上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳明仕
4.舊任者簡歷:中華資安國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   於115/6/15收到法人改派函，舊任代表人於6/29退休，
   新任代表人將於115年6月30日就任。
   新任董事長將於近期召開董事會推選，並另行公告。

1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版
6.報導內容:「……中華資安對維持雙位數成長的目標抱持樂觀態度。」
7.發生緣由:不適用。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:本公司並未對營收發布預測，有關本公司
  財務業務資訊，請以本公司於公開資訊觀測站所公告為準。

1.董事會召集通知日:115/02/03
2.董事會預計召開日期:115/02/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/23
1.召開法人說明會之日期：115/01/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：國泰證券（台北市大安區忠孝東路四段219號5樓）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以國泰證券邀請者為優先。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/21
1.召開法人說明會之日期：115/01/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場（台北市仁愛路三段157號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以元大證券邀請者為優先。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/14
2.公司名稱:中華資安國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  公告本公司114年度自行結算損益情形
  第4季稅後淨利：119,788仟元
  第4季每股稅後盈餘：2.94元
  累計稅後淨利：436,927仟元
  累計每股稅後盈餘：11.47元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  上述資料係屬公司自結數字，未經會計師查核或核閱　

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的1：台北市中正區杭州南路一段2*號8樓
標的2：台北市大安區愛國東路3*號1、2、11樓
標的3：台中市南屯區文心路一段35*號2樓
2.事實發生日:114/12/17~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
標的1：
租賃面積：約359.65坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,581元（第一年）、
2,639元（第二年）、2,698元（第三年）（含稅）。
每月租金：新臺幣928,379元（第一年）、
949,180元（第二年）、970,451元（第三年）（含稅）。 
合計總金額：新臺幣34,176,120元（含稅）。
使用權資產金額：新臺幣31,526,548元
標的2：
租賃面積：約477坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣2,173元（含稅）
每月租金：新臺幣1,036,395元（含稅）
合計總金額：新臺幣12,436,740元（含稅）
使用權資產金額：新臺幣11,727,095元
標的3：
租賃面積：約53.99坪
每單位價格：每坪租金每個月為新臺幣836元（含稅）
每月租金：新臺幣45,150元（含稅）
合計總金額：新臺幣1,625,400元（含稅）
使用權資產金額：新臺幣1,499,870元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：關係人房舍資產位置適宜及業務上整體規劃考量
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
標的1：
交付或付款條件：月付
租期：115年1月1日至117年12月31日共計36個月
契約限制條款及其他重要約定：無
標的2：
交付或付款條件：月付
租期：115年1月1日至115年12月31日共計12個月
契約限制條款及其他重要約定：無
標的3：
交付或付款條件：月付
租期：115年1月1日至117年12月31日共計36個月
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：參考附近租金市場行情及租賃物件實際狀況議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為自用營業場所使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114年 12月 17日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
高逸欣
4.舊任簽證會計師姓名2:
江美艷
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
廖福銘
7.新任簽證會計師姓名2:
王銘義
8.變更會計師之原因:
強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無