上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,082,279,765
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘以現金發放案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司
（地址：台北市內湖區行忠路70號，電話：02-2792-8000）
股東提案受理期間：民國115年4月10日至115年4月20日，每日上午8時至下午5時
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國115年5月18日至115年6月14日止
2.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

1.董事會決議日期:115/03/04
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股，員工於離職當日即視為喪失達成
既得條件資格，本公司將依原發行價格收回買其股份並辦理註銷。
3.減資金額:90,000
4.消除股份:9,000
5.減資比率:0.002%
6.減資後股本:430,692,675股
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/04
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,125,453
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,018,906
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,554,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,882,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,567,815
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,567,815
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):12.98
11.期末總資產(仟元):26,226,228
12.期末總負債(仟元):3,205,268
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):23,020,960
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/09
2.發生緣由:依據台灣證券交易所通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:
期間                (月)       (月)        (季)      (季)     (最近四季累計)
===============  ========== ==========  ========== =========  =============
科目             最近一月    與去年     最近一季    與去年     113年第4季至
                 114年11月   同期增減   114年第3季  同期增減   114年第3季
                 合併自結數    (%)      合併核閱數    (%)      合併核閱數
===============  ========== ==========  ========== =========  =============
營業收入(百萬)      2,023       146%       4,109        63%      12,824
稅前淨利(百萬)      1,110       625%       1,833       316%       3,386
歸屬母公司業主        888       628%       1,511       334%       2,749
淨利(百萬)
每股盈餘(元)         2.07       628%        3.52       334%        6.40
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。