上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭欣怡
4.舊任者簡歷:阿瘦實業股份有限公司總經理
5.新任者姓名:羅榮岳
6.新任者簡歷:阿瘦實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:2026/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日:115/06/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:羅榮岳/總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
羅榮岳總經理擔任雙岳股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事及獨立
董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/06/02
2.股東臨時會召開日期：115/07/20
3.股東臨時會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：獨立董事增選案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/06/21
8.停止過戶截止日期：115/07/20
9.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，截至本次股東
臨時會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分
之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人提名申請。
(2)受理股東提名期間為115/06/05起至
115/06/15止，每日上午九時至下午十七時止(應於受理期間
截止前送達)(星期例假日除外)。
(3)受理提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務部
(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。
(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：自115年07月04日至115年07月17日止，請股東
逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會 e票通」
，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定
說明投票。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:郭欣怡
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)總經理職務自4/1起由董事長羅榮岳先生暫代。
(2)新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，
持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間為115/04/09起至115/04/20止，每日上午九時至
下午十七時止（星期例假日除外）。
(3)受理提案處所：阿瘦實業股份有限公司財務部
(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月16日至
115年06月14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,117,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):631,780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-109,545
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-97,260
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-97,260
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-97,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.46
11.期末總資產(仟元):1,597,331
12.期末總負債(仟元):930,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):666,965
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無