上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/07/18
2.董事會預計召開日期:115/07/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.33000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,829,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/02/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,416,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):451,873
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,124
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,389
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):128,853
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,853
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):1,667,996
12.期末總負債(仟元):315,757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,352,239
14.其他應敘明事項:無