上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/01/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 王俊平/連加電子支付(股)公司法令遵循主管
(2) 李弦璋/連加電子支付(股)公司服務規劃主管
(3) 金珠言/連加電子支付(股)公司營運管理主管
(4) 彭亮銓/連加電子支付(股)公司基礎設施管理主管
(5) 謝麗怡/連加電子支付(股)公司客戶服務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/01/28
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.契約或承諾相對人:一卡通票證股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/12/31
5.主要內容（解除者不適用）:不適用
6.限制條款（解除者不適用）:不適用
7.承諾事項（解除者不適用）:不適用
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:不適用
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:本公司因應法規設立子公司辦理電子支付機構業務，依雙方共識合意終止
業務合作協議，預計於114年12月31日終止前揭合作協議書。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。