上市公司重大訊息

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.事實發生日：民國115年06月11日
2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函
(3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日
(4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司
(5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：上緯投控
(7)變更後公司簡稱：上緯控股
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。
(2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更
名後須連續公告三個月。
(3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」

1.董事會或股東會決議日期:115/06/09
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣583,603,158元，每股配發新台幣6元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣583,603,158元，每股配發新台幣6.49582036元。
4.變更原因:因本公司執行買回庫藏股作業及公司債轉換，致影響流通在外股數，
依股東會決議授權董事會調整配息率，經115/05/08董事會決議授權董事長全權處理。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣320,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣320,000,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第十次庫藏股買回之股份。
3.減資金額:55,000,000元
4.消除股份:5,500,000股
5.減資比率:5.65%
6.減資後股本:917,671,930元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/04/22
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額3,381,910元，發行股數338,191股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年04月23日，
並依法令規定辦理變更登記事宜,本次增資後實收資本額為新台幣921,053,840元。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):8,499,367,621
5.預定買回之期間:115/04/16~115/06/15
6.預定買回之數量(股):4,200,000
7.買回區間價格(元):80.00~180.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.32
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):5,500,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：115/03/02 ~ 115/04/01 、預定買回股數(股)：5500000 、實際已買回
股數(股)：5500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：115/01/16 ~ 115/02/05 、預定買回股數(股)：4500000 、實際已買回
股數(股)：4500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 114/11/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(4)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/10/27 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(5)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/05/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：2122000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00
(6)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回
股數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由 三：本公司擬實施第十一次買回庫藏股案。
說    明：1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司
股份辦法」買回本公司股份。
2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
3、買回股份種類：普通股。
4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自115年4月16日起，至115年6月15
日止。
5、預定買回之數量(股)：4,200,000股。
6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之
百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當日收盤價，應以前一個營業日收
盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。
7、買回方式:自集中交易市場買回。
8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：4.32%。
9、已持有本公司股份之股數(股)：5,500,000股。
10、前次買回本公司股份執行情形：前九次買回全數轉讓完畢或註銷完成，第十次買回5,500,000
股待董事會決議減資基準日後辦理變更登記作業。
11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內
容出具董事會聲明書如附件二。
12、以上說明，提請 討論。
決    議： 
1.買回區間價格為新台幣80元到180元，買回股份總金額上限為新台幣756,000,000元。
2.案經主席徵詢全體出席董事，均無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上緯國際投資控股股份有限公司
董事會聲明書

一、本公司經一一五年四月十六日第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份4,200,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份的百分之四點三二，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第四季合併財務報表流動資產的百分之十點零一，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。



上緯國際投資控股股份有限公司
負責人：蔡朝陽
2026/4/16
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合理性評估意見書」
認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司
財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1.原預定買回股份總金額上限(元):8,499,367,621
2.原預定買回之期間:115/02/26~115/04/24
3.原預定買回之數量(股):5,500,000
4.原預定買回區間價格(元):84.00~173.00
5.本次實際買回期間:115/03/02~115/04/01
6.本次已買回股份數量(股):5,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):667,746,871
8.本次平均每股買回價格(元):121.41
9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):5.65
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/03/17
2.本次買回股份數量(股):2,194,000
3.本次買回股份總金額(元):268,867,908
4.本次平均每股買回價格(元):122.55
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,194,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.16
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.增資資金來源:國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額153,280元，發行股數15,328股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年01月20日，
並依法令規定辦理變更登記事宜,本次增資後實收資本額為新台幣1,017,671,930元。

1.董事會決議日期:115/01/15
2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第七次及第八次庫藏股買
回之股份。
3.減資金額:60,000,000元
4.消除股份:6,000,000股
5.減資比率:5.57%
6.減資後股本:1,017,518,650元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/01/19
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/15
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):5,747,254,322
5.預定買回之期間:115/01/16~115/03/15
6.預定買回之數量(股):4,500,000
7.買回區間價格(元):80.00~168.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.18
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):6,000,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/11/10 ~ 114/11/24 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/09/30 ~ 114/10/27 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：3000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(3)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/05/16 、預定買回股數(股)：3000000 、實際已買回
股數(股)：2122000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：71.00
(4)實際買回股份期間：113/08/12 ~ 113/09/30 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回
股數(股)：847000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由 二：本公司擬實施第九次買回庫藏股案。
說    明：1、依「證券交易法」(以下簡稱證交法)第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司
股份辦法」買回本公司股份。
2、買回股份目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
3、買回股份種類：普通股。
4、預定買回之期間：自申報之即日起算2個月內執行完畢，預計自115年1月16日起，至115年3月15
日止。
5、預定買回之數量(股)：4,500,000股。
6、買回區間價格(元)：介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價（二者取高）之
百分之一百五十與董事會決議當日收盤價(若董事會決議當時未有當日收盤價，應以前一個營業日收
盤價)之百分之七十間為適，惟若當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回。
7、買回方式:自集中交易市場買回。
8、預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：4.18%。
9、已持有本公司股份之股數(股)：6,000,000股。
10、前次買回本公司股份執行情形：前六次買回全數轉讓完畢或註銷完成，第七次買回3,000,000
股及第八次買回3,000,000股，合計6,000,000股待董事會決議減資基準日後辦理變更登記作業。
11、本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，並按上述內
容出具董事會聲明書如附件二。
12、以上說明，提請 討論。
決    議：
1.買回區間價格為新台幣80元到168元，買回股份總金額上限為新台幣756,000,000元。
2.案經主席徵詢全體出席董事，均無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
上緯國際投資控股股份有限公司
董事會聲明書
本公司經一一五年一月十五日第一次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意
通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份4,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份的百分之四點一八，且買回股份所需金額上限僅占本
公司114年第三季合併財務報表流動資產的百分之五點二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀
況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。



上緯國際投資控股股份有限公司
負責人：蔡朝陽
2026/01/15
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商凱基證券股份有限公司出具「買回公司股份價格合理性評估意見書」
認為本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司
財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
不適用

1. 原公告日期：
114/03/31
2. 簡述原公告申報內容：
上緯再生利用(江蘇)有限公司於114年3月31日公告取得不動產使用權資產，
原租賃期間為114年4月1日至民國115年6月30日，
使用權資產金額為人民幣$2,905,351。
3. 變動緣由及主要內容：
配合未來發展規劃，上緯再生利用(江蘇)有限公司
於115年1月6日提前終止租約，
剩餘使用權資產金額人民幣$537,931將除列。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美伶/上緯國際投資控股股份有限公司 專案副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務，新任內部稽核
主管，於審計委員會及董事會決議通過後，另行公告。