上市公司重大訊息

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06
2.投資計畫內容:越南購置自建宿舍及第二期土地設廠規劃投資
3.預計投資金額:預計約美金1,953萬元
4.預計投資日期:115年度起
5.資金來源:向母公司申請增資
6.具體目的:因應集團業務及營運發展所需之投資規劃
7.其他應敘明事項:更正投資總額

1.董事會或股東會決議日期:115/07/06
2.投資計畫內容:越南購置自建宿舍及第二期土地設廠規劃投資
3.預計投資金額:預計約美金1,000萬元
4.預計投資日期:115年度起
5.資金來源:向母公司申請增資
6.具體目的:因應集團業務及營運發展所需之投資規劃
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:拓凱實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報 B04版
6.報導內容:媒體報導提及，今年訂單及營收追求兩位數成長。
7.發生緣由:媒體報導有關營收、獲利等相關數據，純屬法人之臆測，特此澄清。
有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司對擬申請上市櫃之轉投資子公司辦理釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資
計劃案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/25
1.召開法人說明會之日期：115/03/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 25 分 
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館一館5樓500會議室(台北市南港區經貿二路1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦之2026自行車產業投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心
(台北市大安區忠孝東路三段1號二樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之2026Q1投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/02
2.公司名稱:拓凱實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報 B04版
6.報導內容:媒體報導1/1提及，2026年營收小幅成長，有機會上看94億元。
7.發生緣由:媒體報導有關營收、獲利等相關數據，純屬法人之臆測，特此澄清。
有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無