上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/07/25
2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。
5.發生緣由:Tanvex BioPharma USA, Inc.與下游充填包裝廠已完成相關改善措施並於美
國時間2026年07月24日向美國FDA遞交生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)藥證申
覆資料。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)。
(2) 用途：與參考藥Herceptin相同，目前除了主要適應症為乳癌外，還包括胃癌。
(3) 預計進行之所有研發階段：不適用。
(4) 目前進行中之研發階段：
    A. 提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影
       響新藥研發之重大事件：產品上巿查驗登記申請(BLA)申覆審查。
    B. 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
       上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
       措施：不適用。
    C. 通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
       著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
    D. 已投入之累積研發費用：基於TX05產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密
       考量，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5) 將再進行之下一研發階段：
    A. 預計完成時間：視主管機關審查時間而定。
    B. 預計應負擔之義務：不適用。
(6) 巿場現況：根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，截至2026年3月，Herceptin
    及其他生物相似藥產品，過去一年之美國市場銷售額約為10億美元，目前有多種乳
    癌治療方式，其中以生物藥品治療者，有Perjeta、Enhertu及Kadcyla等品牌。
(7) 藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證
    一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:115/06/22
2.減資緣由:配合集團營運規劃暨改善財務結構
3.減資金額:新台幣2,495,707,000元
4.消除股份:249,570,700股
5.減資比率:99.40255872%
6.減資後股本:新台幣15,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)本公司為單一法人股東暨單一董事，故董事長代行股東會決議。
(2)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條規定，對債權人進行減資公告。本公司
   債權人如對本案決議有異議者，請自公告日起31日內，檢具相關債權證明文件以書
   面方式向本公司提出(書面異議收件地址：新竹縣竹北市生醫路二段22號3樓)，以便
   依法辦理，逾期未表示者即視為無異議。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:曾志揚
6.新任者簡歷:衛采製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：盛保熙先生
法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生
法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生
法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生
獨立董事王泰昌先生
獨立董事張彥姝女士
獨立董事曾志揚先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年6月4日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事曾志揚先生
6.新任者簡歷:
獨立董事曾志揚先生/衛采製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:獨立董事曾志揚先生  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換
   公司債案。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)：2025年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)：2025年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出一項股東常會議案。
受理處所：泰福生技股份有限公司(新竹縣竹北市生醫路二段12-2號6樓)。
本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自2026年5月5日起至2026年
6月1日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知
，並依相關法令規定辦理。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):400,971
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(440,708)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,388,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,503,204)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,500,157)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,500,157)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.13 )
11.期末總資產(仟元):7,961,134
12.期末總負債(仟元):2,267,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,693,982
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/28
2.公司名稱:Tanvex BioPharma USA, Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%子公司。
5.發生緣由:Tanvex BioPharma USA, Inc.與下游充填包裝廠已完成相關改善措施並於美
國時間2025年12月27日向美國FDA遞交生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)藥證
申覆資料。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：重組蛋白生物相似藥TX05 (Herceptin Biosimilar)。
(2)用途：與參考藥Herceptin相同，目前除了主要適應症為乳癌外，還包括胃癌。
(3)預計進行之所有研發階段：產品上巿查驗登記申請(BLA)申覆審查。
(4)目前進行中之研發階段：
    A. 提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影
       響新藥研發之重大事件：產品上巿查驗登記申請(BLA)申覆審查。
    B. 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
       上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應
       措施：不適用。
    C. 通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
       著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
    D. 已投入之累積研發費用：基於TX05產品未來國際合作可能性或因涉及營業機密
       考量，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
   A.預計完成時間：視主管機關審查時間而定。
   B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)巿場現況：國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，截至2025年9月，Trastuzumab相
   關產品過去一年之美國市場銷售額約為11億美元，目前有多種乳癌治療方式，其中
   以生物藥品治療者，目前巿場有Herceptin、Perjeta、Kadcyla等品牌。
(7)藥物開發具有開發時程長、投入經費高、需經目的事業主管機關審核、且並未保證
   一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/18
1.召開法人說明會之日期：114/12/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台証大樓12F首爾廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。