上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告。
(5)：一一四年度給付董事酬金報告。
(6)：一一四年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。
(7)：一一四年度本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：無。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街三號2樓(台元科技園區三期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告。
(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。
(2)：民國一一四年度虧損撥補，請 承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：受理股東提案：
(1)受理期間：115/04/10~115/04/20
(2)受理處所：鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處
(新竹縣竹北市台元一街一號13樓)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):597,888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-66,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-53,124
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,207
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,207
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.13
11.期末總資產(仟元):1,188,721
12.期末總負債(仟元):276,438
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):912,283
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,678,104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):( 25,457)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(737,816)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(631,890)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(648,944)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(648,944)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.11)
11.期末總資產(仟元):3,303,281
12.期末總負債(仟元):3,167,802
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):135,479
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(270,324)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,878,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,944,704)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,945,094)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,927,128)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.10)
11.期末總資產(仟元):8,167,929
12.期末總負債(仟元):2,871,772
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,296,157
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：506,148,516
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」所
規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)應募人擬為策略性投資人
a.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未
來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客
戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性
投資人。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產
生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
b.必要性:係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期合作關係，透過策略性
投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。藉由策略性投資人之
經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發業務、或
市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本、擴大業務版圖，以提高本公司
未來營運績效。
(3)目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過12,000仟股。
5.得私募額度:
本次私募普通股總額度在不超過12,000仟股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次
至三次辦理，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前
依下列二基準計算價格較高之8成。
(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
2.本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特
定人之情形及市場狀況決定之，但不會低於股票面額。
3.本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定
，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
私募資金之用途：為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略投資人、或+國內外熟悉
智慧倉儲物流之管理、建置、或營運發展之機構及產業基金，以提升公司營運、研究發
展及強化公司競爭力。
預計達成效益：將有效降低資金成本並確保籌資效率，減少公司之經營風險，強化財務
結構，提升本公司未來營運績效之效益。
(2)分二次辦理
私募資金之用途：為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略投資人、或+國內外熟悉
智慧倉儲物流之管理、建置、或營運發展之機構及產業基金，以提升公司營運、研究發
展及強化公司競爭力。
預計達成效益：將有效降低資金成本並確保籌資效率，減少公司之經營風險，強化財務
結構，提升本公司未來營運績效之效益。
(3)分三次辦理
私募資金之用途：為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略投資人、或+國內外熟悉
智慧倉儲物流之管理、建置、或營運發展之機構及產業基金，以提升公司營運、研究發
展及強化公司競爭力。
預計達成效益：將有效降低資金成本並確保籌資效率，減少公司之經營風險，強化財務
結構，提升本公司未來營運績效之效益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票
有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期
合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8規
定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；
本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發
行及上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡
事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必
要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，為配合本辦理私募普通股，擬授權本公司董事長或其指定之人簽
署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關本私募普通
股所需事宜。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.發放股利種類及金額:現金股利總金額港幣1,000萬元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(3)：114年度審計委員會決算表冊審查報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度董事個人酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事七席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於115年3月20日起
至115年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於115年
3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，
並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。

1.董事會決議變更日期:115/03/11
2.原計畫申報生效之日期:114/06/11
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
本公司前經114年6月11日股東常會通過，擬依證券交易法第43條之6規定
採私募方式，辦理現金增資發行不超過37,500,000股之新股，將於115年6月10日
期限屆滿，因本公司整體資金考量，屆期不予辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,157,094,626
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.如因除息基準日前依證交法第28條之2及
其他法令規定，而影響流通在外股數時，擬
由本次董事會授權董事長依本次盈餘分配案
決議之現金股利之金額，按除息基準日實際
流通在外股數，調整股東配息率。
2.擬由本次董事會授權董事長另訂定除息基準日分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:1150311
2.變更後買回股份之目的:轉讓股份予員工
3.原買回股份種類:維護公司信用及股東權益
4.原預定買回之期間:114/12/05~115/02/04
5.實際買回期間:115/01/05~115/02/04
6.申報前三年內買回公司股份之情形:
不適用
7.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
8.董事會決議通過變更原買回股份目的之會議紀錄:
本公司業經民國115年3月11日董事會決議通過變更買回公司股份目的
9.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第一條 
本公司為激勵員工及提升員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管
理委員
會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等有關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。
本公司
買回股份(以下簡稱庫藏股)轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條 (轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形)
本公司轉讓予員工之股份均為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通
在外之
普通股相同。
第三條 (轉讓期間)
本公司買回之股份，應依本辦法之規定，自買回股份之日起五年為限，得一次或分次轉讓予員工。
第四條 (受讓人之資格)
凡於認購配股基準日前到職滿一年或對公司有特殊貢獻之本公司員工及符合一定條件之國內外控制
或從屬
公司之員工，得享有認購庫藏股之權利。本辦法所稱之員工，係指本公司及直接或間接持有表決權
股份超
過百分之五十之海內外子公司領有薪資之全職員工。兼職員工、臨時性員工、短期工讀生及委外勞
工均不
適用本辦法。
第五條 (員工得認購股數)
員工得認購股數依據員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權
數，並須
兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購資格
及認購
數量由董事會決議，不得授權董事長決定。
認股人具非經理人身份者，應先提報審計委員會審議後，呈送董事會決議。
認股人具經理人身份者，應先提報薪資報酬委員會審議後，呈送董事會決議。

第六條 (轉讓之程序)
本公司買回股份轉讓予員工依以下程序辦理：
一、依董事會之決議、公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會依本辦法訂定及公布員工認購基準日、得認購數量標準、認購繳款期間、權利內容及限
制條件
等作業事項。
三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條 (約定之每股轉讓價格)
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通
股股份
增加或減少，得按發行股份增減比率調整之。或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格
轉讓予
員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表
決權三
分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」
第10條
之1規定事項，始得辦理。
轉讓價格調整公式：
調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 X (申報買回股份時已發行之普通股總數÷轉讓買回股
份予員
工前已發行之普通股總數)
第八條 (轉讓後之權利義務)
本公司買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。
第九條 (其他有關公司與員工權利義務事項)
其他有關公司與員工權利義務事項，公司可斟酌需要與員工約定，惟不得違反證券交易法及公司法
等相關
法令規定。
第十條 
本辦法經董事會決議通過後生效，修正時亦同。
10.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法:
不適用
11.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
請詳閱本公司114年12月5日發布之重大訊息
12.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
請詳閱本公司114年12月5日發布之重大訊息
13.其他證期局所規定之事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝裕忠-富相公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊棟柏-富相公司工程技術部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣195,485,100元計19,548,510股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發310股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之配股不足一股之畸零股份，得由股東
自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘
之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東
會授權董事長洽特定人按面額認購，因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券
集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無
實體劃撥及其他必要之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:配合業務發展需要。
15.其他應敘明事項:
1.嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股數，造成已發行股份增減異動，而須
調整配股率時，授權董事長調整之。
2.本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,783,411
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,333,679
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,344,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,190,909
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,947,082
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,865,999
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):70.17
11.期末總資產(仟元):50,433,251
12.期末總負債(仟元):10,018,416
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,443,842
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.私募有價證券種類:普通股及(或)國內無擔保可轉換公司債
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112
年9月12日金管證發字第1120383220號令及「公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:
普通股不超過100,000,000股，可轉債總面額以新台幣
700,000,000元為上限
5.得私募額度:
私募普通股不超過100,000,000股之額度內辦理，私募國內可轉換公司債
總面額以新台幣700,000,000元為上限。自股東會決議之日起一年內擇一或搭配
方式分次(最多六次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A. 私募普通股
私募普通股每股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考
價格以下列二基準計算價格較高者訂之：(一)定價日前一、三或五個營業日擇一
計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價；(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B. 私募國內可轉換公司債
a.每張面額：新台幣100,000元。
b.自發行日起三年，限制轉換期間為發行後三個月內。
c.私募國內可轉換公司債之發行價格，以不得低於理論價格之八成。理論價格將
以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型訂之。轉換
價格係不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：(一) 定價日前一、三
或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
息，並加回減資反除權後之股價；(二)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡
單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東常會決議成數價格範圍
內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價格訂定
之依據符合主管機關之法令規定並同時考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數
量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌、流動性較差因素，尚不致有重大
損害股東權益之情形，故本次私募價格成數之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
因應本公司未來長期發展及營運資金之需求
8.不採用公開募集之理由:
本公司為掌握籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式
辦理現金增資發行普通股或辦理國內私募無擔保可轉換公司債。另透過授權
董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及
效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與財務或策略性
投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股或國內可轉換公司債轉換之普通股之
權利及義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之有價證券之相關轉讓限
制，悉依證券交易法第四十三條之八及主管機關相關法令函釋辦理。本次私募之
有價證券自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺
灣證券交易所(股)公司申請核發符合上市標準之同意函後，後續向主管機關申報補
辦公開發行程序，並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次私募普通股及私募國內無擔保可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成
數外，包括實際發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、發行股
數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事
宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦
理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，
擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/11
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司
(無擔保)普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:不超過新台幣壹佰億元整，得視市場狀況一次或分次發行
5.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整倍數
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:不超過10年期
8.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務，或充實中長期營運資金，或強化財務結構
11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:國內金融機構信託處
13.承銷或代銷機構:國內證券承銷商
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行營業部
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市創新二路一號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：民國114年度董事酬金領取情形報告
(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(6)：本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：民國114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內私募無擔保可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無