上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/07
2.公司名稱:Winking Studios Limited
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.19%
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司Winking Studios Limited今日董事會決議股份回購授權，相關內容
如下：
(1)董事會決議日期:115/04/07
(2)買回股份目的:用於轉讓予員工或轉讓予被併購公司對價
(3)買回股份種類:普通股
(4)買回股份總金額上限(元):不適用
(5)預定買回之期間:自2026/05/01起一年內
(6)預定買回之數量(股):44,193,811股
(7)買回區間價格(元):
   A)如自證券交易市場購買：股份回購價格=平均收盤價*105%
   B)如自證券交易市場以外購買：股份回購價格=平均收盤價*120%
     ※平均收盤價:於執行日時公司於凱利板（SGX-ST）前五個交易日收盤價平均
       值。
     ※購買股份價格（不包括與購買或取得股份相關的或附帶的費用，例如經紀
       費、佣金、適用的商品及服務稅、印花稅和清關費以及其他相關費用（如
       適用））將由董事會決定。
(8)買回方式:自證券交易市場或自證券交易市場以外購買
(9)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):不超過10%
(10)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
(11)申報前三年內買回公司股份之情形:0
(12)已申報買回但未執行完畢之情形:0
(13)其他:本案將依規定提交本公司股東會決議

1.董事會決議日期:115/04/07
2.發放股利種類及金額:
盈餘分配採特別現金股利擬配發現金股利每股新幣0.00024元，
共計新幣106,065.15元。
3.其他應敘明事項:本案經股東常會通過後，擬提請授權總經理另訂
股息基準日及發放日。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東臨時會召開日期:115/04/30
3.股東臨時會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road,
Singapore 238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過『股份回購授權』案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東臨時會議擬於2026年4月30日下午4:30（新加坡時間）/上午9:30
（英國時間）召開（或緊接當天同一地點下午4:00（新加坡時間）/上午9:00（英國
時間）舉行之股東常會結束或休會後立即召開），並就相關事項向新加坡交易所及
倫敦交易所發布必要公告。

1.董事會決議日期:115/04/07
2.股東會召開日期:115/04/30
3.股東會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore
238824, TCT Function Room (Level 4)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
第一案：通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。
6.召集事由三、討論事項:
第一案：通過分派2025年度盈餘分配案
第二案：核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。
第三案：通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。
7.召集事由四、選舉事項:
第一案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生應重新選舉為董事。
第二案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生應重新選舉為董事。
第三案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生應重新選舉為董事。
8.召集事由五、其他議案:
第一案：通過授權『董事發行股份權利』案
第二案：更新『利害關係人交易一般授權』案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/27
11.停止過戶截止日期:115/04/30
12.其他應敘明事項:
本公司2026年度股東常會擬於2026年4月30日下午4:00（新加坡時間）/上午9:00
（英國時間）召開，並就相關事項向新加坡交易所及倫敦交易所發布必要公告。