上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路2號（經濟部中臺灣創新園區B134訓練教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告及財務報告。
(2)：本公司114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(4)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(6)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案期間自115年4月2日至
115年4月13日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。
股東電子投票期間自115年5月17日至115年6月13日止。

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/Nat Ativitavas
4.舊任者簡歷:董事/Nat Ativitavas / Alvogen Korea Holdings Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:董事/Nat Ativitavas
6.新任者簡歷:董事/Nat Ativitavas / Alvogen Korea Holdings Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事酬金案。
(2)通過本公司監察人酬金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:監察人/Arni Hardarson
4.舊任者簡歷:監察人/Arni Hardarson/Alvogen Korea Co., Ltd.監察人
5.新任者職稱及姓名:監察人/Eun-Sun Choi
6.新任者簡歷:監察人/Eun-Sun Choi/Alvogen Korea Co., Ltd.監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/30~115/03/29
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/03/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/Eun-Sun Choi
4.舊任者簡歷:董事/Eun-Sun Choi/Alvogen Korea Co., Ltd.董事
5.新任者職稱及姓名:董事/Edin Buljubasic
6.新任者簡歷:董事/Edin Buljubasic /Alvogen Korea Co., Ltd.董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/31~116/03/30
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/03/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司監察人及董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司董事酬金案。
(2)通過本公司監察人酬金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/19
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:
美時今年營收將年增65%至80%，最高達12億美元（約新台幣382億元）。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:有關今日報導純屬媒體臆測，本公司未編制完整財務預測，亦無對外公布任
何有關數字相關獲利預期，公司之營收獲利及重大投資，請依據本公司公開資訊觀測站
之公布資訊為準。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利舉辦之英文線上法人座談會，將就本公司114年第四季財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根士丹利舉辦之中文線上法人座談會，將就本公司114年第四季財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:全球業務發展副總經理
2.發生變動日期:115/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:Mayank Mathuriya/美時全球業務發展副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:科技長
2.發生變動日期:115/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:Venkata Rama Prasad (Rama) Yarasani/美時科技長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/09
8.其他應敘明事項:本公司研發主管先前由Javier Torrejon Nieto副總暫代，
相關工作將由科技長擔任。

1.主管機關核准減資日期:115/01/13
2.辦理資本變更登記完成日期:115/01/14
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額：減資前：新台幣2,669,238,120元；減資後：新台幣2,668,738,120元。
(2)流通在外股數：減資前：262,859,812股；減資後：262,809,812股。
                 (不含庫藏股4,064,000股)
(3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣84.35元；減資後：新台幣84.37元。
註：每股淨值係以最近一期(114年第3季)經會計師核閱財務報告為設算依據
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:業經經濟部115年01月13日經授商字第11530000880號函核准在案，
本公司於115年01月14日接獲經濟部之變更登記核准函。

1.事實發生日:114/12/29
2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
法人則認為，2026年將是美時的「轉骨年」。隨Alvogen併入，自2025年12月起可開
始挹注營收，並依收購完成日比例認列，預期2026年營收與獲利均可較2025年
至少倍增，有望成國內首家年營收突破10億美元的藥廠。
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:有關今日報導純屬媒體臆測，本公司未編制完整財務預測，亦無對外公布任
何有關數字相關獲利預期，公司之營收獲利及重大投資，請依據本公司公開資訊觀測站
之公布資訊為準。
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/12/18
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事
會決議將所有收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣500,000元
4.消除股份:50,000股
5.減資比率:0.0187%
6.減資後股本:新台幣2,668,738,120元
7.預定股東會日期:不適用。
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.減資基準日:114年12月19日。
12.其他應敘明事項:無。