上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
人民幣結構性存款–浙江商業銀行
2.事實發生日:115/3/19~115/3/19
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:聯德精密材料(中國)股份有限公司之董事會2024/11/21
民國113年11月21日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣16,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
浙江商業銀行；無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣32,000,000元；無權利受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產⽐例：2.51% 
占業主權益⽐例：3.81% 
營運資⾦數額：新台幣-76,540仟元(負數)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
閒置資金理財使用
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/11
2.減資緣由:
依據本公司「民國114年限制員工權利新股發行辦法」規定，獲配限制員工權
利新股之員工未達既得條件時，就其尚未既得之限制員工權利新股，
本公司將無償收回並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣1,000,000元
4.消除股份:100,000股
5.減資比率:0.15%
6.減資後股本:新台幣669,930,990元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/11
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Lemtech Precision Material (Czech) s.r.o.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,658,380
(4)原背書保證之餘額(仟元):221,340
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):221,340
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):442,680
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):184,450
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):223,349
(2)累積盈虧金額(仟元):129,254
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
銀行合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
11,645,949
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,144,535
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
55.24
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
94.84
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Lemtech Precision Material(Thailand) Co., Ltd.普通股
2.事實發生日:115/3/11~115/3/11
3.董事會通過日期: 民國115年3月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額美金200萬元(約計新台幣62,450仟元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Lemtech Precision Material(Thailand) Co., Ltd.
與公司之關係：Lemtech Technology Limited持有100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依投資時程付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：
由本公司董事會授權董事長依法令及本公司相關內部作業程序規定全權處理
決策單位：本公司董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金500萬元(約計新台幣156,125仟元)
持股比率：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：1.72% 
占歸屬於母公司業主之權益比例：4.02%
營運資金數額：新台幣 2,865,089仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年3月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
Lemtech Technology Limited自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：2025年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(3)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：115年3月16日至115年3月26日止，凡有意提案之股東，請於書面上
註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人
及聯絡方式後，於115年3月26日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件
寄送。
(3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部
（地址：台北市南港區園區街3號12樓之3，電話：02-8684-1618）

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,275,379
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,349,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):403,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):306,761
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.98
11.期末總資產(仟元):9,080,493
12.期末總負債(仟元):5,168,805
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,881,983
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳玉軒 / 財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/11
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯德控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：Lemtech Technology Limited
與資金貸與他人公司之關係：持股本公司100%之最終母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):476,382
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):188,580
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):188,580
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):670,930
(2)累積盈虧金額(仟元):1,744,575
5.計息方式:
0.25%
6.還款之:
(1)條件:
可提前還款或到期一次付清
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
461,469
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.24
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:聯德電子科技(常熟)有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)本公司透過轉投資之Lemtech International Limited處分所持有
   聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權。
(2)交易數量：聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權
   單位價格：不適用
   交易總金額：人民幣1,440萬元(約計新台幣6,537.6萬餘元)。
(3)此交易影響本公司間接持有Lemtech International Limited之轉投資
   子公司的持股比率達喪失控制力。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司115/01/15董事會決議通過子公司Lemtech International Limited出售轉
投資公司聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權案，
並於未來股份交割完成後即對其喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
江蘇錦鴻熱能科技有限公司
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
江蘇錦鴻熱能科技有限公司法定代表人蔡文龍先生
為現任聯德電子科技(常熟)有限公司總經理
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
不適用。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:80%
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:20%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:賴明陽會計師，交易價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
賴明陽會計師，本次處分股權交易對本公司股東權益並無重大不利之影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/01/15
14.審計委員會決議內容:本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過
15.董事會決議日期:115/01/15
16.董事會決議內容:本案經代理主席徵詢應利益迴避外之出席董事無異議照案通過
17.其他應敘明事項:
本次處分交易按淨公允價值為基礎，故無處分損益。

1.事實發生日:自民國115/1/15至民國115/1/15
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之子公司Lemtech International Limited擬按淨公允價值出售
其持有之聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權讓與「江蘇錦鴻熱能科技有限公司」。
3.董事會通過日期: 民國115年1月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：聯德電子科技(常熟)有限公司80%股權
每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣14,400仟元(約計新台幣65,376仟元)
惟最終交易價格將依據交割日時考量匯率及調整項目後重新計算確定之。
6.大陸被投資公司之公司名稱:
聯德電子科技(常熟)有限公司(以下簡稱常熟電子)。
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金12,500仟元。
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
不鏽鋼均溫板、手機、伺服器及車用散熱模組之生產製造。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
截至114年第3季為止，約計人民幣47,770仟元(約計新台幣216,876仟元)。
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
截至114年第3季為止，約計人民幣-15,423仟元(約計新台幣-70,020仟元)。
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金12,5OO仟元。
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：
江蘇錦鴻熱能科技有限公司(以下簡稱江蘇錦鴻)。
與公司之關係：
負責人蔡文龍先生為常熟電子現任總經理一職。
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
交易相對人江蘇錦鴻之產業背景與常熟電子相近。考量聯德常熟仍有部分產品持續
量產，為維護本集團商譽並履行對客戶穩定供貨之承諾，採「處分部分股權」方式
予江蘇錦鴻，藉此整合雙方資源，確保生產營運之延續性。

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用。
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
17.處分利益（或損失）:
本次處分交易按淨公允價值為基礎，故無處分損益。
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
預計115年1月15日為簽約日。
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易經取得獨立專家出具之價格合理性意見書後，並經審計委員會
及董事會決議通過。本公司董事會通過並參考獨立專家出具之價格合理
性意見書。
20.經紀人:
不適用。
21.取得或處分之具體目的:
常熟電子所處的環境及其未來經營存在的諸多不確定因素，同時兼顧集團信譽
及與重要客戶業務持續生產之承諾，故採「處分部份股權」的方式辦理。
22.本次交易表示異議董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年1月15日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年度：新台幣283,164仟元
112年度：新台幣227,762元
113年度：新台幣363,647元
114年度第3季：新台幣67,871元
34.最近三年度獲利匯回金額:
111年度：新台幣0元
112年度：新台幣0元
113年度：新台幣0元
114年度第3季：新台幣0元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
賴明陽
38.會計師開業證書字號:
北市會證定第2123號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/15
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年11及12月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)11月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：94,200
       期末資金貸與餘額:94,200
(2)11月資金貸與對象:聯德控股股份有限公司
       期末資金貸與餘額:40,820
(3)12月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：94,290
       期末資金貸與餘額:94,290
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)11月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：62,800
       期末資金貸與餘額:62,800
(2)11月資金貸與對象:聯德控股股份有限公司
       期末資金貸與餘額:408,200
(3)12月資金貸與對象:Lemtech Mexico, S.A. DE C.V.
       累計至本月止最高餘額：62,860
       期末資金貸與餘額:62,860
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:聯德控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1) 考量子公司聯德電子科技(常熟)有限公司未來營運發展受限，
     董事會決議擬出售本公司持有之聯德電子科技(常熟)有限公司股權。
 (2) 有關處分重要子公司聯德電子科技(常熟)有限公司股權相關事宜，
     擬授權董事長視實際情況及相關法令規範全權處理之。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本案於處分交易確定後，再依規定公告相關訊息。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:聯德電子科技(常熟)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:持股100%子公司
5.發生緣由:
 (1) 鑑於子公司聯德電子科技(常熟)有限公司近年受外部市場環境影響，營運
     呈現明顯虧損，依據國際財務報導準則第5號規定，提列資產減損損失預
     估約人民幣 29,610 仟元，並將於114年第四季進行認列。
 (2) 上述金額尚未經會計師查核
     最終實際減損金額將依會計師查核後之財務報告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次認列減損損失，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。