上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司TWi Pharmaceuticals USA, Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):2,445,610
(4)原資金貸與之餘額(仟元):767,248
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):411,710
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,178,958
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,433,941
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,416,454
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
貸款期間一年，可提前還款。
(2)日期:
貸款期間一年，可提前還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,178,958
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.09
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
以匯率美金兌換新台幣31.67計算

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/26
1.召開法人說明會之日期：115/06/26
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：Goldman Sachs Office, 2 Queen's Road Central, Hong Kong
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之GS China Healthcare Corporate Day Jun 2026
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盛保熙。
4.舊任者簡歷:盛保熙，本公司董事長。
5.新任者姓名:盛保熙。
6.新任者簡歷:盛保熙，本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:盛保熙
董事:保雷國際有限公司及其代表人陳冠百
董事:王錦菊
獨立董事:李亦秦
獨立董事:賴銘榮
獨立董事:林欣頤
獨立董事:邱啟華
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司115年06月09日股東常會表決後照案通過解除以上董事
競業限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：盛保熙
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司
(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百
(4)獨立董事：李亦秦
(5)獨立董事：林瑞益
(6)獨立董事：賴銘榮
(7)獨立董事：林欣頤
4.舊任者簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：大亞創業投資股份有限公司，本公司董事
(3)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長
(4)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理
(5)獨立董事：林瑞益，順益貿易股份有限公司總經理
(6)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心講師
(7)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：盛保熙
(2)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百
(3)董事：王錦菊
(4)獨立董事：李亦秦
(5)獨立董事：賴銘榮
(6)獨立董事：林欣頤
(7)獨立董事：邱啟華
6.新任者簡歷:
(1)董事：盛保熙，本公司董事長
(2)董事：保雷國際有限公司其代表人陳冠百，百川國際投資股份有限公司董事長
(3)董事：王錦菊，本公司財務長
(4)獨立董事：李亦秦，藍濤亞洲公司董事總經理
(5)獨立董事：賴銘榮，財團法人保險事業發展中心講師
(6)獨立董事：林欣頤，眾博法律事務所合夥律師
(7)獨立董事：邱啟華，43 Ventures創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：盛保熙，6,398,353股
(2)董事：保雷國際有限公司，22,442,026股
(3)董事：王錦菊，255,139股
(4)獨立董事：李亦秦，0股
(5)獨立董事：賴銘榮，0股
(6)獨立董事：林欣頤，0股
(7)獨立董事：邱啟華，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂「股東會議事規則」案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉暨討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除新任董事及其代表人之競業限制案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依據115年股東會自動傳輸申報新制，更新召集事由三，
其餘內容未異動

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，本公司發行
國內第五次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並
匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣1,079,893,920元整，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/31
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Global Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):639,900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):639,900
(9)本次新增背書保證之原因:
充實營運週轉資金
(1)被背書保證之公司名稱:景德製藥股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):31,055,504
(5)原背書保證之餘額(仟元):260,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):260,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):241,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,399,625
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,399,625
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):639,900
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):639,900
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司提供CDMO營運資產購買商業保證及提供融資保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,567,755
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,567,755
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):959,850
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
(1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceutical Service Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
本公司提供供貨保證
(4)背書保證之限額(仟元):76,906,995
(5)原背書保證之餘額(仟元):2,755,200
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,755,200
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,755,200
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
不適用
2.背書保證之總限額(仟元):
76,906,995
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,262,380
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
53.72
4.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉暨討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除新任董事及其代表人之競業限制案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：修訂「股東會議事規則」案 (新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及「國內
第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年01月19日
   金管證字第1140369456號函同意申報生效在案。本轉換公司債以115年03月24日為
   轉換價格訂定基準日，依規定本轉換公司債之轉換價格訂為每股新臺幣500.0元，
   轉換溢價率105.63%。
(2)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年01月19日
   金管證字第11403694561號函同意申報生效在案。本轉換公司債以115年03月24日為
   轉換價格訂定基準日，依規定本轉換公司債之轉換價格訂為每股新臺幣485.0元，
   轉換溢價率102.46%。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:115/03/11
(2)委託代收價款行庫:台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶行庫:華南商業銀行南京東路分行

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞為新台幣41,433,523。
(2)董事酬勞為新台幣32,364,401。
(3)以現金方式發放。
(4)以上決議數與114年度認列之費用無差異金額。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$45,673,460元
總股數:員工認股權股數320,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣88.2、121.4、238及521.3元
9.員工認購股數或配發金額:320,300股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為115年3月11日，增資後實收資本額為新
台幣1,277,345,700元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.事實發生日:115/03/11
2.捐贈原由:為落實企業社會責任，擬一次或多次捐贈基金會以
持續投入社會公益活動
3.捐贈金額:新台幣200萬元
4.受贈對象:財團法人台北市保瑞盛維恩基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,273,299,330
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,014,169
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,851,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,293,540
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,277,888
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,046,040
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,981,311
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):$23.90
11.期末總資產(仟元):44,714,187
12.期末總負債(仟元):27,241,998
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,381,399
14.其他應敘明事項:
(1)上述營業收入、營業毛利、營業利益及稅前淨利，係繼續營業單位損益；
   本期淨利包含停業單位損失1,402,000仟元。
(2)本期營業收入與公開資訊觀測站公告之營業收入差異，主要係來自停業單位
   之營業收入，總計756,148仟元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣600,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/03/12
6.停止過戶起始日期:115/03/13
7.停止過戶截止日期:115/03/17
8.除權（息）基準日:115/03/17
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣600,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。