上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai
Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia
4.召集事由一、報告事項:2025年財務查核報表及董事會與會計師報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2026年度董事薪酬，馬幣200,000元。
(2)通過自2026/05/23起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為
馬幣120,000元(上限)。
(3) 通過2024年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(4) 重新選任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap為
公司董事。
(5) 通過Messrs. Deloitte Malaysia PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權
董事會決定。
(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(7) 通過公司執行股份回購。
(8) 通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/04/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：466,511,654
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114 年度營業狀況報告。
(2)：審計暨風險管理委員會審查114 年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度關係人交易執行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司背書保證作業程序案。
(2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,770,838
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,660,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,142,776
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,298,302
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):887,062
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):808,189
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56
11.期末總資產(仟元):24,056,731
12.期末總負債(仟元):6,803,300
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,913,489
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/03
1.召開法人說明會之日期：115/02/03
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：無
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BNP Paribas舉辦之投資人說明會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Magnax BV；特別股(表決、分配優先權)及普通股
2.事實發生日:115/1/20~115/1/20
3.董事會通過日期: 民國115年1月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：約1,061,761股(特別股 939,937股；普通股 121,824股)
每單位價格：平均約歐元21.71元(約新台幣774.61元)
交易總金額：歐元23,051,008元(約新台幣822,459,965元)
交易數量與每單位價格將依交易合約調整，惟交易總金額不變。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
現金增資及原股東(自然人)；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易合約規定辦理；並本交易之交割尚待交易先決條件成就後(包括但不限於取得相關
主管機關核准)，始得辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易決定方式：不適用
價格決定之參考依據：不適用
決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
29.61元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：約1,061,761股(特別股 939,937股；普通股 121,824股)
累積持有金額：歐元23,051,008元(約新台幣822,459,965元)
持股比例：約37.28%
權利受限情形：無
累積持有數量與持股比例將依交易合約調整，累積持有金額不變。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：7.14%
占業主權益比例：8.57%
營運資金數額：新台幣 1,508,684仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月20日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
安得仕聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
成昀達
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第5720號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/22
1.召開法人說明會之日期：115/01/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11F)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:113/11/13~114/12/31
3.董事會通過日期: 民國113年11月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格及交易總金額
交易數量：48,338仟股。
每單位交易價格：平均每股新台幣16.4元。
交易總金額：新台幣792,871仟元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:1,238,655股
累積持有金額：新台幣17,836,632 元 
持股比例：0.016 % 
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：2.18% 占業主權益比例：2.61% 營運資金數額：新台幣1,508,684仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現投資收益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年11月13日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月13日
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
群創光電股份有限公司普通股
2.交易日期:113/11/13~114/12/30
3.董事會通過日期: 民國113年11月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：39,000仟股。
每單位交易價格：每股新台幣16.3元。
交易總金額：新台幣635,700仟元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量:10,576,655股
累積持有金額：新台幣152,303,832 元 
持股比例：0.13 % 
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：2.96 % 占業主權益比例：3.55 % 營運資金數額：新台幣1,508,684仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現投資收益
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113 年11月13 日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年11月13日
16.其他敘明事項:
無