上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/07/21
2.契約或承諾相對人:International Aero Engines, LLC
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/07/21
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與International Aero Engines, LLC
 簽署合作備忘錄，就A321機隊之PW發動機維護合約及備份發動機採購建立合作意向
 ，作為後續協商之基礎。
6.限制條款（解除者不適用）:無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本合作備忘錄係確認雙方合作意向，目前對公司
 財務及業務尚未產生重大影響。
10.具體目的:為符合本公司機隊營運所需
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F貴賓軒5（台北市松山區敦化北路100號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F貴賓軒5（台北市松山區敦化北路100號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.42027000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,112,186,673
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,898,827
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,675,215
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,207,646
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,086,623
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,467,072
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,467,072
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.37
11.期末總資產(仟元):25,787,251
12.期末總負債(仟元):18,469,292
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,317,959
14.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/12/03
2. 簡述原公告申報內容：
標的物之名稱及性質：
(一)桃園巿大園區航站南路1號行政中心大樓7樓
(二)台北巿松山區民權東路四段81號民權大樓5樓、9樓
(三)台北巿松山區敦化北路405巷123弄3號組員中心2樓、汽修班庫房2樓
(四)台北巿松山區敦化北路405巷123弄6號福利社2樓、餐廳棟2樓
租賃面積：556坪
使用權資產總金額：新台幣26,839,347元
每月支付租金：新台幣686,250~850,470元
3. 變動緣由及主要內容：
變動緣由：本公司於115年3月4日董事會通過向中華航空股份有限公司
增租辦公空間（自115年4月1日起增租）
標的物之名稱及性質：
(一)桃園巿大園區航站南路1號行政中心大樓7樓
(二)台北巿松山區民權東路四段81號民權大樓5樓、9樓
(三)台北巿松山區敦化北路405巷123弄3號組員中心2樓、汽修班庫房2樓
(四)台北巿松山區敦化北路405巷123弄6號福利社2樓、餐廳棟1樓(本次新增)、2樓
租賃面積：566坪
使用權資產總金額：新台幣27,293,247元
每月支付租金：新台幣698,750~865,970元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市大園區航站南路1-1號(桃園國際機場凱悅酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事、經理人績效評估結果暨酬金報告與績效評估結果之關聯性
(5)：114年度盈餘分配情形報告
(6)：114年度企業永續發展執行成果及115年度永續策略主軸與目標報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)：解除現任董事及其代表人競業行為之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：