期末總資產(仟元):324,040,459
12.期末總負債(仟元):120,618,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):180,277,293
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣83,375,400元
(每股配發1.88元)。
3.其他應敘明事項:增資基準日為115年3月13日

1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:待公布
5.召集事由二、承認事項:待公布
6.召集事由三、討論事項:待公布
7.召集事由四、選舉事項:待公布
8.召集事由五、其他議案:待公布
9.召集事由六、臨時動議:待公布
10.停止過戶起始日期:115/05/18
11.停止過戶截止日期:115/05/22
12.其他應敘明事項:
 (1)召集事由將於裕元工業發出會議通告時公告。
 (2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港
    聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.董事會決議日:115/03/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  許介立 / 策略長
  游乃溥 / 副總經理
  林呈憲 / 公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之行為，在無損及本公司利益之前提下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，本案經主席徵詢出席董事
  全體決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏維良/副處長/本公司智慧技術開發處副處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張裕仁/協理/本公司智慧技術開發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/01/02發布重大訊息公告研發主管異動。
(2)本公司於115/03/11經董事會決議通過研發主管追認案。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:
 現金股利；裕元工業114年末期股息每股配發港幣0.90元。
3.其他應敘明事項:
 (1)裕元工業114年度營業收入為美金8,031.35百萬元，稅後淨利(歸屬於
    本公司業主)為美金381.08百萬元，每股基本盈餘為美金23.76分。
 (2)裕元工業114年末期股息將於115年6月23日支付。
 (3)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港
    聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。

1.股東常會日期:115/03/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:承認續聘查帳會計師案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
3.預計發行總額(股):2,000,000股
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且
   期間經本公司認定未曾有違反本公司勞動契約、員工行為守
   則、信託契約、公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規
   則、競業禁止與保密守則或與本公司間合約約定等情事，並
   達成公司所設定個人績效評核指標，於各年度既得日之既得
   比例分別為：
   屆滿一年：20%
   屆滿二年：25%
   屆滿三年：25%
   屆滿四年：30%
(2)個人績效指標：既得期間屆滿之最近一年度考核評等達A級。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
 員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由
 本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本
 公司發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本公司訂定之發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)發放的對象為本公司員工，得獲配之員工以限制員工權利新
   股給與日當日已到職之全職且符合一定績效表現之員工為限。
(2)獲配資格員工限為以下各類員工：
   a.與本公司未來發展相關之關鍵人員；
   b.個人表現對公司具相當價值；或
   c.核心新進員工。
(3)實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、
   工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件
   等因素訂定分配標準或原則，由董事長核定後提報董事會同
   意。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員
   會同意，獲配員工為非經理人時，應先經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
 為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期
 能激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東
 之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
 若依普通股每股收盤價為80元估算，既得條件於每年可能費用
 化金額分別為115年(5個月)32,222仟元、116年64,000仟元、
 117年37,000仟元、118年19,778仟元、119年(7個月)7,000仟
 元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
  每年對公司每股盈餘可能減少金額115年~119年分別約為新台
  幣0.16元、0.31、0.18元、0.10元及0.03元，對本公司每股
  盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制
  員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他
  方式之處分。其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股
  發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
  本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
  本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關
  法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東常會授權
  董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關
  事宜。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：903,352,927
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜，並以該基準日股東名
簿記載之股東持有股數分派。另應本公司配發現金股利有關員工認股權憑證認股價格之
調整，授權董事長依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定全權處理之，並依法辦
理公告申報。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,223,884
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：3.10000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：19,548,510
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件，
依發行辦法由公司無償收回。
3.減資金額:新台幣150,000元
4.消除股份:15,000股
5.減資比率:0.005%
6.減資後股本:新台幣3,072,270,250元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:115/03/16
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：桃園市龜山區文禾路289號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)：修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)：114年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：現金分派股東紅利報告。
(5)：民國114年現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：擬辦理現金增資私募普通股、私募國內或海外轉換公司債案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
(3)：全面改選第十一屆董事案。
(4)：解除新任董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，以書面方式受理持股1%以上股東提案
及董事候選人提名，相關事宜如下： 
1.受理期間：民國115年4月17日起至民國115年4月27日下午5時前
寄達或送達文件至受理處所。 
2.受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段251號10樓(本公司財務部)。 
3. 公司法就股東提案及提名之規定，將依法公告。