上市公司重大訊息

1.發生變動日期:114/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林振祥、林世勳、林建煌
4.舊任者簡歷:
林振祥/圓富聯合會計師事務所會計師
林世勳/育誠法律事務所負責律師
林建煌/圓富聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
歐明泰、黃慧展、陳幼寰
6.新任者簡歷:
歐明泰/正興聯合會計師事務所會計師
黃慧展/凱博聯合會計師事務所會計師
陳幼寰/日月光集團鼎威房地產開發有限公司財務副總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30 ~ 114/6/29
10.新任生效日期:114/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:晉江成昌鞋業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:晉江市人民政府收回晉江成昌鞋業有限公司
三筆位於青陽街道蓮嶼社區國土使用權
6.因應措施:晉江市人民政府於115年1月20日收回晉江成昌
鞋業有限公司三筆位於青陽街道蓮嶼社區之土地使用權，並
由市不動產登記中心註銷不動產權證，合併公司已於114年
12月31日對該三筆土地使用權計提100%減損，減損金額為
193,719仟元，並於115年第一季除列，收回土地使用權之
補償將與政府簽訂合約，截至115年3月31日止，尚未簽訂。
公司將續與當地政府主管機關保持溝通，釐清土地收回事宜
及相關補償方案。後續將依評估結果及相關法令規定辦理，
並適時揭露相關資訊，以維護公司及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無