上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過更換股務代理機構，自民國116年1月1日起，
          改委由中國信託商業銀行辦理本公司股務代理業務。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自116年1月1日起
 改委由中國信託商業銀行代理部代理。凡本公司股東自上開日期起辦理股票過戶、
 領息或配股、變更地址、股票掛失、質權設定或解除、印鑑變更或掛失，以及其他
 有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至中國信託商業銀行代理部辦理。
 地址：100臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
 電話：02-6636-5566
 本案尚待向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理申報備查，
 俟取得准予備查函後，本公司將依規定另行公告相關事項。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):555,087
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,377
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,410
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.07
11.期末總資產(仟元):2,576,895
12.期末總負債(仟元):434,485
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,899,004
14.其他應敘明事項:
  有關115年度第2季合併財務報告詳細資料，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
  屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,795,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,019,241
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):164,134
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):150,397
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):150,397
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32
11.期末總資產(仟元):7,568,570
12.期末總負債(仟元):4,882,975
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,685,595
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/08/10董事會決議通過參與投標事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10212186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4447480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2214375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2622520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2012121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2059763
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.52
11.期末總資產(仟元):33088218
12.期末總負債(仟元):23690722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9205039
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):488,149
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,858
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,694
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):439,537
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):394,128
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):396,182
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.28
11.期末總資產(仟元):5,226,931
12.期末總負債(仟元):2,117,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,109,025
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管暨代理發言人
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:金華經理/光洋應用材料科技股份有限公司
財會主管暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:
本公司已於115/6/5發布重大訊息公告本公司財會主管暨代理發言人異動。
本公司新任財會主管暨代理發言人任命案經115/8/10董事會決議通過。

1.事實發生日:115/08/10
2.捐贈原由:贊助該基金會辦理文化、教育及各項公益活動的推動
3.捐贈金額:6,000,000元
4.受贈對象:財團法人可成教育基金會
5.與公司關係:本公司董事長為該基金會之董事長
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:得採分次捐贈

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):885,268
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):211,809
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,254)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,047)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,749)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,749)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):3,575,495
12.期末總負債(仟元):963,253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,612,242
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,563,340
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):703,414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,041)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):232,343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,902
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):46,228,660
12.期末總負債(仟元):17,247,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,624,120
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:配合公司營運規劃，調整資本結構
3.減資金額:HKD$31,099,999元
4.消除股份:0
5.減資比率:99.99%
6.減資後股本:HKD$1元
7.預定股東會日期:115/08/10
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/10
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/10
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工離職未達既得條件，本公司董事會
決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。
3.減資金額:新台幣3,200元
4.消除股份:320股
5.減資比率:0.0004%
6.減資後股本:新台幣741,563,590元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國115年08月11日。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,220,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,145,928
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,456,275
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,121,463
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,871,274
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,871,274
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):52.07
11.期末總資產(仟元):43,295,941
12.期末總負債(仟元):7,428,873
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):35,867,068
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：139,674,567
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,458
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,322
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,507
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,201
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,814
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,137
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):3,623,013
12.期末總負債(仟元):648,071
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,892,306
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,976,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):373,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,280)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):73,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,197
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):14,168,159
12.期末總負債(仟元):6,926,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,669,246
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,287,199
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):501,717
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):211,925
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,491
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):250,210
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):8,748,023
12.期末總負債(仟元):3,761,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,541,595
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉瑞圖
(2)郭建興
(3)張紘瑞
4.舊任者簡歷:
(1)劉瑞圖，紡拓會秘書長
(2)郭建興，大眾商業銀行資深協理
(3)張紘瑞，投資公司總經理
5.新任者姓名:
(1)郭建興
(2)張紘瑞
(3)陳建文
(4)李瑞璧
6.新任者簡歷:
(1)郭建興，互邦股份有限公司董事長
(2)張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問
(3)陳建文，普鴻資訊(股)公司董事
(4)李瑞璧，本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/08/10~118/08/09
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,760,221
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,822,142
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(232,645)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,609,220)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,531,178)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(618,763)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.58)
11.期末總資產(仟元):64,724,193
12.期末總負債(仟元):29,815,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,609,494
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,725,674
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,968,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,626,544
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,861,242
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,059,433
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,199,641
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.04
11.期末總資產(仟元):1,071,334,427
12.期末總負債(仟元):652,136,648
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,205,323
14.其他應敘明事項:無