上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：董事酬金政策報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及各項財務報表承認案。
(2)：本公司114年度虧損撥補表承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定115年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下：
(1)受理期間：自115年3月10日起至115年3月20日下午五時止。
(2)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，
       電話：02-2912-2199。 
(3)凡有意提案之股東應於115年3月20日下午五時前， 將申請書表敘明聯絡人及聯絡
   方式並於信封封面加註 「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。 
   股東提案若有違公司法172條之1規定者，不列入股東常會議案。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項(元)：1,210,795,672
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(164,887,459)
加：資本公積彌補虧損1,375,683,131
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,825,354
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,355,077)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,873,399)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,949,944)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,199,455)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,199,443)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.24)
11.期末總資產(仟元):6,625,135
12.期末總負債(仟元):2,983,112
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,639,154
14.其他應敘明事項:本公司114年度虧損說明
 (1)本公司依照國際會計準則認列固定資產減損損失1,128,113仟元，並已認列於114年
    度合併財務報表，該等資產減損損失因不涉及實質現金流量，對本公司營運資金並
    無影響。
 (2)因客戶案場規劃施工延誤，太陽能光電產品市場價格下跌，本公司依存貨評價政策
    於民國114年度提列存貨跌價損失626,999仟元。
 (3)本公司針對高度不確定回收時程及金額之應收帳款，於民國114年度提列預期信用
    減損損失86,738仟元。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:余承曄
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整
8.異動原因:董事會通過委任總經理
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/01/14
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
  期間　　　　　　　  月　　　　　　　　　　　 季　　　　　　  最近四季累計
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
 　　　　    最近一月　　 與去年　　  最近一季　　 與去年　　   113年第4季
  科目　　  114年11月　 同期增減%　  114年第3季　 同期增減%　  至114年第3季
 　　　　  (合併自結數)　　　　　　 (合併核閱數)　　　　　　　 (合併核閱數)
＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　    149　　   -45.23%　　　  341　　    -71.70%　　　　2,204
 (百萬)
稅前淨利　　   -106　　  -253.57%　　　 -549　   -2,262.60%　　　 -1,593
 (百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　   -106　 　 -166.33%　　　 -620　　 -3,482.12%　　　 -1,647
 (百萬)
每股盈餘　    -0.21　　  -166.32%　　　-1.21　   -3,125.00%　　　　-3.21
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名:洪振仁
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）總經理洪振仁先生於114/12/31退休，其職務由副總經理余承曄先生暫代。
（2）新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理
3.舊任者姓名:洪振仁
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（1）總經理洪振仁先生於114/12/31退休，其職務由執行副總經理廖偉然先生暫代。
（2）新任總經理待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.發生變動日期:114/12/17
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)廖國榮
(2)廖偉然
(3)林谷同
(4)鄭憲誌
(5)沈倩如
6.新任者簡歷:
(1)董事長：廖國榮-本公司董事長
(2)董事暨執行副總：廖偉然-本公司董事暨執行副總
(3)獨立董事:林谷同-本公司獨立董事
(4)獨立董事:鄭憲誌-本公司獨立董事
(5)獨立董事:沈倩如-本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/17
11.其他應敘明事項:新任委員與本屆董事任期相同。