上市公司重大訊息

1.主管機關核准減資日期:115/03/23
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/23
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司登記實收資本額為新台幣4,840,206,290元，流通在外股數為484,020,629股，
每股淨值為新台幣70.84元。
(2)本次註銷減資新台幣3,569,100元(356,910股)。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司登記實收資本額為新台幣4,836,637,190元，流通在外股數為483,663,719股，
每股淨值為新台幣70.89元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近期(114Q4)會計師查核財務報告計算。
(2)本公司於115/03/24接獲主管機關變更登記核准函。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受中國信託證券邀請參加中信證券2026第一季前瞻論壇，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請參加台新2026年第一季全球投資論壇，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,079,753,991
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:熊義理
4.舊任者簡歷:啟碁科技(股)公司副總經理
5.新任者姓名:徐彰孚
6.新任者簡歷:啟碁科技(股)公司總廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/6~115/06/06
10.新任生效日期:115/03/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，本公司董事會決議
收回已發行之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:3,569,100元
4.消除股份:356,910股
5.減資比率:0.07%
6.減資後股本:4,836,637,190元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告承認案
(2)：一一四年度盈餘分派承認案
(3)：本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工討論案
(4)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，
其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國115年3月13日起至
115年3月23日止受理1%以上股東書面提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」。

1.董事會決議日期:115/03/11
2.預計發行價格:本次為無償發行。
3.預計發行總額(股):以不超過本公司已發行股數2.5%為限，暫訂為10,000仟股。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，且於各既得期間屆滿當日仍在職及
提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授與之總數內，依據員工個人
績效指標評核之結果，核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。
A.公司整體績效指標：
(a)公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，視EPS居網通
同業排名之指標，決定當年度可既得之比例：
排名位列前1/3(含)，既得100%
排名未達前1/3，但位列前2/3(含)，既得80%
排名未達前2/3，既得0%
(b)本公司之網通同業係指中磊、正文、台揚、合勤控、仲琦、明泰、建漢、智邦、智易
、海華、神準及啟碁計12家，如同業名單有調整時，由薪資報酬委員會核定之。
(c)本項訂定之公司整體績效指標條件，倘因國際產經情勢驟變，非本辦法制定時所能
預期，且致公司經營發生重大影響時，得由本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標
或既得比例，並經董事會決議後，依據修正後指標為之。
B.員工個人績效指標：
員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，
若與上述公司整體績效指標之同一年度的員工個人年度績效指標考核結果，
兩次皆為A(優良)(含)以上者，最高可取得當年度獲配之全部股數；
一次為A(含)以上及一次為A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的80%；
兩次皆為A-(符合目標)者，最高可取得當年度獲配股數的60%；
任一次為B(部分符合)(含)以下者，即喪失取得當年度獲配股數之資格。
(2)獲配之限制員工權利新股於各年度既得日可既得之最高股數比例分別為：
屆滿一年：33%、
屆滿二年：33%、
屆滿三年：34%。
股份獲配採四捨五入計算，並以十股為既得單位。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回
並予以註銷。
6.其他發行條件:
發行股份之種類：本公司普通股。
7.員工之資格條件:
(1)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股發行日當日在職且達到一定績效表現之
本公司全職正式員工為限，資格為：(A)與本公司未來發展相關之關鍵人員，
(B)個人表現對公司具相當價值。
(2)具資格之員工得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依職務、職等、
工作績效考核、整體貢獻、未來發展貢獻潛力及其他因素等擬定之分配標準，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需。由董事長核定後提報董事會同意；
惟獲配名單具本公司董事或經理人身份之員工，應先經薪資報酬委員會同意，
非具本公司董事或經理人身份之員工應先經審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，
以期共同創造公司及股東最大利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司115年3月11日董事會前一個營業日普通股股票收盤價
新台幣156.5元計算，並考慮員工既得情形後，
預估發行後每年分攤之費用化金額對115年度、116年度、117年度及118年度
之估算分別為32,800仟元、443,417仟元、443,417仟元、410,616仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以本公司已發行股份483,663,719股計算，對每股盈餘影響情形於115年度、116年度
、117年度及118年度各約為0.07元、0.92元、0.92元及0.85元。
11.其他對股東權益影響事項:
綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響情形尚屬有限，對現有股東權益
亦應無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):110,250,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,761,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,768,261
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,853,565
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,062,696
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,062,696
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.41
11.期末總資產(仟元):75,306,614
12.期末總負債(仟元):41,018,079
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):34,288,535
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09 ~ 115/03/10
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
4.法人說明會擇要訊息：本公司受花旗證券邀請參加「 Citi 2026 March Corporate Day」，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/19
2.公司名稱:啟碁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:有關啟碁2026年營收可望兩位數成長之相關報導
7.發生緣由:
本公司財務資訊敬請參閱本公司於公開資訊觀測站之公告
8.因應措施:公開資訊觀測站說明
9.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/1/15~115/1/15
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
聖暉工程科技責任有限公司
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額約越南盾3,231.86億元(未稅；約當新台幣3.88億元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
作為員工宿舍使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日 
2.不適用，請寫原因 
3.待監察人承認後補行公告 
(以上文字請自行增刪)
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
係114/10/30代子公司NPVN公告以租地委建方式興建宿舍之補充公告。