上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓 犇亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告書
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利報告
(5)：資金貸與他人情形報告
(6)：為他人背書保證情形報告
(7)：與關係人財務業務往來情形報告
(8)：取消發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報告
(2)：2025年度盈餘分派議案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「股東會議事規則」部分條文
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第四屆董事(含獨立董事)選舉
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：受理股東書面提案及提名期間：115/04/10至115/04/20
有關115年股東常會受理股東書面提案及提名事宜、受理地點，
請查詢公開資訊觀測站「召開股東常會之公告」。

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,263,406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):790,190
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):309,665
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):328,307
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):253,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):253,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.69
11.期末總資產(仟元):3,685,453
12.期末總負債(仟元):1,078,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,606,956
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:峰源集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會決議通過114年度員工酬勞13,697,860元，董事酬勞4,981,040元，
  均以現金方式發放。與114年度認列費用估列金額並無差異。

1.事實發生日:115/01/05
2.公司名稱:峰源集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  依據臺灣證券交易所股份有限公司110年12月27日臺證上二字第1101704422號函辦理，
  公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項截至114年第4季執行情形。
  本公司初次申請上市時依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下：
  1.於辦理股票集中保管期間，好時控股公司股東不可轉讓所持有好時控股公司之股票
    予他人。
  2.於上市當年度及其後三個年度，若好時控股公司之股東結構發生變動，至遲應於變
    動次月十五日內通知臺灣證券交易所股份有限公司。
6.因應措施:
  截至114年第4季止好時控股公司股東均無轉讓其所持有好時控股公司之股票予他人
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司並已於公開說明書中特別記載事項乙節確實揭露依據臺灣證券交易所股份有限
  公司110年12月22日臺證上二字第1101704423號函，應配合辦理事項除依初次申請有價
  證券上市公開說明書應行記載事項準則之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特
  別記載事項乙節中揭露下列事項:
  1.最近三年度及申請年度前3季業績變化合理性之評估。
  2.銷貨集中於IKEA集團，產品則以沙發類為主之風險及因應措施。
  3.泰國子公司”恩泰”購地自建廠房之必要性、相關資金規劃、預定進度及對公司財務
    業務之影響。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:恩龍實業(嘉興)有限公司公告
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
  因應本集團子公司Hallyton Development Limited業務發展提供背書保證。因實務
  上該公司無動用背書保證之需求，故取消對其提供之背書保證額度美金500萬元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:峰源集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  因應子公司Hallyton Development Limited業務發展，本公司原於111/11/10董事會
  通過對該子公司提供美金500萬元背書保證額度。因實務上該子公司無動用背書保
  證之需求，故取消對該子公司提供之背書保證額度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.事實發生日:114/12/19
2.原公告申報日期:114/03/13
3.簡述原公告申報內容:本公司於114年3月13日董事會決議通過發行中華民國境內
  第一次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣陸億伍仟萬元，發行期間
  五年，以擴建廠房、增購機器設備及充實營運資金。
4.變動緣由及主要內容:因近期整體經濟情勢、資本市場環境及公司資金運用規劃
  之調整，本公司經評估後考量發行時機及成本因素，為維護公司及全體股東之
  整體權益，故取消原發行計劃。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:峰源集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  董事會決議通過變更本公司台北聯絡處地址。
  變更前地址：台北市松山區復興北路1號6樓之6。
  變更後地址：台北市松山區南京東路三段346號6樓608室。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公司基本資料變更。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  子公司英屬維京群島商安泰集團有限公司台灣分公司營業地址亦變更至同址。