上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
4.舊任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
5.新任者姓名:
李志恩
黃芳芷
朱惠玲
6.新任者簡歷:
本公司董事長暨總經理
新代科技(股)公司總管理處行政總監、本公司董事
本公司人事法務協理暨發言人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新推選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/13~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會召集人為黃芳芷董事。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會召集人為獨立董事張哲榮。

1.股東會決議日:115/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 其享有限公司   Promise Technology Europe B.V.執行董事
     代表人李志恩   PROMISE TECHNOLOGY K.K 代表取締役
                    超云鼎智能科技(上海)有限公司 董事長
董事 資豐投資股份有 神達控股(股)公司 董事兼總經理
     限公司代表人   神達電腦(股)公司 董事長兼總經理
                    神雲科技(股)公司 董事長兼執行長
                    神達數位(股)公司 董事長兼執行長
                    三趨科技(股)公司 董事
                    輝創電子(股)公司 董事
     何繼武         神耀科技(股)公司 董事
董事 新代科技股份有 新代科技(股)公司行政總監
     限公司代表人   聯達智能(股)公司董事長
     黃芳芷         和曜生技(股)公司
獨立董事 陳奕良     誠美材料科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 董士鳴     國巨股份有限公司 協理
                    奇力新國際有限公司 董事
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:115/06/29~118/06/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司
115年6月29日股東常會通過，選任之董事為自己或他人擔任與喬鼎公司營業範圍內之
相關職務，解除以上董事從事相關行為之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李志恩 董事長暨總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:超云鼎智能科技（上海）有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區肇嘉?路825號1幢4樓AB室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體發展、技術服務、電腦軟硬體及輔助設備批發
、貨物及技術進出口等。
10.對本公司財務業務之影響程度:為100%子公司，故無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志恩
4.舊任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人
5.新任者姓名:李志恩
6.新任者簡歷:喬鼎資訊董事長暨總經理、其享有限公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.發生變動日期:115/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 呂宏生
(5)獨立董事 張文鐘
(6)獨立董事 陳志成
(7)獨立董事 陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)喬鼎資訊(股)獨立董事
(5)喬鼎資訊(股)獨立董事
(6)喬鼎資訊(股)獨立董事
(7)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 其享有限公司代表人李志恩
(2)董事 資豐投資股份有限公司代表人何繼武
(3)董事 新代科技股份有限公司代表人黃芳芷
(4)獨立董事 陳奕良
(5)獨立董事 張哲榮
(6)獨立董事 歐陽彥杰
(7)獨立董事 董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)喬鼎資訊(股)公司董事長暨總經理
(2)神達控股(股)公司董事兼總經理
(3)新代科技(股)公司總管理處行政總監
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(5)永豐金證券協理
(6)中興大學電機工程學系教授
(7)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董    事 其享有限公司         4,649,387股
(2)董    事 資豐投資股份有限公司 2,441,443股
(3)董    事 新代科技股份有限公司 2,527,710股
(4)獨立董事 陳奕良       0 股
(5)獨立董事 張哲榮  224,000股
(6)獨立董事 歐陽彥杰     0 股
(7)獨立董事 董士鳴       0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/29
12.同任期董事變動比率:0 %
13.同任期獨立董事變動比率:75%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用。

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)呂宏生
(2)張文鐘
(3)陳志成
(4)陳奕良
4.舊任者簡歷:
(1)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(2)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(3)喬鼎資訊股份有限公司獨立董事
(4)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)陳奕良
(2)張哲榮
(3)歐陽彥杰
(4)董士鳴
6.新任者簡歷:
(1)壹詳聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)永豐金證券協理
(3)中興大學電機工程學系教授
(4)國巨股份有限公司全球財務會計處協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會召集人為獨立董事陳奕良。

1.股東常會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
董事 其享有限公司代表人：李志恩
董事 資豐投資股份有限公司代表人：何繼武
董事 新代科技股份有限公司代表人：黃芳芷
獨立董事 陳奕良
獨立董事 張哲榮
獨立董事 歐陽彥杰
獨立董事 董士鳴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司私募有價證券案。
(2)通過第十三屆董事競業解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：新竹科學園區工業東四路21號1樓(本公司會議室)
4.法人說明會擇要訊息：114年營運說明暨未來展望
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/23
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間          (月)                     (季)                 (最近四季累計)
          最近一月    與去年同期     最近一季   與去年同期    (113年第4季
 科目     (114年11月)     增減%      (114年第3季)   增減%      至114年第3季)
         =======================  =======================   ================
            (IFRS-合併自結數)        (IFRS-合併核閱數)      (IFRS-合併核閱數)
營業收入      69         45%          126       -10%             571
(佰萬元)
稅前淨利      10        255%          -26        31%             -43
(佰萬元)
本期淨利      	6        179%          -26        29%             -91
(佰萬元)
每股盈餘    0.10        179%        -0.44        29%           -1.50
  (元)
最近一月及去年同期差異原因主要係因原物料短缺問題解決。
每股盈餘係以今年10月完成減資彌補虧損後之股本計算。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。