上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 本公司決議買回國內第四次無擔保轉換公司債
   (1)預定買回張數：1,000張。
   (2)預定買回價格：100元內。
   (3)預定買回期間：自115年4月14日起至115年10月31日止。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃筱喻 投資人關係副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林佑霖 董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊愛琦 岱宇國際股份有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林威旭 岱宇國際股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Land located at 18/28 Moo 9, Khlong Lam Chiak Road, Khlong Kum Subdistrict, 
Bueng Kum District, Bangkok 10230
2.事實發生日:115/5/1~118/4/30
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：1,310平方哇(5,240平方公尺)
每單位價格：每1平方哇/每月約為THB 76元
租金總金額：每月為THB 100,000元
交易總金額：使用權資產約THB 3,294,948元，換算成新台幣3,233,118元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Dyaco(Thailand) Co.,Ltd
與本公司關係：聯屬公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象原因：供其營運所需，且有利於提升集團整體營運績效。
前次移轉之所有人：不適用
與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自民國115年5月1日至民國118年4月30日
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
經參考關係人依法應負擔之成本與加計必要資金利息及雙方議價決定
決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
符合子公司業務上發展需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年04月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:3,233,118元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效評估
結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：本公司所發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：於股票停止過戶期間內(115/03/27至115/5/25)，本公司國內第四次無擔保轉換公司
債仍得申請轉換。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾裕翔、營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:115/3/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額
與績效評估結果之關聯性)
(5)：庫藏股執行報告
(6)：健全營運計畫執行情形報告
(7)：發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)：擬辦理私募發行普通股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十三屆董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司及子公司依國際會計準則第36號規定，於114年第四季認列
 資產減損約新台幣2.93億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次認列商譽減損損失，非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

1.事實發生日:115/03/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):986,445
(4)原資金貸與之餘額(仟元):540,620
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):122,402
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):663,022
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
(1)公司名稱:Dyaco UK LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有99.66%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):140,585
(4)原資金貸與之餘額(仟元):114,093
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,492
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,585
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
(1)公司名稱:Spirit Direct, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):90,435
(4)原資金貸與之餘額(仟元):87,389
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,046
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90,435
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
(1)公司名稱:DYACO JAPAN
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):49,467
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49,467
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,467
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
(1)公司名稱:巨琛工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持有91.5%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):380,630
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):151,996
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):151,996
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務往來
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):900,613
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,424,382
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,259,610
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.37
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/10
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):986,445
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):663,022
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Dyaco UK LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有99.66%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):140,585
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):140,585
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Direct, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):90,435
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):90,435
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:DYACO JAPAN
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):49,467
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):49,467
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:巨琛工業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有91.5%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):380,630
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):151,996
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18,445
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有44%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):900,392
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):23,283
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:益可達科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,174
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Sweatband.com
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,380
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,823
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 益可達全球科技股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):5,110
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,259,610
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.98
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性
投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，
洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:
擬視市場狀況及本公司需求，以私募普通股方式籌資，實際發行擬提請股東會授權
董事會以不超過17,000仟股之普通股額度內，每股面額新台幣壹拾元，於股東會決議
之日起一年內一次性辦理，並得暫緩、取消發行。
5.得私募額度:依最終私募價格計算。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二基準計算
價格較高者定之：
  A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
    配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
    ，並加回減資反除權後之股價。
(2)實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情
   形及市場狀況決定之。
(3)本次私募普通股之每股價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券
   交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望、普通股市價
   及市場慣例而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
將全數用以充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為充實營運資金及償還銀行借款，爰有資金需求，考量私募方式相對具有迅速
簡便之時效性及機動性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所
需資金，再者，考量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，
並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓
之限制，依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他未盡事宜，未來如因經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東
會授權董事會依規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):3,211,114,914
5.預定買回之期間:115/03/11~115/05/10
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):17.00~29.50，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.67
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):12,826,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/09/19 ~ 114/11/17 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
(2)實際買回股份期間：114/06/05 ~ 114/08/01 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已買回
股數(股)：4000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司115年3月10日第十二屆第18次董事會決議通過本公司買回本公司3,000,000股普通
股股份轉讓予員工案。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
第  1  條 
本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第 28 條之 2第 1 項第 1 款及金融監督管
理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工
辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法規規定外，悉依本辦法規定辦理。 
第  2  條 
轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法規及本辦法另有規定者外，與其他
流通在外普通股相同。
第  3  條 
買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。
第  4  條 
凡於認股基準日仍在職之本公司及符合一定條件之國內外控制或從屬公司(依107年12月27日金管證
發字第1070121068號令規定辦理)之全職員工，得依本辦法第5條所訂認購數額，享有認購資格。
第  5  條 
員工得認購股數依員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權利，
並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，實際具體認購
資格及認購數量由董事會決議，不得授權董事長決定。相關審核程序如下：
１、本公司轉讓予經理人、本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之經理人兼職發行公司經理人或本
公司轉讓予本公司控制或從屬公司之非經理人兼職發行公司經理人，須提報本公司薪資報酬委員會
討論後再提報本公司董事會。
２、本公司轉讓予非經理人、本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之經理人兼職發行公司非經理人
或未兼職、或本公司轉讓予本公司控制或從屬公司之非經理人兼職發行公司非經理人或未兼職：轉
讓對象非為上市上櫃公司或其控制或從屬公司之經理人，須提報本公司審計委員會討論後再提報本
公司董事會決議。
第  6  條 
買回股份轉讓予員工之作業程序： 
1.依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 
2.董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制
條件等作業事項。 
3.統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 
第  7  條 
買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股
份
增加得按發行股份增加比率調整之。 或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員
工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決
權
三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」
第 10 條之 1 規定事項，始得辦理。
第  8  條 
買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 
第  9  條 
本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
岱宇國際股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經民國115年3月10日第十二屆第十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過
二分之一同意通過，自申報日起二個月內於有價證券集中交易市場買回本公司股份3,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.67%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動
資產之2.14%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維
持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。
 

岱宇國際股份有限公司                       
負 責 人 ：林佑穎                       
 
中華民國一一五年三月十日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
統一綜合證券股份有限公司評估岱宇公司董事會決議通過本次買回公司股份案,預定買回普通股
3,000仟股、最大動用金額為88,500仟元及買回區間價格之範圍為17.00元～29.50元。其決策過程
具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無
重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,121,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,202,572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-413,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-778,641
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-629,356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-561,449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.35
11.期末總資產(仟元):10,227,005
12.期末總負債(仟元):5,759,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,131,865
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
 (2)本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂國內第四次無擔保轉換公司債發行　
    及轉換辦法案，業經金融監督管理委員會115年1月23日金管證發字第1150331945號
    函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司經申報核准後完整「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」
 請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:115/01/20
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
 (2)本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂國內第四次無擔保轉換公司債發行　
    及轉換辦法並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第248條相關規
    定，呈證券主管機關申報核准。
6.因應措施:
 截至115年01月19日止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出異議聲明，
 依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉
 換辦法」呈證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次修訂「國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文相關事項，若因
 事實需要、法令規定或經主管機關審核要求而需修正或調整時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/12/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:岱宇國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司之母公司，該公司100%持有本公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,250,980
(4)原背書保證之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):600,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):300,000
(8)本次新增背書保證之原因:
欲向銀行申請額度透過本公司之不動產進行融資擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,791,420
(2)累積盈虧金額(仟元):336,454
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
2,250,980
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
600,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
95.22
10.其他應敘明事項:
舊約屆滿前召開董事會通過續約導致額度重複計算。

1.事實發生日:114/12/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Dyaco UK LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有99.66%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):135,609
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):126,153
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Fitness Equipment Service, LLC.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):888,355
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):888,355
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Spirit Direct, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87,878
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,794
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,788
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：本公司
與資金貸與他人公司之關係：本公司持有44%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1,800,784
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):42,141
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:詠久股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 益可達科技股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):5,100
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:益可達科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 巨琛工業股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):9,337
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):8,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:City Sport Co. Ltd
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,254
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Sweatband.com
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,362
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:Cardio Fitness GmbH & Co. KG
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸與他人公司：子公司 Fuel Spirit International Inc.	
與資金貸與他人公司之關係：屬同一集團內之關係企業
(3)資金貸與之限額(仟元):89,686
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25,788
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,242,634
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.60
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/12/18
2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
 (2)本公司業經114年11月11日董事會決議通過修訂國內第四次無擔保轉換公司債發行　
    及轉換辦法並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第248條相關規
    定，呈證券主管機關申報核准。
 (3)本公司國內第四次無擔保轉換公司債債券持有人對本次修正案如有異議，請自本
    公告日起至115年01月19日之期限內，檢附相關債權證明文件，以書面方式掛號郵
    寄(郵寄以郵戳為憑)向本公司提出，以便依法處理，受理地址:台北市中山區松江
    路111號12樓財務部收，郵寄以郵戳日為憑，逾期未提出者視為無異議，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本次公告係配合債券訊息市場公告。