上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1) 2025年度董事會工作報告
  (2) 2025年年度報告全文及摘要
  (3) 關於確認公司董事2025年度薪酬及制訂2026年度薪酬方案的議案
  (4) 關於2026年度對外提供擔保額度預計的議案
  (5) 關於續聘會計師事務所的議案
  (6) 關於公司未來三年股東回報規劃(2026年-2028年)的議案
  (7) 關於修訂<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案
  (8) 關於變更經營範圍及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
7.其他應敘明事項:無

1.發布財務業務資訊之日期:115/04/16
2.發布財務業務資訊之地點:
  上海證券交易所上證路演中心視訊直播和網路互動
  （網址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3.公開之財務、業務相關資訊:2025年年度業績說明會
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用
5.其他應敘明事項:
  會議召開時間：115年04月16日(星期四)上午 9:30-11:30
  業績說明會影音連結資訊：上證路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

1.原預定買回股份總金額上限(元):9,646,528,031
2.原預定買回之期間:114/11/12~115/01/10
3.原預定買回之數量(股):5,000,000
4.原預定買回區間價格(元):21.75~47.80
5.本次實際買回期間:114/11/14~115/01/09
6.本次已買回股份數量(股):2,634,000
7.本次已買回股份總金額(元):91,365,724
8.本次平均每股買回價格(元):34.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,634,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.19
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，故未全數執行完畢。
12.其他應敘明事項:
庫藏股預定買回之期間為114年11月12日至115年1月10日，因115年1月10日非屬營業日，故於115年1月9日
提前公告之。

1.股東臨時會日期:114/12/29
2.重要決議事項:
  (1) 通過關於部分募集資金投資項目縮減投資規模、結項並將節餘募集資金永久補充
      流動資金的議案。
3.其他應敘明事項:無。