上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際舉辦之19th QIC CEO Week，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券(BofA)舉辦之2026 Asia Tech Conference，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/10
2.捐贈原由:捐助設立及捐贈辦理慈善事業。
3.捐贈金額:
(1)捐助設立新臺幣30,000,000元整
(2)捐贈新臺幣10,000,000元整
4.受贈對象:財團法人鴻勁公益慈善基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:本案尚須報請相關主管機關核准。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：55.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：10.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,693,695,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：臺中市西屯區台灣大道四段610號。
（裕元花園酒店B1國際演講廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)：資本公積配發現金股利案。
(3)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,270,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,113,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,045,703
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,584,200
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,361,796
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,361,796
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):75.71
11.期末總資產(仟元):73,270,068
12.期末總負債(仟元):15,239,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):58,031,068
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報(含其他轉載之媒體)
6.報導內容:半導體設備廠鴻勁搶進水湳中央公園特區...以每坪單價145萬元，
拿下單元八「鑫新平段15地號」近千坪土地...
7.發生緣由:報導內容屬媒體臆測，本公司並無購入該項資產，
相關資訊請以本公司正式公告為準。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:有關本公司財務及業務資訊，
請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為準。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/03/02
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:鴻勁精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114/12/26董事會決議授權董事長於董事會核准額度內辦理
投標案相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 俟日後確認交易，另依相關規定辦理公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:製造處長
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴錦鐃/本公司製造處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:枋恆慶/本公司製造處部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:本公司代理製造處處長枋恆慶先生已提報本次董事會通過。