上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):748,301
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):165,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):165,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行額度需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,051,260
(2)累積盈虧金額(仟元):-442,726
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
776,332
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
165,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
71.26
10.其他應敘明事項:
(1)業經最終母公司麗嬰房股份有限公司董事會通過。
(2)依2026/3/13匯率RMB:NTD=1:4.624；USD:NTD=1:31.92

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):748,301
(4)原資金貸與之餘額(仟元):15,259
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):77,221
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,480
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
(1)公司名稱:蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):748,301
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):138,720
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):138,720
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,051,260
(2)累積盈虧金額(仟元):-442,726
5.計息方式:
年利率1.57%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金，亦可提前還款
(2)日期:
自實際撥款日起算三個月內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
261,415
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
33.67
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
(1)業經最終母公司麗嬰房股份有限公司董事會通過。
(2)依2026/3/13匯率RMB:NTD=1:4.624；USD:NTD=1:31.92

1.事實發生日:115/03/16
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):748,301
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):92,480
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
(1)接受資金貸與之公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):66,225
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,215
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
優化集團資源配置並活化閒置資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:康和皇家生活事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
有業務往來之關係
(3)資金貸與之限額(仟元):37,465
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來需要
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):748,301
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):138,720
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
261,415
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
33.67
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
依2026/3/13匯率RMB:NTD=1:4.624；USD:NTD=1:31.92

1. 董事會決議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(3)：審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部份條文案。
(2)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/07
11.停止過戶截止日期：115/06/05
12.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有1%以上
股份之股東書面提案及提名，提案限一項並以300字為限；受理期間為
民國115年3月27日至民國115年4月7日下午五時止（以寄送達日為憑，
信封封面加註『股東常會提案函件』）；受理處所為台北市內湖區陽光街
321巷60號本公司管理處。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月6日起至
民國115年6月2日止。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:麗嬰房股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國114年度稅前雖有獲益，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補
數額。故本年度擬不分派員工及董事酬勞。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,334,271
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):843,377
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(563,900)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):274,702
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,182
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,771
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):2,689,156
12.期末總負債(仟元):1,820,223
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):776,332
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):739,239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,074
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,074
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,051,260
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,043,578
5.計息方式:
年利率1.57%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金，亦可提前還款
(2)日期:
自實際撥款日起算三個月內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,849
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.82
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
依2026/2/26匯率RMB:NTD=1:4.568；USD:NTD=1:31.225

1.事實發生日:115/03/04
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):739,239
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15,074
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):66,225
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):19,775
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
優化集團資源配置並活化閒置資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:康和皇家生活事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
有業務往來之關係
(3)資金貸與之限額(仟元):36,711
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來需要
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,849
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.82
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
依2026/2/26匯率RMB:NTD=1:4.568；USD:NTD=1:31.225

1.事實發生日:115/02/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):66,225
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
優化集團資源配置並活化閒置資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,051,260
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,043,578
5.計息方式:
年利率3.65%
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定，可隨時償還。
(2)日期:
自實際撥款日起算三個月內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.28
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率USD:NTD=1:31.58